公司公告 - 龙江交通第四届监事会2025年第三次临时会议审议通过《关于终止公司2021年限制性股票激励计划（草案）的议案》等多项议案 [2]

公司动态 - 龙江交通将于2025年8月26日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于更换公司董事的议案》和《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》等多项议案 [1]

激励计划进展 - 2021年10月27日审议通过激励计划议案并报送材料[9] - 《激励计划（草案）》未提交股东大会审议[9] - 2025年8月8日决定终止激励计划[10] 终止原因及影响 - 因回购期限和考核指标拟终止并注销股份[12] - 终止不影响财务，不损害股东利益[13] 后续安排 - 注销需股东大会批准[14] - 履行披露义务并办理相关手续[14]

人事变动 - 非独立董事孟杰于2025年8月7日因个人工作变动离任，原定任期至2026年2月12日[2] - 拟提名杨建国为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过至第四届董事会届满[4] 会议决议 - 公司2025年8月8日召开第四届董事会2025年第四次临时会议，审议通过更换公司董事议案[4]

借款展期 - 公司对向龙创公司的1800万元借款展期12个月至2026年6月11日，利率4.5675%[3][6] - 2025年多会议通过借款展期议案[25][26] - 关联方同步展期按持股同比例借款[26] 公司持股 - 公司与龙兴集团分别持有龙创公司60%、40%股份[3][10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，龙兴集团资产总额169.9亿元等[12] - 截至2025年3月31日，龙兴集团资产总额169.41亿元等[14] - 截至2024年12月31日，龙创公司资产总额30969.69万元等[17][18] - 截至2025年3月31日，龙创公司资产总额31713.33万元等[17][18] - 过去12个月公司控股子公司向龙创财务资助累计3300万元[19] - 本次财务资助后上市公司资助余额3300万元，占比0.66%[29] 其他 - 借款用于缴纳采矿权出让金及补充流动资金[21] - 本次关联交易不影响公司经营和财务状况[24] - 截至公告日公司无逾期未收回资助[29]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会8月26日14点在哈尔滨召开[3] - 网络投票8月25日15:00至8月26日15:00[5] - 会议审议4项议案，第3项为特别决议[6][7] 股权相关 - 股权登记日为2025年8月19日，代码601188[13] - 第4项议案关联股东黑龙江高速需回避表决[11] 登记信息 - 会议登记8月21日9 - 11时、13 - 16时[15] - 登记地点公司董事会办公室，电话0451 - 51688007[15]

会议情况 - 公司第四届监事会2025年第三次临时会议于8月8日通讯召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 审议事项 - 终止2021年限制性股票激励计划草案议案通过[3] - 注销回购股份并减少注册资本议案通过[3] - 向控股子公司龙创公司提供借款展期暨关联交易议案通过[4]

会议信息 - 2025年8月3日召开第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议[1] - 应参会4人，实际参会4人[1] - 会议材料于2025年8月1日以邮件发出[1] 议案内容 - 审议通过向控股子公司龙创公司提供借款展期暨关联交易议案[1] - 关联方同步展期按持股同比例提供借款[1] 表决情况 - 同意提交公司董事会审议，关联董事回避表决[2] - 表决结果4票同意、0票反对、0票弃权[2]

会议信息 - 第四届董事会2025年第四次临时会议8月8日通讯召开[2] - 2025年第三次临时股东大会8月26日14:00召开[7] 议案相关 - 提名杨建国为非独立董事候选人，需股东大会审议[3] - 拟调独立董事津贴为10万元/年（税前），需审议[5] - 终止2021年限制性股票激励计划[5] - 注销10408656股回购股份，减资，需审议[5] - 1800万元借款本金展期一年，需审议[7] 审议事项 - 更换董事、调津贴、减资、借款展期等议案待审[7][8]

公司动态 - 龙江交通于2025年8月8日以通讯方式召开第四届2025年第四次董事会临时会议，审议了《关于更换公司董事的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2024年1至12月份，龙江交通的营业收入构成为：公路建设占比43.55%，贸易行业占比40.74%，其他业务占比15.71% [1] - 截至发稿时，龙江交通市值为46亿元 [1]