环旭电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 环旭电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 1 第一条 为适应环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划与可持续发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展策略，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资与可持续发展的决策效益和质量，完善公司 治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《环 旭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略相关事项，包括重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简 称"ESG"）等方面可持续发展能力的提升等进行研究并提出建议。战略与 可持续发展委员会对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5-7 名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董 ...

环旭电子股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章 程》和本规则的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 环旭电子股份有限公司 股东会议事规则 环旭电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会派出机构"）和公司股 票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并 ...

环旭电子股份有限公司 高级管理人员工作细则 环旭电子股份有限公司 高级管理人员工作细则 第四章 高级管理人员的责任 2 （六） 聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员； （七） 召集和主持总经理办公会议； （八） 在董事会授权或者公司规定范围内决定对公司职工的奖惩、 升级或降级、加薪或减薪、聘任、雇用、解聘、辞退； （九） 在董事会的授权或者公司规定范围内，行使抵押、出租或分 包公司资产的权利； （十） 审议决定公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债 务和费用）在30万元以下，及与关联人发生的交易金额在300 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下 的关联交易； （十一） 《公司章程》和董事会授予的其他职权。 第六条 总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行职务。 第七条 总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。 第八条 总经理应当根据《公司章程》及其他经公司股东会审议通过的有效制度 的规定，参照证券交易所上市规则规定的对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项的权限， 建立严格的审查和决策程序；重大投资项 ...

环旭电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 环旭电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《环旭电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就 相关事项向董事会提出建议，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书及财务负责人。 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由 ...

环旭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 环旭电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《环旭电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及财务负责人。 第四条 审计委员会成员由五名董事组成，委员中独立董事应当过半数，委 员会全部成员均为不在公司担任高级管理人员的董事并应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中至少有一名独立 董事为会计专业人士，董事会成员中未在公司担任高级管理人员的 职工代表可以成为审计委员会成员。 ...

环旭电子股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 环旭电子股份有限公司章程 | | | 公司于 2012 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10,680 万股，并于 2012 年 2 月 20 日在上海证券交易所上市。 第三条 公司的注册名称：环旭电子股份有限公司 公司的英文名称：Universal Scientific Industrial（Shanghai）Co., Ltd. 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 确定新的法定代表人。 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承 受。 | 第一章 | 总 则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 第一节 | 股份发行………………………… ...

第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为优化环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成，实现董事、 高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《环旭电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事及高级管理 人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和高级管理人员的任职资格， 对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书及财务负责人。 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

环旭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 环旭电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系管理的原则 1 第一条 为了规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理 工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的有 效沟通，促进公司完善治理，提供公司质量，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关 系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司与投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《环旭电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 ...

环旭电子股份有限公司 金融衍生品交易业务控制制度 环旭电子股份有限公司 金融衍生品交易业务控制制度 第一章 总 则 1 第一条 为了规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资行为，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健 全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"金融衍生品交易业务"主要指公司在境内外从事金 融衍生品交易，包括外汇、利率等及衍生品交易。 第三条 金融衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险，注重投资效益。 第四条 公司从事金融衍生品交易业务的资金来源须为公司自有资金。公 司不得将募集资金通过直接或间接的安排用于金融衍生品交易业 务。 第五条 金融衍生品交易业务由公司总部统筹管理。公司全资及控股子公 司需在总部核 ...

环旭电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 环旭电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二章 离职情形与生效条件 1 第一条 为规范环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、部门规章、规范性文 件的有关规定，制定《环旭电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、 退休、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： (一) 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； (二) 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 的相关信息； (三) 平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定 ...