股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会和第一次H股类别股东大会于9月19日上午11时在北京举行[4][33][107][122] - 参会回执需在2025年9月9日前送达[4][120][135] - 代表委任表格需在大会指定举行时间最少24小时前送达卓佳证券登记有限公司[5] - 2025年9月16 - 19日暂停办理H股股份过户登记手续，欲参会投票且未登记过户文件的H股股东，须于9月15日下午4时30分前交回文件[35][116][129] 利润分配 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[12] - 2025年中期利润分配方案为每股税前人民币0.1元，A股股息以人民币支付，H股股息以港元支付，特定H股投资者股息以人民币支付[20] - 汇率为临时股东大会（包含当日）前7天中国人民银行公布的有关外汇平均售出价[20] - 2025年中期股息预计于2025年11月18日前派发[20] - 公司现金分红总额占截至2025年6月30日六个月归属公司股东净利润比例为36.8%[24] 公司章程修订 - 拟将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述，由审计与风险管理委员会承接行使监事会法定职权[39][78] - 公司法定代表人拟由董事长或总经理担任，具体由董事会决定[39] - 公司已发行股份数拟从1,393,447,763股变为1,393,453,258股，境内上市内资股拟从989,087,971股变为989,093,466股，注册资本拟从1,393,447,763元变为1,393,453,258元[40] 股东与股东会 - 控股股东是持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[74] - 股东会职权新增选举和更换非职工代表董事及决定报酬事项、审议批准变更募集资金用途事项等[81][82] - 提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[84] 董事会 - 董事会由七至九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名[60][100] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议等多项职责[61][101] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[102]