董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月10日以通讯方式召开 应参会董事9人 实际参会董事9人 [2] - 会议通知于2025年9月9日通过电子邮件形式发出 [2] - 会议召集及召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议结果 - 全票通过董事长王海龙代行总经理职责议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3][5] - 全票通过选举杨建国为第四届董事会审计委员会委员议案 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [4][5] - 审计委员会委员任期与第四届董事会任期一致 [4] 高级管理人员变动 - 董事兼总经理孔德楠因工作调整于2025年9月9日提交书面辞职 辞去董事及总经理职务 [7] - 辞职后不再担任公司任何职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [7][8] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 [8] 职务交接安排 - 孔德楠已做好工作交接 离任不影响公司正常运行 [8] - 截至公告披露日未持有公司股份 无未履行承诺事项 [8] - 董事长王海龙在总经理空缺期间代行职责 直至按程序聘任新总经理 [3][8] 公司治理评价 - 孔德楠任职期间在生产经营、企业管理和战略落地方面发挥积极作用 [8] - 董事会对孔德楠任职期间贡献表示衷心感谢 [8] - 公司将按相关规定尽快完成董事及总经理的选举聘任工作 [8]

公司人事变动 - 龙江交通董事兼总经理孔德楠因工作调整原因辞去全部职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于2025年9月9日收到书面辞职报告 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会2025年第五次临时会议于2025年9月10日通讯召开[2] - 会议通知于2025年9月9日以电子邮件形式发出[2] - 本次会议应参会董事9人，实际参会9人[2] 决策事项 - 同意董事长王海龙在总经理空缺期间代行职责至聘任新总经理[3] - 同意选举杨建国为第四届董事会审计委员会委员[3] 表决结果 - 《关于董事长代行总经理职责的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[5]

公司管理层变动 - 公司董事兼总经理孔德楠因工作调整原因辞去全部职务 辞职后不再担任公司任何职务 辞职报告于2025年9月9日提交[1] 公司财务结构 - 2024年度营业收入构成中公路建设占比43.55% 贸易行业占比40.74% 其他业务占比15.71%[1] 公司市场表现 - 当前股价为3.59元人民币 对应总市值达47亿元人民币[1]

人员变动 - 2025年9月9日董事、总经理孔德楠因工作调整辞职[1] - 孔德楠原定任期至2026年2月12日[2] - 截至公告披露日，孔德楠未持股，无未履行承诺事项[3] 公司决策 - 2025年9月10日召开第四届董事会2025年第五次临时会议[4] - 会议通过董事长王海龙在总经理空缺时代行职责的议案[4]

人事变动 - 2025年9月9日董事、总经理孔德楠因工作调整辞职，原定任期到2026年2月12日[1][2] - 孔德楠辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[1][3] 会议决策 - 2025年9月10日召开第四届董事会2025年第五次临时会议[4] - 会议通过董事长王海龙在总经理空缺时代行职责至新总经理聘任[4]

公司人事变动 - 公司董事、总经理孔德楠因工作调整原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于2025年9月9日收到书面辞职报告 [1] - 董事长王海龙在总经理空缺期间代行总经理职责 [1] 公司治理安排 - 公司于2025年9月10日召开第四届董事会2025年第五次临时会议 [1] - 会议审议通过《关于董事长代行总经理职责的议案》 [1] - 代行总经理职责安排将持续至公司按程序聘任新任总经理为止 [1]

公司人事变动 - 公司董事兼总经理孔德楠因工作调整原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事长王海龙在总经理空缺期间代行总经理职责 直至按程序聘任新总经理 [1] - 公司董事会于2025年9月10日召开第四届董事会2025年第五次临时会议 审议通过相关代职议案 [1]

股东持股基本情况 - 杭州合赢壹号企业管理合伙企业持有公司无限售条件流通股78,000,000股 占公司总股本5.93% 股份来源为协议转让 [2] 减持计划主要内容 - 杭州合赢计划通过集中竞价方式减持不超过13,158,786股 占公司总股本1% [3] - 减持期间为公告披露日起15个交易日后3个月内 若遇股票停牌则相应顺延 [3][5] - 股东无其他特殊安排 此前未对持股比例及减持方式作出承诺 [6] 减持实施相关说明 - 减持计划实施存在不确定性 股东将根据市场情况 公司股价等因素决定具体实施方式 [6] - 减持计划不会导致上市公司控制权发生变更 [7] - 本次减持符合《公司法》《证券法》及证监会 交易所相关减持规定 [8]

股东减持计划 - 持股5%以上股东杭州合赢计划通过集中竞价方式减持不超过13,158,786股公司股份 [1] - 减持股份数量不超过公司总股本的1% [1] - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后开始 实施期间为3个月 [1]