股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月12日15点在日月光集团总部1楼会议室召开[3][4] - 网络投票9月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4] 议案情况 - 审议金融衍生品交易额度调增等多项议案[7] - 特别决议议案2个，对中小投资者单独计票议案2个[8] 其他时间信息 - 股权登记日为2025年9月5日[11] - 会议登记时间9月8日9:00 - 16:30，地点上海浦东新区盛夏路169号B栋5楼[15][17]

| 证券代码:601231 | | --- | | 转债代码:113045 | 证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-071 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。 公司监事会对 2025 年半年度报告进行了充分审核，监事会认为： 1、半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定。 2、半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。 3、在提出本意见前，未发 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 （二）会议通知和材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出。 （三）会议于 2025 年 8 月 25 日现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务长 Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。 报告全文同日披露于上海证券交易所网站（w ...

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月25日以现场结合视频方式召开 符合公司法及公司章程规定[1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件发出 全体11名董事实际出席[1] - 会议由董事长主持 监事及财务负责人等列席会议[1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 报告披露于上交所网站[1][2] - 审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 内容详见单独公告[2] 子公司财务资助安排 - 向全资子公司环鸿电子提供不超过4亿元人民币财务资助 期限一年不可循环动用[2] - 向墨西哥子公司提供不超过4000万美元或等值货币财务资助 期限一年不可循环动用[2] 金融衍生品交易授权 - 调增金融衍生品交易额度并延长授权期限 议案需提交股东大会审议[3] - 具体交易额度调整细节详见同日披露的专项公告[3] 公司治理结构变更 - 审议通过修订公司章程及相关议事规则 同时取消监事会设置[3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[3] 内部制度修订与制定 - 修订高级管理人员工作细则等多项制度 部分需股东大会审议[4][5] - 制定董事及高管持股变动管理制度 优化公司治理体系[4][5] 临时股东大会召集 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会 会议具体安排详见单独公告[5]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十四次会议于2025年8月25日以现场及视频方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件方式发出 全体3名监事实际出席 [1] - 会议由监事会主席石孟国主持 董事会秘书及财务长列席 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 确认报告真实反映公司经营管理和财务状况 [1][2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 确认公司募集资金使用符合法律法规要求 信息披露及时准确完整 [2] - 未发现募集资金使用及管理存在违规情形 表决结果全票通过 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月12日15点00分在日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议关于金融衍生品交易额度调增并延长授权期限的议案 [2] - 审议关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案 [2] - 全部议案已经公司第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过 [2] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票需按照相关规定执行 [2] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [5] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [3] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [3] 参会人员资格 - 股权登记日2025年9月5日收市后登记在册的A股股东有权出席会议 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师可出席会议 [4] 会议登记方式 - 个人股东需凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续 [4] - 法人股东需持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记 [4] - 异地股东可用信函、邮件或传真方式登记 [4]

环旭电子股份有限公司 董事会秘书制度 环旭电子股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 宗旨 第一条 为进一步规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司治理准则》和《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本制度。 第二章 任职资格 1 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，负责公司股 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披 露事务等事宜。董事会秘书对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备以下条件： (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三) 具备履行职责所必需的工作经验，并熟悉公司内部的经营情况。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； (二) 被中国证 ...

环旭电子股份有限公司 重大事项内部报告制度 环旭电子股份有限公司 重大事项内部报告制度 但不限于： 第一章 总则 第一条 为完善环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，规范 公司重大事项内部报告工作的程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、 及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管理办法》《环旭电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二章 重大事项通报的基本原则 第三章 重大事项的内容 1 第二条 本制度所称公司重大事项是指《环旭电子股份有限公司信息披露管理制度》 （"《信息披露管理制度》"）所列，可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的事项。 第三条 重大事项内部报告制度是公司的一项重要内部管理制度，重大事项通报是公 司各部门、各分公司及各控股子公司的持续责任，公司各部门、各分公司及 各控股子公司的负责人必须严格执行。 第四条 重大事项内部报告制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密的原 ...

环旭电子股份有限公司 信息披露管理制度 环旭电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 公司控股子公司发生的重大事项（重大事项见本制度第三十六条的相关规 定），可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，视同公司 发生的重大事项，公司将按规定履行相关信息披露义务。 公司重要参股公司发生的重大事项，或者与公司的关联人进行的各类交 1 第一条 为规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强 公司信息披露管理，促进公司依法规范运作，确保及时、准确地履行信息 披露义务，保护公司、股东、投资者、债权人及其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《披露办法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《环 旭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对公司证 券及其衍生品种及债券价格产生重大影响的信息，以及相关法 ...

环旭电子股份有限公司 董事会议事规则 有下列情形之一的，董事长应召集临时董事会会议： 行。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 为了进一步规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定和《环旭电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本规则。 董事会设立的战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核等专 门委员会已分别制定了工作细则，其议事规则按对应工作细则执 第二条 董事会是股东会的执行机构，对股东会负责。公司证券部负责处理 董事会日常事务。 由公司职能部门向证券部提交议案申请并准备相关议案，经分管 领导同意且证券部审核后向董事长报告。涉及重大事项的议案， 在董事会会议通知发出前，由董事会秘书或董事长与董事充分沟 通并征求意见。 第五条 临时会议 环旭电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 (一) ...