板块表现 - 航运港口板块当日上涨0.08%，领涨个股为海航科技（涨3.91%）和渤海轮渡（涨3.36%）[1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点，深证成指上涨0.46%至11041.56点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，其中海峡股份跌幅最大（-1.02%）[1][2] 个股涨跌 - 海航科技收盘价3.99元，成交量131.06万手，成交额5.15亿元[1] - 中远海控收盘价15.40元，跌幅0.65%，成交额11.92亿元[2] - 上港集团收盘价5.66元，涨幅0.53%，成交额1.67亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3655.6万元，游资资金净流出1312.44万元，散户资金净流入4968.03万元[2] - 海航科技主力净流入3376.98万元（占比6.56%），游资净流入1728.13万元（占比3.36%）[3] - 上港集团主力净流入3196.17万元（占比19.17%），但游资净流出1488.74万元（占比-8.93%）[3] - 中远海发主力净流入923.57万元（占比6.39%），游资净流出437.61万元（占比-3.03%）[3]

公司治理结构变更 - 公司于2025年7月31日召开临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及附件，同时董事会增设职工代表董事 [2] - 修订内容包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度，其中取消监事会议案为特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [10][11] - 公司治理结构调整后，第八届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合法规要求 [3] 人事变动 - 董事吴立彬因工作调整于2025年7月30日辞职，其离职不影响董事会法定人数及正常运作 [2] - 同日公司职工代表大会选举吴立彬为职工董事，任期与第八届董事会一致，其曾任唐山港党委副书记、工会主席等职，具备丰富管理经验 [3][5] 股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会以现场+网络投票方式召开，8名董事全勤出席，5名监事中3人出席 [7][9] - 议案表决程序经北京市天元律师事务所见证，确认召集、表决程序及结果合法有效 [12]

股东大会基本信息 - 唐山港集团股份有限公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 股东大会由董事长陈立新主持，北京市天元律师事务所对会议程序及合法性出具法律意见 [1][3] 会议召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第八届董事会于2025年7月15日召开第十四次会议决议召集，并于2025年7月16日通过指定信息披露媒体发布召开通知 [2] - 现场会议于2025年7月31日14:30召开，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席股东大会的股东及代理人共453人，代表有表决权股份2,826,439,769股，占公司有表决权股份总数的47.70% [4] - 现场出席会议股东及代表共2人，代表股份2,659,670,035股；网络投票股东451人，代表股份166,769,734股，占比2.8142% [4] - 中小投资者（非5%以上股东）451人，代表股份59,368,945股，占比1.0019% [4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》获得通过，同意股数2,783,628,156股，占比98.48%；反对股数2,302,720股，占比0.0815% [5][6] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》获得通过，同意股数2,781,136,964股，占比98.40%；反对股数677,462股，占比0.0240% [6] - 所有议案表决均符合特别表决事项要求（需2/3以上表决权通过），表决程序合法有效 [5][6][7][8] 法律意见结论 - 北京市天元律师事务所认为本次股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，合法有效 [8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月31日在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅召开 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份占公司股份总数的47.6961% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 无否决议案 [1][2] - 议案1作为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] - 第一项非累积投票议案同意票数2,783,628,156股 占比98.4853% 反对票40,508,893股 占比1.4332% 弃权票2,302,720股 占比0.0815% [1] - 第二项议案同意票数2,781,178,206股 占比98.3986% 反对票44,511,343股 占比1.5748% 弃权票750,220股 占比0.0265% [1] - 第三项议案同意票数2,781,170,406股 占比98.3984% 反对票44,514,643股 占比1.5749% 弃权票754,720股 占比0.0267% [1] 法律合规性 - 北京市天元律师事务所律师陈魏、蓬金贵见证本次股东大会 [3] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》规定 [3] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [3]

公司治理结构变更 - 公司于2025年7月31日召开第二次临时股东大会 审议通过取消监事会并修订公司章程及附件的议案 本次修订主要内容包括不再设置监事会及董事会增设职工代表担任的董事[1] - 公司同步召开第七届第六次职工代表大会 选举吴立彬为第八届董事会职工代表董事 任期与第八届董事会一致[2] 董事职务变动 - 原董事吴立彬因工作调整于2025年7月30日辞去董事职务 原定任期到期日为2027年4月24日[2] - 吴立彬辞职后董事会人数不低于法定人数 不影响董事会正常运作 其辞职报告自送达董事会之日起生效[2] - 吴立彬当选职工董事后 公司第八届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合法律法规要求[3] 人员任职背景 - 新任职工董事吴立彬现年57岁 拥有大学学历 1990年8月参加工作 曾任唐山建陶厂干部及唐山胜利集团墙地砖厂车间主任[4] - 1997年7月至2019年7月在唐山市纪委任职 历任科员 副科级检查员 执法室副主任 案件审理室副主任 监察综合室主任及第七 第二纪检监察室主任[4] - 2019年7月起任职于港口系统 先后担任唐山港口集团党委副书记 纪委书记 唐山港口实业集团纪委书记 2023年2月起任唐山港集团党委副书记 工会主席[4][5] - 2023年3月至2025年7月任公司董事 2025年7月起转任职工董事[5]

公司治理 - 唐山港于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》等多项议案 [2]

公司人事变动 - 唐山港董事吴立彬因工作调整于2025年7月30日辞去董事职务 [1] - 公司第七届第六次职工代表大会同日选举吴立彬为第八届董事会职工董事 [1] - 新任职工董事任期与第八届董事会一致 [1]

公司治理 - 2025年7月31日召开第二次临时股东大会，通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 2025年7月30日董事吴立彬因工作调整辞职，原定任期到2027年4月24日[2][4] - 2025年7月31日职工代表大会选举吴立彬为第八届董事会职工董事[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月31日在河北唐山召开[2] - 出席股东和代理人453人，所持表决权股份2,826,439,769股，占比47.6961%[3] 议案表决情况 - 多项修订议案同意票数比例超98%，均审议通过[5][7][8][9] 法律见证 - 北京市天元律师事务所见证，认为会议程序合法有效[10]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于7月31日14点30分召开，召集人为董事会，采用现场与网络投票结合方式[7,11] - 出席股东大会的股东及代理人共453人，持有有表决权股份2,826,439,769股，占比47.6961%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》中，修订《公司章程》同意股数2,783,628,156股，占比98.4853%[15] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》中，修订《股东大会议事规则》同意股数2,781,178,206股，占比98.3986%[17] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》中，修订《董事会议事规则》同意股数2,781,170,406股，占比98.3984%[19] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》中，修订《独立董事工作制度》同意股数2,781,136,964股，占比98.3972%[23] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》中，修订《对外担保制度》同意股数2,781,245,414股，占比98.4010%[25] 合法性说明 - 公司本次股东大会召集、召开程序符合相关规定[35] - 出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效[35] - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[35]