证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-059 黑龙江交通发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 5%刻度 的提示性公告 公司持股 5%以上股东杭州合赢壹号企业管理合伙企业(有限合伙)保证向本公司提 供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | | 比例增加□ | 比例减少√ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 5.97% | | | | 权益变动后合计比例 | 5.00% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否√ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否√ | | 一、 信息披露义务人的基本信息 1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | √其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人 | | | □其他___________ ...

板块整体表现 - 铁路公路板块在2024年11月24日整体下跌0.3%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 富临运业领涨板块，涨幅为3.49%，收盘价9.79元，成交额1.15亿元 [1] - 重庆路桥涨幅2.38%，收盘价6.02元，成交额9573.08万元 [1] - 江西长运涨幅2.09%，收盘价6.84元，成交额4724.88万元 [1] 领跌个股表现 - 海汽集团领跌板块，跌幅为3.34%，收盘价24.58元，成交额3.17亿元 [2] - 中原高速跌幅1.35%，收盘价4.40元，成交额7617.09万元 [2] - 五洲交通跌幅1.26%，收盘价3.93元，成交额1.11亿元 [2] 资金流向 - 板块整体主力资金净流出1.84亿元，游资资金净流入1.17亿元，散户资金净流入6653.35万元 [2] - 海南高速主力净流入2094.19万元，主力净占比4.53% [3] - 楚天高速主力净流入1472.03万元，主力净占比高达33.66% [3] - 京沪高铁成交额最大，达6.07亿元，但股价下跌0.78% [2]

公司基本信息 - 公司于2010年3月19日在上海证券交易所挂牌上市[20] - 公司注册资本为人民币1,305,469,915元[20] - 公司经批准发行的普通股总数为1,305,469,915股[27] 股权结构 - 黑龙江省高速公路集团有限公司持股440,482,178股，占股本总额33.74%[27] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股217,396,393股，占股本总额16.65%[27] - 社会流通股股东持股647,591,344股，占股本总额49.61%[27] 会议信息 - 现场会议2025年11月28日14:00召开，地点为哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室[9] - 网络投票时间为2025年11月27日15:00至2025年11月28日15:00[7][9] - 会议审议9项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》等[4][11] 公司治理 - 公司拟取消监事会及监事职务，由董事会审计委员会行使监事会职权[16] - 公司拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，相关议案已通过审议[17][152][185] - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，职工董事一名[190] 股份相关规定 - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[28] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数的25%[34] - 公司收购股份用于特定情形时合计持有不得超已发行股份总额的10%[32] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行相关规定的期限为三十日[35] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为六十日[38] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可书面请求诉讼[40] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[118] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[118] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[121]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，其职能将由董事会审计委员会承接 [3][10][36] - 该决议已获第四届监事会全体3名监事一致同意，并获第四届董事会全体9名董事一致通过 [3][4][10][11] - 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止 [3][10][36] 《公司章程》及相关制度修订 - 因取消监事会，公司将对《公司章程》进行全面修订，条款总数由原来的二百零六条变更为二百一十四条 [37] - 修订内容包括将"股东大会"表述统一调整为"股东会"，删除"监事"相关表述，并新增"控股股东和实际控制人"、"独立董事"和"董事会专门委员会"专节 [37] - 董事会审议通过了共计二十三项关于修订内部制度的议案，涉及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等多个核心治理文件 [9][13][14][16][17][18][19][20][21][22][23] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月28日14:00召开2025年第五次临时股东大会，对包括取消监事会在内的九项关键议案进行审议 [23][26][28] - 股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年11月27日15:00至11月28日15:00 [26][28] - 会议地点设在黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号公司三楼会议室 [23][28]

人员变动 - 董事、高级管理人员辞任，公司两交易日内披露情况[5] - 董事辞任，公司六十日内完成补选[6] 离职管理 - 特定情形下，公司三十日内解除职务[7] - 离职生效后五个工作日办妥移交手续[8] 股份转让 - 离职后六个月内不得转让股份[10] - 任期内及届满后减持不超25%（特殊除外）[10] - 持股不超千股可一次全转让[10] 保密义务 - 商业秘密保密义务任职结束后仍有效[8] - 其他义务最短不少于两年[8]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 空缺超三个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 任职与解聘 - 特定情形人士不得担任董事会秘书[5] - 特定情形下一个月内解聘董事会秘书[6] 职责与培训 - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[9] - 候选人应参加资格培训并取得合格证书[14] 惩戒与制度 - 违规严重按规定给予惩戒[16] - 制度自审议通过实施，解释权归董事会[19][21]

委员会组成与选举 - 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，会前三天通知委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，审核人选及资格[7] - 制定、审查薪酬政策与方案并提建议[7] - 对董事和高管绩效评价，报报酬和奖励方式[11] 其他 - 选举新董高前一至两月提建议和材料[10] - 董事会秘书保存会议记录不少于10年[14] - 工作细则董事会通过执行，由其负责解释[18]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人为报告义务人[2] 重大事项报告标准 - 重大交易部分交易累计或单项满足条件需报告，如涉资产总额超最近一期经审计总资产10%以上[8][9] - 关联交易中与关联方交易及超预计日常关联交易需报告[10] - 诉讼仲裁涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[10] - 公司营业用主要资产被查封超总资产30%属重大风险事项[11] - 除董事长、总经理外其他董高无法履职超3个月需报告[11] 报告时间与要求 - 信息报告义务人应在重大事件最先触及任一时点24小时内报告[15] - 报告义务人在董事会或股东会决议等情形时应第一时间报告[15] - 重大事项逾期付款应及时报告原因和安排[16] - 超约定交付或过户期限三个月未完成需报告相关情况并定期汇报[16] - 应在规定时点或时限内报告并报送书面文件[15] 报告内容与流程 - 书面报告应含事项原因、各方情况、对经营影响等内容[16] - 报告需经部门负责人、分管领导等审核后报送董事会秘书[17] - 董事会秘书应分析判断并向董事长汇报，需审议事项提请程序并披露[18] 其他规定 - 报告义务人应确保信息及时、真实、准确、完整[19] - 相关人员未公开前应保密，不得内幕交易[21] - 违规瞒报、漏报、误报将被追责[21] - 本制度经董事会审议通过后发布施行，由董事会解释[23]

战略委员会组成 - 成员由3名组成，含董事长、独立董事和其他董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[3] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议召开前5日通知全体委员[8] - 须三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] 其他 - 公司应保存会议资料至少10年[9] - 负责研究长期战略和重大投资决策并提建议[2] - 提案提交董事会审议决定[5]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[3][4] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等信息[5] - 通过官网、新媒体等多渠道开展工作[6] 工作要求 - 关注上证e互动平台信息，谨慎答复[7][8] - 特定情形需召开投资者说明会[8][9] 人员职责 - 董事长为第一责任人，董秘负责具体工作[12] 信息处理 - 涉及未公开重大信息提问，让投资者关注公告[14] 培训安排 - 定期对相关人员开展系统性培训[14] 制度执行 - 制度自董事会通过之日起实施，解释权归董事会[16]