董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日15:00以现场加视频方式召开 地点为公司三楼会议室 [1] - 应参会董事10人 实际参会董事10人 会议由董事长王海龙主持 [1] - 会议通知已于2025年8月16日通过电子邮件形式发出 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 10票同意0票反对0票弃权 [1] - 企业负责人2024年度经营业绩考核评分议案获全票通过 [2] - 经理层成员2024年度经营业绩考核评分议案获全票通过 [2] - 企业负责人2025年度经营业绩责任书议案获全票通过 [2] - 经理层成员2025年度经营业绩责任书议案获全票通过 [2] - 修订内部审计管理制度议案获全票通过 [2][3] - 注销哈大高速养护分公司议案获全票通过 旨在优化资源配置提高运营效率 [3] - 2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告议案获全票通过 [3] 议案审批流程 - 半年度报告及摘要经第四届董事会审计委员会审议通过 [1] - 经营业绩相关议案均经第四届董事会提名薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过 [2] - 内部审计管理制度修订经第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 [2]