股东大会提案与审议 - 代表公司有表决权股份3%以上（含3%）股东提案需股东大会审议[5] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项需股东大会审议[5] 股东大会决议通过比例 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[6] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] 临时股东大会召开情形 - 董事人数不足规定人数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，董事会应2个月内召开[8] 董事会对提议反馈与通知 - 收到独立董事等召开临时股东大会提议后，10日内反馈，同意后5日内发通知[8][9][10] 自行召集股东大会持股要求 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例决议披露前不得低于公司总股本10%[11] 股东权利征集规定 - 董事会等公开征集股东权利应依规披露，不得有偿征集[14] 临时提案提出与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[19] 股东大会通知时间 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前公告通知股东[20] 股东大会投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[21] 股权登记日与会议日间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[21] 股东大会延期或取消 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因，延期的还需披露延期后日期[22] 股东大会召开地点与方式 - 在公司住所地或章程规定地点召开，采用现场与网络投票结合方式[24] 股东资格验证与出席人员 - 召集人和律师验证股东资格合法性并登记，全体董事、监事和董事会秘书应出席[25] 授权委托书要求 - 授权委托书至少应在股东大会召开二十四小时前，备置于公司住所或指定地点[15] 关联交易事项决议通过比例 - 关联交易事项决议须经出席股东大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特定事项须三分之二以上通过[27] 董事、监事候选人提名 - 董事会等可提名非独立董事、独立董事、由股东代表出任的监事候选人[33][34] 累积投票制适用情形 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上公司选举非董事、监事，公司召开股东大会选举两名以上独立董事应实行[34] 违规股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[28] 股东大会提案审议与表决 - 对列入议事日程提案应逐项审议表决，同一表决权只能选一种方式，重复表决以第一次结果为准[30] 独立董事候选人材料报送 - 公司最迟应在发布选举独立董事的股东大会通知公告时，将候选人有关材料报送本所[35] 股东大会表决计票与监票 - 由律师、股东代表与监事代表计票、监票[36] 股东大会现场结束时间 - 现场结束时间不得早于网络或其他方式[36] 股东大会决议签字与刊登 - 出席会议的董事等应在决议上签字，决议需在至少一家指定报纸以中文形式刊登[39] 股东大会提案实施与撤销 - 通过派现等提案应在2个月内实施，股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[39][40] 中小投资者利益审议 - 审议影响中小投资者利益事项时，对持股5%以下股东单独计票披露[40] 股东大会会议记录保存与查阅 - 会议记录保存期限不少于10年，股东可免费查阅复印件，索取需付费，公司7日内送出[43] 规则生效时间 - 本规则自公司股东大会通过之日起生效[45]

公司参股情况 - 公司参股大同煤矿集团财务有限责任公司，持股20%，该公司拟解散注销[5][8] 财务数据 - 截至2023.9.30，煤业集团总资产5008.04亿元等[7] - 截至2024.3.31，同煤财务公司资产总额1707894.66万元等[11] - 截至2024.3.31，公司在财务公司存款146582.64万元[12] - 截至2023.12.31，公司向同煤财务累计出资885292万元，分红2亿[14] - 公司按持股比例测算可享有同煤财务16亿元净资产[15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临 2024－001 债券代码：185329 债券简称：22 晋股 01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二四年一月二十日 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"本公司"）副董事 长朱海月先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事职务以及董事 会战略委员会委员职务。 根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 朱海月先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不 会影响公司生产经营及董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关工 作。 ...

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－031 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日至 11 月 6 日 16:00 前登录上证路演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jkmypublic@yeah.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为380.25亿元，同比下降3.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为77.87亿元，同比下降25.87%[4] - 公司因煤炭市场价格下行影响，导致归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益和稀释每股收益均下降[8] - 公司2023年第三季度营业总收入为112.55亿人民币，较去年同期下降11.1%[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为75.86亿人民币，较去年同期上升5.3%[16] - 公司2023年第三季度营业利润为39.78亿人民币，较去年同期下降35.2%[16] - 公司2023年第三季度净利润为30.46亿人民币，较去年同期下降35.2%[17] - 公司2023年第三季度每股基本收益为1.29元[18] - 2023年第三季度公司营业利润为172,975,894.92元，较去年同期的320,413,225.41元下降[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48.67亿元，同比增长27.18%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为48.67亿人民币，较去年同期增长27.3%[19] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,267,620,088.91元，较去年同期的2,519,649,440.61元下降[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-5.17亿人民币，较去年同期下降59.5%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-76.94亿人民币，较去年同期下降463.9%[20] - 公司现金及现金等价物净增加额为-33.44亿人民币，较去年同期下降257.6%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5,415,053,287.12元，较去年同期的-1,261,362,658.61元下降[25] 资产及负债 - 公司总资产为380.99亿元，同比下降9.76%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为343.12万元[6] - 公司流动资产合计为1880.34亿人民币，较去年同期下降19.9%[21] - 公司非流动资产合计为1254.59亿人民币，较去年同期增长3.3%[21] - 公司负债合计为2697.12亿人民币，较去年同期下降11.4%[21] - 公司所有者权益合计为437.82亿人民币，较去年同期下降15.8%[22] - 公司营业收入为296.89亿人民币，较去年同期下降37.8%[22] 其他 - 2023年第三季度，公司财务费用为-52.97，利息支出较同期减少[9] - 公司其他收益为383.18，财政补助较同期增加[9] - 公司投资收益为-49.85，联营企业投资收益较同期减少[9] - 公司资产减值损失为-87.54，计提存货跌价准备较同期减少[9] - 公司营业外收入为240.69，罚款收入较同期增加[9] - 公司营业外支出为-81.03，罚款支出较同期减少[9] - 公司所得税费用为-33.95，利润总额较同期减少所致[9] - 公司收到的税费返还为-69.18，税费返还款较同期减少[9] - 公司本期收项目押金较同期减少为-35.29[9] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为44.83，本期支付上年应付职工社保费[9]

会议安排 - 2023年10月12日决定27日召开临时股东大会[5] - 同日刊登股东大会通知[6] 会议情况 - 10月27日9时30分召开，副董事长主持[8] - 出席股东11人，代表股份1,029,524,197股，占比61.5118%[9] 议案表决 - 《关于公司更换董事的议案》同意1,029,458,598股，占比99.9936%[13] - 中小股东同意67,826,090股，占比99.9033%[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人11人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,029,524,197股[4] - 占公司有表决权股份总数比例61.5118%[4] 议案表决情况 - 增补董事唐军华议案得票数1,029,458,598，占比99.9936%[6] - 5%以下股东同意票数67,826,090，比例99.9033%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事14人，出席13人[7] - 公司在任监事5人，出席5人[7] - 董事会秘书李菊平出席会议[7] 其他信息 - 股东大会2023年10月27日在公司二楼会议室召开[5] - 见证律师事务所为山西华炬律师事务所[7]

第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司 证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2023－030 债券代码：163920 债券简称：20同股01 债券代码：185329 债券简称：22晋股01 一、董事会会议召开情况 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了 召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日在 公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人， 实际出席董事 15 人；以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议 由公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 唐军华，男，汉族，1968 年 5 月出生，中共党员，博士研究生 学历，正高级工程师。曾任晋能控股集团副总经理；晋能控股煤业集 团党委常委、董事、副 ...

人事变动 - 董事长李学慧因工作变动辞职[15] - 提名唐军华任第八届董事会董事候选人[15] 会议相关 - 2023年10月27日9:30在山西大同开会[12] - 网络投票有交易和互联网两种平台及对应时间[12] - 股东发言、主持人答问时间及提案提交要求[9]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会10月27日9点30分在公司二楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2023年10月27日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 本次审议更换董事议案，应选1人，候选唐军华[8] 其他信息 - 议案2023年10月12日在指定媒体及上交所网站披露[10] - 股权登记日为2023年10月20日，A股代码601001，简称晋控煤业[15] - 会议登记时间为2023年10月23日9:00 - 17:00，地点在公司董事会办公室[16] 投票票数 - 选举董事陈××，方式一500票，方式二100票，方式三100票[24] - 选举董事赵××，方式一0票，方式二100票，方式三50票[24] - 选举董事蒋××，方式一0票，方式二100票，方式三200票[24] - 选举董事宋××，方式一0票，方式二100票，方式三50票[24]