权益变动数据 - 穗甬控股及其一致行动人权益变动前持股6.89%，后为5.88%[2] - 2025年8月7 - 13日，穗甬控股减持1335.3万股，占比1.01%[7] - 穗甬控股变动前持股7962万股（6.05%），后持股6626.7万股（5.04%）[7] - 广州辰崧投资合伙企业持股不变，均为1109万股（0.84%）[7] 权益变动说明 - 本次系穗甬控股履行减持计划，且未实施完毕[8][9] - 未触及要约收购，不影响控股权和经营[8][9] - 为持股5%以上非第一大股东减持，无需后续披露报告[9] 后续安排 - 公司将关注减持进展并及时披露信息[9] - 公告日期为2025年8月14日[11]

股东权益变动 - 穗甬控股于2025年8月7日至8月13日通过大宗交易方式减持龙江交通无限售流通股1335.3万股 [1] - 本次减持股份占公司总股本比例为1.01% [1] - 穗甬控股与一致行动人广州辰崧投资合计持股比例由6.89%降至5.88% [1] - 权益变动触及1%整数倍披露要求 [1]

交易概况 - 2025年8月14日龙江交通发生大宗交易，成交量为47万股，成交金额为153.22万元，占当日总成交额的2.57% [1] - 成交价格为3.26元，较市场收盘价3.49元折价6.59% [1] 交易细节 - 买入营业部为华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 [2] - 卖出营业部为中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 [2] - 证券代码为601188，交易通过大宗交易方式完成 [2]

交易概况 - 龙江交通于2025年8月13日发生大宗交易，成交245万股，成交金额806.05万元，占当日总成交额的10.95% [1] - 成交价格为3.29元，较市场收盘价3.53元折价6.8% [1] 交易明细 - 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部作为买入方，中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部作为卖出方 [2] - 交易分为两笔：第一笔成交145万股，金额477.05万元；第二笔成交100万股，金额329万元 [2] - 两笔交易价格均为3.29元，交易日期均为2025年8月13日 [2]

董事会会议情况 - 公司第四届董事会2025年第四次临时会议于2025年8月8日以通讯方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议通过6项议案，包括更换董事、调整独立董事津贴、终止限制性股票激励计划、注销回购股份、子公司借款展期及召开临时股东大会等 [3][6][8][10][12][16] 人事变动 - 非独立董事孟杰因个人工作变动辞职，其辞职不影响董事会正常运作 [31] - 提名杨建国为第四届董事会非独立董事候选人，杨建国现任招商局公路首席数字官，兼任多家高速公路公司董事 [34] 股权激励与资本调整 - 终止2021年限制性股票激励计划，因市场环境变化及产业结构调整导致原考核指标难以达到预期激励效果 [39] - 注销用于激励计划的10,408,656股回购股份，注册资本由1,315,878,571元减少至1,305,469,915元 [10][43] 子公司财务资助 - 向控股子公司龙创公司提供的1,800万元借款展期12个月至2026年6月11日，利率维持4.5675% [12][52][69] - 龙创公司主营石墨及碳素制品制造，最近一期资产负债率达76.51%，展期需股东大会批准 [61] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于8月26日召开，审议董事变更、独立董事津贴调整、股份注销及借款展期等4项议案 [16][76] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过中国结算系统进行 [75][79] 关联交易 - 关联方龙兴集团同步展期对龙创公司的40%比例借款，龙兴集团为交投集团全资子公司，2024年净利润0.69亿元 [55][57] - 本次关联交易已通过董事会及监事会审议，独立董事认为符合公司战略且未损害股东利益 [67][70]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会2025年第四次临时会议于8月8日以通讯方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月3日通过电子邮件发出 [1] - 应参会董事9人，实际参会9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议议案 更换公司董事 - 提名杨建国为公司第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 杨建国的任职资格已通过董事会提名、薪酬与考核委员会核查 [1] - 任期自股东大会选举之日起，与第四届董事会一致 [1] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 调整独立董事津贴 - 独立董事津贴标准调整为10万元/年（税前） [2] - 关联董事邵华、曹春雷、王维舟、刘伟回避表决 [2] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 终止限制性股票激励计划 - 终止2021年限制性股票激励计划（草案） [2] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 注销回购股份并减少注册资本 - 注销用于激励计划的10,408,656股回购股份 [2] - 注册资本由1,315,878,571元减少至1,305,469,915元 [2] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] 控股子公司借款展期 - 向控股子公司龙创公司提供的1800万元借款本金展期一年 [3] - 关联方同步展期同比例借款 [3] - 关联董事尚云龙、王海龙、孔德楠回避表决 [3] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] 召开临时股东大会 - 2025年第三次临时股东大会定于8月26日14:00召开 [4] - 会议方式为现场与网络投票结合，地点为公司三楼会议室 [4] - 审议事项包括更换董事、调整独立董事津贴、注销股份及借款展期等议案 [4] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4]

公司终止限制性股票激励计划 - 公司决定终止2021年限制性股票激励计划并注销已回购的10,408,656股股票 [6][7] - 终止原因是市场环境变化及公司产业结构调整导致原定考核指标难以达到预期激励效果 [7] - 注销回购股份符合《公司法》《上市公司股份回购规则》等规定要求三年内转让或注销 [7] 公司治理与审批程序 - 公司董事会和监事会已审议通过终止激励计划及注销股份的议案 [6][7] - 终止事项尚需提交股东大会审议批准并履行减少注册资本等法定程序 [6][7] - 激励计划草案此前未提交股东大会审议 [7] 财务与运营影响 - 终止激励计划不会对公司财务状况产生重大影响 [8] - 注销股份不会影响公司经营活动、债务履行能力及未来发展 [8] - 注销后公司股权分布仍符合上市条件 [8]

终止2021年限制性股票激励计划 - 公司决定终止2021年限制性股票激励计划（草案），并注销因实施激励计划回购的10,408,656股股份，同时减少注册资本 [1] - 终止原因是市场环境变化及公司产业结构调整导致原定考核指标难以达到预期激励目的和效果 [3] - 配套文件《2021年股票期权激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等一并终止 [3] 回购股份情况 - 公司于2021年10月29日披露回购计划，拟以自有资金回购不超过1,100万股且不低于550万股，回购价格不超过4.50元/股，预计回购金额不超过4,950万元 [2] - 截至2022年10月26日，实际回购10,408,656股，占总股本0.79%，回购均价3.28元/股，使用总金额34,112,473.58元（不含交易费用） [2] - 回购最高价3.40元/股，最低价2.81元/股 [2] 股份注销及注册资本变更 - 注销10,408,656股后，公司总股本由1,315,878,571股减少至1,305,469,915股 [5] - 注册资本相应由1,315,878,571元减少为1,305,469,915元 [6] - 注销后公司股权分布仍符合上市条件 [6] 决策程序 - 第四届董事会2025年第四次临时会议和第四届监事会2025年第三次临时会议审议通过终止议案 [1][3] - 注销回购股份及减少注册资本事项尚需提交股东大会审议 [1] - 独立董事和监事会均认为终止程序合法合规，不会对公司经营和财务状况产生重大影响 [6][7] 法律意见 - 北京市康达律师事务所认为终止暨注销已取得现阶段必要的批准和授权，程序符合相关规定 [7] - 尚需继续履行信息披露义务并办理减少注册资本和股份注销登记手续 [8]

公司人事变动 - 龙江交通非独立董事孟杰因个人工作变动原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 公司董事会审议通过更换董事议案 提名杨建国为第四届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过至第四届董事会届满 [2] - 人事变动相关决议于2025年8月8日通过第四届董事会2025年第四次临时会议 [2] 公司治理程序 - 董事变更需经股东大会审议通过 程序符合上市公司治理规范 [2]

公司动态 - 龙江交通于8月8日晚间发布公告，宣布第四届董事会2025年第四次临时会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》等多项议案 [2]