董事会构成 - 公司董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工董事[4] 决策权限 - 运用资产金额占公司最近一期经审计净资产10%以内由董事会决策，超10%报股东会批准[6] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上报股东会批准，未达标准由董事会决策[7] - 董事会审议批准总额50万元以上100万元以下的公益捐赠及商务赞助[8] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会[10] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下董事长应十日内召集[15] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知，紧急情况可口头通知[16] - 会议需过半数董事出席，董事可书面委托，一名董事不超两委托[19][20] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话，表决书面记名一人一票[21] - 审议提案须超全体董事半数赞成，关联表决有特殊规定[23] 决议与记录 - 董事会决议公告由秘书办理，公告前保密[24] - 会议记录含多内容，董事签名，档案保存不少于十年[27]

黑龙江交通发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易行为，维护黑龙江交通发 展股份有限公司（以下简称"公司"）及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（简称《股票上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事和高级管理人员具有约 束力，公司股东、董事和高级管理人员必须遵守。 第三条 公司的关联交易应当遵循公正、公平、公开的原 则，并保证关联交易定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务 指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其 他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股 东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违 规提供担保或 ...

收购交易完成 - 公司以自有资金1.5亿元完成对水运公司100%股权的收购 [1] - 已签署《股权交易协议》，水运公司成为公司全资子公司 [1] - 水运公司已纳入公司合并报表范围 [1] 工商变更登记 - 水运公司于2025年11月28日完成工商变更登记手续 [1] - 已取得哈尔滨市道外区市场监督管理局换发的营业执照 [1]

市场扩张和并购 - 公司审议通过收购黑龙江水运建设发展有限公司100%股权暨关联交易议案[2] - 公司以不高于15710.28万元参与竞拍水运公司100%股权[2] - 公司以15000万元完成水运公司100%股权收购[3] - 2025年11月28日水运公司完成工商变更登记[3] - 水运公司成为公司全资子公司并纳入合并报表范围[3] 水运公司信息 - 水运公司注册资本500万元[4] - 水运公司成立于2003年04月08日[4] - 水运公司住所为黑龙江省哈尔滨市道外区江畔路112号[4]

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-060 黑龙江交通发展股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公 司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,671,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.43 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持， 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 二〇二五年十一月 北京市康达律师事务所 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：黑龙江交通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）。 关于 黑龙江交通发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会 ...

公司收购交易 - 公司以自有资金1.5亿元完成对水运公司100%股权的收购 [1] - 水运公司已成为公司全资子公司并纳入合并报表范围 [1] - 水运公司于2025年11月28日完成工商变更登记并取得新营业执照 [1]

核心事件概述 - 龙江交通持股5%以上股东杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙）通过集中竞价交易减持公司股份，持股比例从5.97%降至5.00%，触及5%的权益变动披露刻度 [6][15] - 本次减持是股东根据自身资金需求及此前已披露的减持计划执行，减持计划尚未执行完毕 [5][16] - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [16] 权益变动具体细节 - **变动方式与数量**：杭州合赢通过证券交易所集中竞价方式累计减持龙江交通股份12,726,500股，减持比例为0.97% [7][15] - **变动前后持股**：权益变动前，杭州合赢持有公司股份78,000,000股，持股比例为5.97%；权益变动后，持有股份65,273,500股，持股比例为5.00% [6] - **变动时间区间**：减持行为发生在2025年10月17日至2025年11月21日期间 [15] - **股份权利状态**：本次权益变动所涉及的上市公司股份不存在质押、冻结或其他权利受限的情形 [8] 相关背景与计划 - **减持计划依据**：公司曾于2025年9月9日披露减持计划公告，杭州合赢计划在2025年9月30日至2025年12月29日期间，通过集中竞价方式减持股份不超过公司总股本的1% [5][8] - **持股比例计算说明**：披露减持计划时杭州合赢持股比例为5.93%，后因公司于2025年10月15日回购股份注销导致总股本减少，其持股比例被动调整为5.97% [15] - **未来意向**：截至报告书签署日，信息披露义务人未来12个月内无增持上市公司股份的计划 [5] 信息披露义务人信息 - **基本信息**：信息披露义务人为杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙），执行事务合伙人为杭州信达华屹投资管理有限公司，注册资本为25,310.00万元 [3][4] - **持股情况**：截至本报告书签署之日，杭州合赢无在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况 [4]

股东权益变动 - 龙江交通持股5%以上股东杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙）于2025年10月17日至2025年11月21日期间通过集中竞价方式减持公司无限售流通股12,726,500股 [2] - 此次减持股份数量占公司总股本的0.97% [2] - 减持后杭州合赢持有公司股份比例由5.97%减少至5.00%，权益变动触及5%刻度 [2]

股东权益变动 - 龙江交通持股5%以上股东杭州合赢壹号企业管理合伙企业（有限合伙）于2025年10月17日至2025年11月21日期间，通过集中竞价方式减持公司无限售流通股1272.65万股 [1] - 本次减持股份数量占公司总股本的0.97% [1] - 减持后，杭州合赢持有公司股份的比例由5.97%减少至5.00%，权益变动触及5%刻度 [1]