股东大会召开情况 - 会议于2025年8月26日在黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过中国证券登记结算有限公司系统进行 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书戴琦出席 公司全体高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于更换公司董事的议案获得通过 [4] - 关于调整公司独立董事津贴标准的议案获得通过 [4] - 关于注销回购股份并减少注册资本的议案获得通过 [5] - 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司借款展期暨关联交易的议案获得通过 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决 [5] 股份回购及注销细节 - 公司于2021年10月27日批准回购计划 回购价格不超过4.50元/股 [7] - 截至2022年10月26日 实际回购10,408,656股 占总股本0.79% 回购最高价3.40元/股 最低价2.81元/股 均价3.28元/股 总金额34,112,473.58元（不含交易费用） [7] - 注销完成后公司股份总数减少10,408,656股 [8] 债权人通知程序 - 因注销股份导致注册资本减少 公司依法通知债权人 [9] - 债权人可在接到通知30日内或公告披露45日内 凭有效债权文件要求清偿债务或提供担保 [9] - 债权申报时间为2025年8月27日起45日内 可通过现场/邮寄/传真方式申报 需注明"债权申报" [10][11]

股份回购情况 - 2021年10月27日公司通过回购股份议案 计划以不超过4.50元/股价格回购股份用于股权激励 [2] - 实际回购10,408,656股 占总股本0.79% 回购最高价3.40元/股 最低价2.81元/股 均价3.28元/股 [2] - 回购使用总金额34,112,473.58元 不含交易费用 回购期限于2022年10月26日届满 [2] 股份注销及减资程序 - 2025年8月8日董事会和监事会审议通过注销回购股份并减少注册资本议案 [3] - 2025年8月26日临时股东大会通过该议案 注销股份数量为10,408,656股 [3] - 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销股票并依法履行减资程序 [3] 债权人权益安排 - 债权人可在接到通知后30日内或公告披露后45日内要求公司清偿债务或提供担保 [4] - 申报需携带债权证明文件 法人需提供营业执照及法定代表人证明 自然人需提供身份证件 [4] - 申报期限自2025年8月27日起45日 可通过现场/邮寄/传真方式申报 联系地址为黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号 [4]

会议信息 - 股东大会于2025年8月26日召开[3] - 出席会议股东和代理人4人，所持表决权股份723,672,571股，占比55.43%[3] - 公司董事、监事全部出席，董事会秘书出席，高管列席[5] 议案表决 - 4项议案获审议通过，第4项关联股东回避表决[8] - 多项议案A股同意票数及比例达100%[6][7] 律师意见 - 见证律师认为会议程序合法有效[9]

股份相关 - 公司总股份数为1,315,878,571股，有表决权股份数为1,305,469,915股[9] - 出席会议股东及代理人代表有表决权股份723,672,571股，占比55.43%[8] 议案表决 - 《关于更换公司董事的议案》同意股数723,672,571股，占比100%[16] - 《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》同意股数723,672,571股，占比100%[17] - 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》同意股数723,672,571股，占比100%[18] - 《关于向控股子公司借款展期暨关联交易的议案》同意股数283,190,393股，占比100%[19]

回购股份注销及减资背景 - 公司于2021年10月27日通过回购股份议案 拟以不超过4.50元/股价格回购股份用于股权激励计划 [1] - 实际回购股份数量为10,408,656股 占公司总股本比例0.79% 回购价格区间为2.81-3.40元/股 均价3.28元/股 总金额34,112,473.58元 [1] 注销股份决策程序 - 2025年8月8日召开董事会和监事会会议 8月26日召开临时股东大会 均审议通过注销回购股份并减少注册资本议案 [2] - 注销完成后公司股份总数减少10,408,656股 将向中国结算上海分公司申请办理注销手续 [2] 债权人通知安排 - 债权人可在接到通知后30日内或公告披露后45日内 凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 债权人可通过现场、邮寄或传真方式申报 需提供债权债务关系证明文件及身份证明文件 [3] - 未在规定期限内行使权利的债权人 其债权有效性不受影响 公司将继续按原约定履行债务 [3]

会议基本信息 - 黑龙江交通发展股份有限公司于2025年8月26日14:00在公司三楼会议室召开2025年第三次临时股东大会 [4] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 网络投票时间为2025年8月25日15:00至8月26日15:00 [4] - 会议由董事长王海龙主持 北京市康达律师事务所担任法律见证机构 [2][4] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及股东代理人共4名 代表有表决权股份723,672,571股 [5][6] - 公司总股本1,315,878,571股 扣除回购股份10,408,656股后 有表决权股份数为1,305,469,915股 [5] - 网络投票股东0名 代表股份0股 中小股东参与人数0名 代表股份0股 [6] 议案表决结果 - 所有议案均获得100%同意票 反对票和弃权票均为0股 [7][8][9] - 《借款展期暨关联交易的议案》获得同意票283,190,393股 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决 [9] - 中小股东对所有议案表决结果均为0股赞成 0股反对 0股弃权 [7][8][9] 法律合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [2][4] - 会议通知于召开15日前通过上海证券交易所网站公告 [4] - 表决程序采用现场书面记名投票与网络投票结合方式 计票监票程序符合公司章程规定 [6]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月26日在黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行 [1] - 会议由董事会召集 董事长王海龙主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 关于独立董事津贴标准的议案获得全票通过 同意票723,672,571股 占比100% [1][2] - 关于注销回购股份并减少注册资本的议案获得全票通过 同意票723,672,571股 占比100% [1][2] - 关于向控股子公司黑龙江省龙创新材料技术有限责任公司提供借款展期暨关联交易的议案获得全票通过 同意票283,190,393股 占比100% [1][2] - 本次股东大会共审议通过4项议案 关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司对借款展期议案回避表决 [2] 法律合规情况 - 北京市康达律师事务所蔡红兵 王雅婷律师对会议进行见证 [2] - 律师认为会议召集召开程序 召集人出席人员资格 表决程序和结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2]

股份回购 - 2021年10月27日审议通过以集中竞价交易方式回购股份议案[3] - 截至2022年10月26日，实际回购股份10,408,656股，占总股本0.79%[3] - 回购最高3.40元/股，最低2.81元/股，均价3.28元/股[3] - 回购使用总金额34,112,473.58元（不含交易费用）[3] 股份注销 - 2025年8月审议通过注销回购股份并减少注册资本议案[4] - 注销后公司股份总数减少10,408,656股[4] 债权申报 - 债权人申报期限及要求[6] - 申报时间自2025年8月27日起45日内[6] - 申报地址为黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号[7] - 联系电话、传真为0451 - 51688007[7]

板块表现 - 铁路公路板块当日上涨0.58% 领涨个股为五洲交通（涨幅1.39%）[1] - 板块主力资金净流出2.85亿元 游资资金净流入5180.65万元 散户资金净流入2.33亿元[1] 个股表现 - 五洲交通收盘价4.39元 成交量63.12万手 成交额2.77亿元[1] - 中原高速涨幅1.11% 成交额1.06亿元 招商公路涨幅1.09% 成交额2.00亿元[1] - 京沪高铁成交额达9.11亿元 为板块最高 成交量169.40万手[1] 市场环境 - 上证指数报收3883.56点 单日上涨1.51%[1] - 深证成指报收12441.07点 单日上涨2.26%[1]

股东权益变动 - 本次权益变动由持股5%以上股东穗甬控股履行减持计划导致，不触及要约收购 [2] - 穗甬控股及其一致行动人广州辰崧合计持股比例从5 88%降至5 00%，减持股份11,563,000股（占总股本0 88%）[3] - 减持方式为大宗交易，时间为2025年8月14日至8月18日 [3] 持股结构变化 - 权益变动前穗甬控股与一致行动人合计持有77,357,000股（5 88%），变动后持有65,794,000股（5 00%）[3] - 本次减持后穗甬控股仍为公司持股5%以上非第一大股东，未导致控股股东或实际控制人变更 [3] 后续事项 - 本次减持符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规要求，系执行2025年5月13日披露的计划 [5] - 公司经营不受影响，简式权益变动报告书已按规定披露于上海证券交易所网站 [5] - 截至公告日，穗甬控股的减持计划尚未实施完毕 [5]