会议情况 - 2024年12月16日召开第四届董事会2024年第七次临时会议，10名董事全参会[2] 项目投资 - 新建肇东服务区项目投资总额由9996万元调为10687万元[3] 股权收购 - 收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权，不超4637.57万元摘牌[5] 议案表决 - 《关于调整新建肇东服务区项目投资总额的议案》10票同意通过[5] - 《关于收购黑龙江省交投信科新能源工程建设有限公司100%股权暨关联交易的议案》7票同意通过[5]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024—073 黑龙江交通发展股份有限公司 关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：黑龙江交通发展股份有限公司（简称"公司"或 "龙江交通"）全资子公司黑龙江交通龙源投资有限公司（简称"龙源投 资"），拟以自有资金通过参与公开挂牌竞价方式购买公司实际控制人黑 龙江省交通投资集团有限公司（简称"交投集团"）全资子公司黑龙江省 交投信息科技有限责任公司（简称"交投信科"）所属的黑龙江省交投信 科新能源工程建设有限公司（简称"信科新能源"）100%股权。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月除已预计的日常关联交易外，公司与同一关联人发生 的关联交易累计 2 次（不含本次交易），交易金额为人民币 4,898.24 万 元，累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%；与不同关 联人未发生同类型交易。 本次交易已经公司第四届董事会 ...

市场扩张和并购 - 公司审议通过收购信科新能源100%股权暨关联交易议案[3] - 龙源投资以不高于4637.57万元价格在黑龙江联合产权交易所摘牌[3] 其他新策略 - 本次股权收购符合公司“一体两翼”发展战略[4] - 收购有助于推动新能源产业落地实施及省内布局[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为5人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为775,278,571股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为59.39%[4] - 公司在任董事10人、监事3人，均全部出席[8] 表决情况 - A股股东同意票数334,406,393，比例99.88%[7] - A股股东反对票数390,000，比例0.12%[7] - 5%以下股东对相关议案反对票数390,000，比例100%[7] 回避表决情况 - 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有440,482,178股，回避表决[9]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于 黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2293 号 二〇二四年十二月 北京市康达律师事务所 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：黑龙江交通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称本所）接受黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共 ...

业绩总结 - 2024年度向关联人销售商品原预计额度8800万元，年初至披露日实际发生5416.49万元[23][26] - 本次预计增加31630万元，新增后预计额度40430万元，占同类业务比例60.40%[26] 关联交易数据 - 向黑龙江省八达公路工程有限公司销售水泥原预计800万元，年初至披露日实际发生0万元[22] - 向黑龙江省交投工程建设有限公司销售沥青原预计8000万元，年初至披露日实际发生5416.49万元[23] - 向黑龙江省八达公路工程有限公司2024年度预计销售商品额度800万元，占同类业务比例1.20%[26] - 向黑龙江省交投工程科技产业园有限公司2024年度新增预计销售商品额度24000万元，新增后预计额度24000万元，占同类业务比例35.85%[26] 关联公司情况 - 黑龙江省八达路桥建设有限公司2023年度总资产50.13亿元、净资产12.16亿元等[27][28] - 黑龙江省八达公路工程有限公司2023年度总资产1.42亿元、净资产0.29亿元等[29][30] - 黑龙江省交投工程科技产业园有限公司2023年度总资产6.45亿元、净资产1.11亿元等[30][31] - 黑龙江省交投工程建设有限公司2023年度总资产58.69亿元、净资产8.63亿元等[32] 会议相关 - 现场会议2024年12月13日14:00召开，网络投票12月12日15:00至13日15:00[8][11] - 审议《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》[12] 其他 - 2022年公司与八达路桥和交投工建签署5年《战略合作协议》，贸易额预计3亿元/年[34]

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2024-069 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东穗甬控股有限公司（以下简称"穗甬控股"）持有公司无限售条件 流通股 105,920,000 股，占公司总股本的 8.05%。 减持计划的主要内容 在遵守相关法律法规的前提下，穗甬控股拟通过集中竞价、大宗交易方式 减持其所持公司股份合计不超过 39,476,357 股，即不超过公司总股本的 3%，减 持价格将根据减持实施时的市场价格确定。本次减持将于本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内进行，在任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持股份 的总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司 总股本的 2%。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | | | | | 穗甬控股 ...

销售数据 - 前次销售给八达路桥预计800万元，实际0万元；给交投工程建设预计8000万元，实际5416.49万元，合计预计8800万元，实际5416.49万元[4] - 本次新增与八达公路工程销售额度800万元，与交投工程科技产业园新增24000万元，与八达路桥绥棱分公司新增500万元，与交投工程建设及其子公司新增7130万元，合计新增31630万元[5] - 2024年度销售商品预计额度为40430万元，较之前增加比例为60.40%[5] 企业数据 - 2023年度八达路桥单体总资产50.13亿元、净资产12.16亿元、主营业务收入29.79亿元、净利润1.01亿元[6] - 2023年度八达公路工程总资产1.42亿元、净资产0.29亿元、主营业务收入1.44亿元、净利润0.009亿元[9] - 2023年度交投工程科技产业园总资产6.45亿元、净资产1.11亿元、主营业务收入2.20亿元、净利润0.039亿元[10] - 2023年度交投工程建设总资产58.69亿元、净资产8.63亿元、主营业务收入41.8亿元、净利润1.24亿元[11] 公司治理 - 2024年11月22日召开第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议，4票赞成通过新增议案[3] - 2024年11月27日召开第四届董事会2024年第六次临时会议，非关联董事一致通过新增议案，尚须提交股东大会审议[4] - 2024年11月27日召开第四届监事会2024年第四次临时会议，3票赞成通过新增议案[4] 其他信息 - 新增2024年度日常关联交易预计额度议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决[2] - 公司控股股东黑龙江省高速公路集团有限公司持有公司33.47%股权[12] - 2022年公司与八达路桥和交投工建分别签署《战略合作协议》，有效期5年，大宗材料贸易合作贸易额预计3亿元/年[14] - 公司新增2024年度日常关联交易预计额度是日常生产经营必需，关联交易遵循公开、公平、公正原则，不影响公司财务、经营等[15]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月13日14点召开[4] - 会议地点在黑龙江省哈尔滨市道里区公司三楼会议室[4] - 网络投票时间为12月12日15:00至12月13日15:00[6] 议案信息 - 审议新增2024年度日常关联交易预计的议案[7] - 议案于11月28日披露[7] 登记信息 - 股权登记日为12月6日[13] - 会议登记日期为12月9日9时至16时[15] - 登记地点为公司董事会办公室[16] 联系信息 - 联系地址为黑龙江省哈尔滨市道里区董事会办公室[17] - 联系电话为0451 - 51688007[17]

会议信息 - 公司第四届监事会2024年第四次临时会议于2024年11月27日通讯召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[4] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[5]