绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 傅捷 （一）个人基本情况 傅捷，女，本科学历，中国注册会计师协会会员、ACCA 特许公认 会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。2000 年 9 月至 2004 年 7 月，历任西南证券股份有限公司昆明营业部交易员、交易部经理、 交易部高级经理；2004 年 8 月至 2016 年 3 月，于安永华明会计师事 务所任职，2012 年 10 月至 2016 年 3 月担任审计部高级经理，曾参 与多家香港上市公司及中国 A 股上市公司的审计工作；2016 年 4 月 至 2019 年 7 月，任中国优通控股有限公司（股份代码：6168）财务 总监；自 2019 年 7 月至今，任中国康大食品有限公司（股份代码： 0834）财务总监，主要负责该公司的财务管理、投融资以及投资者关 系。于 2018 年 2 月 26 日成为公司独立非执行董事，并于 2024 年 4 月 29 日辞任公司独立董事职务。 （二）独立性情况说明 作为绿色动力独立董事，本人不在公司担任除董事以外的其他任 何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东、 实际控制人不 ...

审计与风险管理委员会情况 - 2024年发生三次人员变动[2] - 2024年召开七次会议[4] 内部控制情况 - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[9]

审计机构变更 - 建议终止聘任普华永道中天，改聘立信为2024年度审计机构[1] 审计工作推进 - 审计与风险管理委员会审查立信，认为其能满足审计需求[1] - 听取立信审计计划汇报并沟通，听取审计工作汇报并提意见[2] 审计报告审议 - 审议通过2024年年度审计报告等议案，同意提交董事会[2]

财务审计 - 立信会计师事务所对绿色动力环保集团2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2025]第ZI10057号，日期为2025年3月28日[3] 往来资金情况 - 安顺绿色动力再生能源有限公司2024年初往来资金余额13.58万元，年度累计发生131.79万元，偿还130.24万元，期末余额15.12万元[11] - 绿色动环保有限公司2024年初往来资金余额4.75万元，年度累计发生287.65万元，偿还290.27万元，期末余额2.13万元[11] - 蚌埠绿色动力再生能源有限公司2024年初往来资金余额5.50万元，年度累计发生43.55万元，偿还149.05万元[11] - 北京绿色动力再生能源有限公司部分业务2024年度往来累计发生33.63万元，偿还33.63万元[11] - 北京绿色动力再生能源有限公司部分业务年度往来累计发生616.00万元，偿还423.67万元，应收利息22.02万元[11] - 北京绿色动力再生能源有限公司部分业务2024年初往来资金余额3750.01万元，年度累计发生5450.0万元，偿还500.00万元，期末余额6700.00万元[13] - 博白绿色动力再生能源有限公司2024年度往来累计发生9200.01万元，期末余额9900.00万元[13] - 登封绿色动力再生能源有限公司2024年度往来累计发生3372.6万元，期末余额5672.6万元[13] - 贺州金沙绿色能源有限公司2024年期初往来资金余额629.09，年度累计发生119.11，期末余额748.20[14] - 宁绿动海云环保能源有限公司与州金沙绿色能源有限公司2024年期初往来资金余额6363.65，年度累计发生2400.0，期末余额8763.69[14] - 葫芦岛绿动环保有限公司2024年期初往来资金余额28.31，年度累计发生235.19，期末余额38.20[14] - 葫芦岛绿动环保有限公司2024年期初往来资金余额6874.7，年度累计发生6800.0，期末余额12424.7[14] - 齐南绿动环保有限公司2024年期初往来资金余额332.2，年度累计发生217.15，期末余额478.73[15] - 佳木斯博海环保电力有限公司2024年度往来累计发生78.15，期末余额3.14[15] - 饶州海康环保能源有限公司2024年期初往来资金余额342.43，年度累计发生117.61，期末余额460.04[15] 借款情况 - 某控股子公司借款3000.00万元，偿还2000.00万元[11] - 佳木斯博海环保电力有限公司借款3000.0[15] - 容绿色动力再生能源有限公司借款300.00[15] - 饶州海康环保能源有限公司借款2880.00[15] 关联资金情况 - 2024年关联资金期初余额总计249,418.30[18] - 2024年关联资金往来累计发生金额总计64,997.01[18] - 2024年关联资金利息累计发生金额4,428.86[18] - 2024年关联资金偿还累计发生金额83,849.62[18] - 2024年关联资金期末余额234,994.5[18] 其他应收款情况 - 明州绿动南山环境能源有限公司其他应收款期初余额2.21，往来累计发生44.97，偿还累计发生22.69[17] - 津绿动环保能源有限公司其他应收款&长期应收款期初余额6,150.0，往来累计发生500.00，借款金额39,750.00[17] - 津绿色动力再生能源有限公司其他应收款期初余额411.79，往来累计发生158.32，期末余额570.11[17] - 汉绿色动力再生能源有限公司其他应收款&长期应收款期初余额5,000.00，往来累计发生5,184.15，借款金额3,184.15[17] - 永嘉绿色动力再生能源有限公司其他应收款期初余额11.42，往来累计发生96.14，偿还累计发生105.92，期末余额1.64[18]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性自查并出具专项意见[1] - 周北海等三位独立董事符合独立性要求且履职合规[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月28日[2]

绿色动力环保集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10059 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) | | | 页 | | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况专项报告 | l-2 | | ---- ) | | | the state of the subject of the state of in the first 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO % BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于绿色动力环保集团股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10059号 绿色动力环保集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的绿色动力环保集团股份有限公司(以下简 称绿色动力公司） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年 更名为立信会计师事务所有限公司；2011 年 1 月改制成为国内第一家特殊普通 合伙会计师事务所。注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。 立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2009 年 1 月，立信加入全球第五大国际会计网络——BDO 国际，并成为 BDO 国际在中 国的唯一加盟所；2010 年，立信获得首批 H 股审计执业资格。立信作为中国建 立最早和最有影响力的会计师事务所之一，经过三十多年发展，其业务规模、执 业质量和社会形象等方面都取得了国内领先的地位，专业服务与国际接轨，业务 类型实现全覆盖，中国大陆地区上市公司客户占有率位居前列。 立信的首席合伙人为朱建弟先生。截至 2024 年 12 月 31 日，立信合伙人数 为 296 人，注册会计师人数为 2,498 人，其签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数为 743 人。 立信最近一个会计年度（2024 年度）的收入总额为人民币（未经审计）50.0 ...

公司代码：601330 公司简称：绿色动力 绿色动力环保集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 绿色动力环保集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

募集资金情况 - 公司公开发行23.6亿元A股可转债，净额约23.45亿元于2022年3月3日到账[1] - 2024年实际使用募集资金15,042.44万元，累计已使用223,116.62万元[1][3][11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额含利息为13,780.92万元[1] 项目投入与效益 - 登封项目累计投入15,000.00万元，进度100%，2024年效益1,116.70万元[11] - 恩施项目累计投入35,831.31万元，进度99.90%，2024年投入899.22万元，效益3,687.65万元[11] - 朔州项目累计投入31,129.63万元，进度90.70%，2024年投入4,125.56万元，效益 - 1,597.63万元[11] - 武汉二期项目累计投入56,805.58万元，进度97.63%，2024年投入6,207.17万元，效益5,528.15万元[11] - 葫芦岛发电项目累计投入28,873.46万元，进度81.04%，2024年投入3,810.49万元，效益70.60万元[11] - 偿还银行贷项目累计投入55,476.64万元，进度100%[11] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为0[11] - 公司以自筹资金预先投入61,136.79万元并于2022年完成置换[13] - 2024年不存在未达计划进度等多种异常情况[13] - 个别募投项目未达预计效益，因投入时间短等原因[14]