本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票 相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月8日 (二)股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公 司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决的有关情况说明 2、公司董事会秘书戴琦女士列席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于变更 ...

一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月8日 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2026-003 黑龙江交通发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，会议采取现场投票和网络投票 相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、公司董事会秘书戴琦女士列席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于变更2025年度审计机构的议案 (二)股东会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道1688号，公 司三楼 ...

证券日报网讯 1月8日，龙江交通发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于变更2025 年度审计机构的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于 黑龙江交通发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2026】第 0008 号 关于黑龙江交通发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：黑龙江交通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江交通发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次临时股东会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《 ...

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2026-003 黑龙江交通发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 708,197,271 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.25 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，会 议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 公司董事会秘书戴琦女士列席了会议，公司部分高级管理人员列席了会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更 2025 年度审计机 ...

格隆汇12月31日丨龙江交通(601188.SH)公布，公司于2025年12月31日召开公司第四届董事会2025年第 十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名、 薪酬与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任胡浩先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。 ...

公司人事 - 2025 年 12 月 31 日董事会同意聘任胡浩为总经理[2] - 胡浩任期至第四届董事会届满，未持股[2] - 胡浩履历曾任多职，现任黑龙江省石墨新材料党委书记等职[5]

（一）《关于聘任公司总经理的议案》（具体内容详见本次一并披露的 编号为临 2026-002《龙江交通关于聘任公司总经理的公告》） 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-001 经公司董事长王海龙先生提名，同意聘任胡浩先生为公司总经理，任 期与公司第四届董事会一致。 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第十一次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 28 日以电子邮件形式 发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （ ...

人民财讯12月31日电，龙江交通(601188)12月31日公告，经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与 考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任胡浩为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。 转自：证券时报 ...

公司人事变动 - 龙江交通于2025年12月31日召开第四届董事会2025年第十一次临时会议 [1] - 会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 [1] - 经公司董事长提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会同意聘任胡浩先生为公司总经理 [1] - 胡浩先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 [1]