文章核心观点 文章是唐山港集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料，涵盖会议基本信息、多项议案内容，包括董事会和监事会工作报告、财务决算、利润分配、关联交易等，还提及未来三年股东回报规划，旨在推动公司持续发展并保障股东权益[1][7][31]。 会议基本信息 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，交易系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00，现场会议于4月23日14:00在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅召开，召集人为公司董事会，参会人员包括股东及代表、董监高和见证律师等[1] - 现场会议主要议程有宣布出席情况、审议议案、独立董事述职、股东发言提问、宣布表决方法、选举监票和计票人、表决、统计结果、宣布表决结果、宣读决议、律师发表法律意见、董监高签字等[1][2][4] - 股东大会须知规定董事会职责、股东参会要求、发言提问规则、投票表决事宜等，如股东发言需提前登记，时间共20分钟，每次不超3分钟，议案采用记名投票，普通决议需出席股东表决权过半数通过等[3][5] 董事会工作报告 2024年度工作回顾 - 经营业绩平稳，完成货物吞吐量2.3亿吨，营业收入57.24亿元，利润总额26.84亿元，归母净利润19.79亿元，净资产收益率9.76%[7][8] - 体制机制改革推进，入选改革试点，推动现代企业制度落实，完善治理机制，深化三项制度改革，健全治理体系，推进多项行动并制定方案和台账[8] - 深化风控合规体系运行，健全一体化管理机制，开展风险排查，强化重点风险管控，防范风险事件[9] - 公司治理水平提升，修订制度，完成董事会换届，规范运行，高效审议事项，发挥专门委员会作用，合规披露信息，提升ESG管理水平，入选相关指数，维护投资者关系[9][10] 2025年工作计划 - 提升治理水平，修订制度，加强宣贯，规范运作，提升信息披露质量，拓展投资者关系管理，制定“提质增效重回报”方案[11] - 推动业绩向好，建立协同机制，市场营销拓展货源，生产组织优化体系，强化监管，缓解场存压力，加强协作，应用新技术[12][13] - 推进项目建设，谋划长远项目，储备“十五五”项目，加快散货泊位等工程建设[13] - 加快转型，落实规划任务，提升环境治理水平，发展新质生产力，推进项目落地，实现设备自动化控制[13] - 深化改革创新，在市场化经营机制改革发力，增强竞争等意识，确保举措协同[14] 监事会工作报告 2024年度工作情况 - 召开7次会议，审议通过21项议案，涵盖报告、预算、利润分配、关联交易等事项[14][15] 核查意见 - 依法运作方面，公司依法经营，规范运作，决策合法合规，信息披露及时准确，董高勤勉尽责[16] - 财务及报告审核方面，财务管理完善，报告编制审议合规，内容真实客观[16] - 关联交易方面，交易因业务需要，决策程序合规，定价公允，不损害公司和股东利益[17] - 内部控制方面，公司内控体系完善，执行有效，评价报告真实客观[17] - 内幕信息管理方面，公司制度完善，登记管理规范，未发现违规买卖股份情况[17] 2025年工作重点 - 明确职责，提升监督实效，执行规定，优化机制，监督董高履职[18][19] - 加强检查，防范风险，关注风险管理和内控建设，监督各方面决策和程序[19] - 注重自身建设，参加培训，学习法规，提升业务和监督能力[19] 财务决算议案 - 2024年营业收入572,434.04万元，同比降2.06%，营业成本305,392.72万元，同比降3.86%，利润总额268,350.84万元，同比增4.09%，净利润212,621.90万元，同比增4.35%，归母净利润197,878.46万元，同比增2.80%，收入减少因转让拖轮公司股权和贸易收入减少，扣除后实际增长[19] - 营业收入完成经营计划97.85%，利润总额完成103.31%，收入未完成因转让拖轮公司股权，扣除后实际增长[19] 利润分配议案 - 2024年公司归母净利润1,978,784,647.04元，母公司净利润2,074,936,902.31元，提取公积金后可分配，以总股本5,925,928,614股为基数，每10股派现金红利2元（含税），总额1,185,185,722.80元（含税），若股本变动维持总额调整每股金额[20][21] 年度报告议案 - 公司按规定编制2024年年度报告全文及摘要，详见2025年相关公告[21] 董事薪酬议案 非独立董事 - 担任具体职务按制度领薪酬，未担任其他职务不领薪酬，如陈立新获税前报酬9.61万元，李建振137.84万元等[22] 独立董事 - 津贴标准9万元/年/人（税前），按年发放，如杨志明、肖翔等[22][23] 监事薪酬议案 - 担任具体职务按制度领薪酬，未担任其他职务不领薪酬，如王荣山获税前报酬26.55万元，孟祥宁20.93万元等[23][24] 关联交易议案 2025年预计交易情况 - 与唐港集团及其子公司交易涉及销售、购买商品和服务、出租承租资产等，预计金额34,730.48万元[25] - 与河北港口集团及其子公司（不含唐港集团）交易涉及销售、购买商品和服务、购建资产等，预计金额59,222.31万元[26][27] - 与其他关联方交易预计金额分别为1,914.22万元和4,300.73万元[27] 定价原则及影响 - 遵循公平等原则，以市场价为基础协商定价[27] - 交易在日常经营中，优先用关联方服务，有助于协同和优化，不影响持续经营和独立性[28] 审计机构议案 - 拟续聘安永华明为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，2024年财务审计费用98万元、内控审计费用70万元，预计2025年相同[28][29][30] 投资计划议案 - 2025年续建项目36项，计划投资17.78亿元，占固定资产投资计划25.66%；新建软件项目8项，计划投资1952万元，占29.48%；新开工软件项目41项，计划投资4668.8万元，实施中会根据情况调整[30] 股东回报规划议案 制定原则 - 按规定比例分配股利，兼顾公司和股东利益及可持续发展[32] 考虑因素 - 综合盈利、战略、回报、融资等因素，建立稳定回报机制[32] 具体内容 - 分配形式有现金、股票或结合，优先现金分红[32] - 现金分红条件为盈利且符合规定，原则上每年一次，董事会可提议中期分红，比例不低于净利润30%，特殊情况需审议批准，可提高比例或发股票股利[32][33] - 发放股票股利需经营良好且董事会认为有利于股东利益，满足现金分红条件[33] - 不分配条件为审计报告有重大不确定段落或现金流量净额为负[33] 适用周期和决策机制 - 每三年制定规划，根据情况论证，听取股东意见，经董事会和股东大会审议通过实施，调整政策需满足条件并履行程序[34][35] 其他事项 - 未尽事宜依规定执行，由董事会解释，股东大会通过后生效[36]

业绩总结 - 2024年公司完成货物吞吐量2.3亿吨[17] - 2024年公司实现营业收入57.24亿元，同比减少2.06%[17][44] - 2024年公司利润总额26.84亿元，同比增长4.09%[17][44] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润19.79亿元，同比增长2.80%[17][44] - 2024年公司净资产收益率9.76%[17] - 2024年扣除转让拖轮公司股权影响后营业收入实际同比增长0.47%[46] - 2024年母公司可供股东分配利润为68.54亿元[47] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月23日下午14:00，地点在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅[6] - 交易系统投票平台投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[5] - 股东发言、提问时间共20分钟，每次发言原则上不超过3分钟[12] - 本次股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权过半数通过[13] - 第8项议案关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司回避表决[13] 运营情况 - 2024年共召集召开股东大会会议4次，审议通过议案18项；召开董事会会议10次，审议通过议案65项[21] - 2024年召开审计委员会会议5次、提名委员会会议6次、战略委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次[21] - 2024年全年共披露4项定期报告、55项临时公告[21] - 2024年公司监事会组织召开7次会议，审议通过21项议案[31] 荣誉与入选 - 2024年12月，公司入选中证A500指数[22] - 公司凭借在社会责任、ESG方面的突出表现，成功入选国务院国资委“国有企业上市公司ESG·先锋100指数”榜单，获评“ESG金牛奖治理二十强”等称号[21] 未来展望 - 2025年加快推进51号、52号散货泊位工程[26] - 2025年年内专业散货泊位港机设备全部实现自动化远程控制，矿石码头公司具备五星级干散货智慧港口申报条件[28] - 2025年公司监事会将明确职责定位，提升监督实效，加强监督检查，防范经营风险，注重自身建设，提高履职水平[40][41][42] 财务收支 - 2024年营业成本305,392.72万元，同比减少3.86%[44] - 2024年税金及附加13,039.57万元，同比增长2.73%；销售费用79.93万元，同比减少29.52%[44] - 2024年管理费用50,534.63万元，同比增长3.00%；研发费用7,997.42万元，同比增长13.85%[44] - 2024年财务费用 -16,417.29万元；投资收益51,194.77万元，同比增长0.58%[44] 利润分配 - 以2024年末总股本59.26亿股为基数，每股派发现金红利0.20元，派发现金红利总额为11.85亿元[48][49] - 公司拟制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[73] - 公司利润分配采取现金、股票或两者结合方式，优先现金分红[79] 关联交易 - 2024年日常关联交易总金额实际为5.72亿元，2025年预计为10.02亿元[59] - 2024年与唐港集团及其子公司实际交易金额27955.79万元，2025年预计34730.48万元[60] - 2024年与河北港口集团及其子公司实际交易金额25008.58万元，2025年预计59222.31万元[63] - 2025年与其他关联方销售商品和服务预计交易金额1914.22万元，购买预计4300.73万元[64] 人员报酬 - 2024年非独立董事陈立新从公司获得税前报酬总额9.61万元，李建振137.84万元，吴立彬110.91万元[52] - 2024年独立董事津贴标准为9万元/年/人（税前）[53] - 2024年职工代表监事王荣山从公司获得税前报酬总额26.55万元，孟祥宁20.93万元[56] 投资计划 - 2025年固定资产投资211项，计划投资23.92亿元，续建占74.34%，新开工占25.66%[70] - 2025年软件资产投资49项，计划投资6621万元，续建占29.48%，新开工占70.52%[70] - 2025年股权投资1项，计划投资7000万元[71] 审计费用 - 公司确认支付安永华明2024年度财务审计费用98万元、内控审计费用70万元，预计2025年相同[67]

股东大会信息 - 2025年4月23日14点在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开[3] - 网络投票2025年4月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议11项议案，3月27日经相关会议通过，29日披露[9][10] 投票相关 - 第4、6、7、8、9、11项对中小投资者单独计票[10] - 第8项关联股东回避表决，关联股东为唐山港口实业等[10] 时间安排 - 股权登记日2025年4月17日[15] - 登记时间2025年4月18日9:00 - 17:00[16] 其他 - 联系人姚志华，电话0315 - 2916409[17] - 会期半天，股东食宿、交通费自理[17]

会议信息 - 唐山港八届七次监事会会议于2025年3月27日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][9][11] - 《关于公司监事2024年度薪酬的议案》3票同意，2名职工代表监事回避表决，需提交股东大会审议[8] 报告通过 - 《关于公司2024年度内部控制评价报告》《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》表决全票同意[7][10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入572,434.04万元，同比减少2.06%[7] - 2024年度公司营业成本305,392.72万元，同比减少3.86%[7] - 2024年度公司利润总额268,350.84万元，同比增长4.09%[7] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润197,878.46万元，同比增长2.80%[7] - 2024年度母公司实现净利润2,074,936,902.31元，提取10%法定盈余公积金207,493,690.23元[8] - 2024年公司期末可供股东分配利润为6,854,241,102.68元[8] 分红情况 - 以2024年末总股本5,925,928,614股为基数，每10股派现2元，派现总额1,185,185,722.80元[9] 会议相关 - 八届十次董事会会议2025年3月27日召开，9位董事全出席[2] - 多个议案需提交2024年年度股东大会审议[4][7][9][10][11][13][14] - 《关于修订<资金管理办法>》等三议案表决全票通过[15] - 董事会定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会[15] - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年4月17日[15] - 《召开2024年年度股东大会的通知》2025年3月29日在上交所网站披露[15]

业绩总结 - 2024年度净利润1,978,784,647.04元[3] - 当年可供分配净利润1,867,443,212.08元[3] - 期末可供股东分配利润6,854,241,102.68元[3] 利润分配 - 拟每股派现0.20元，派现总额1,185,185,722.80元[4] - 现金分红占净利润比例59.89%[4] - 2024 - 2022年现金分红总额均为1,185,185,722.80元[5] - 近三年累计现金分红3,555,557,168.40元[5] - 近三年平均净利润1,864,469,818.41元[5] 方案进展 - 2025年3月27日董事会和监事会通过方案[7] - 方案需提交2024年年度股东大会审议[5]

审计信息 - 审计公司为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告编号为安永华明（2025）专字第70043763_E01号[2] - 审计报告日期为2025年3月27日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计认为公司在重大方面保持了有效财务报告内部控制[6]

唐山港集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 唐山港集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 11 5 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 1 安永华明（2025）审字第70043763_E01号 唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了唐山港集团股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及 公司资产负债表 ...

会议召开情况 - 报告期内召开股东大会4次、董事会会议10次[4] - 召开4次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会10次，各项出席情况良好，出席股东大会4次[5] - 出席审计、战略等委员会会议共9次[6] 合规与决策 - 严格执行关联交易，表决程序合法[11] - 审议通过变更职工教育经费计提比例议案[14] 报告披露与审计 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] - 续聘安永华明为2024年度审计机构[13] 人事相关 - 提名董事候选人、聘任高管程序合法规范[15] - 董事和高管薪酬方案符合规定[16]

唐山港集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的有关规定和要求， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独 立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张子学，1968 年 8 月出生，博士研究生，律师。现任中国政法大学民商经 济法学院教授，日照港裕廊股份有限公司、浙江巨化股份有限公司、河南新宁现代物 流股份有限公司、五矿资本股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至 2024 年 4 月，任 公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员及召集人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的原独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司 ...