股东大会信息 - 股东大会采用现场与网络投票结合，交易系统投票时间为2025年7月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 现场会议时间为2025年7月31日下午14:30，地点在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅[5] - 股东发言、提问时间共20分钟，每次发言原则上不超过3分钟[10] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[13] - 《公司章程》修订完善总则等规定，增加“职工”表述，明确法定代表人相关内容等[15] - 降低临时提案股东持股比例从3%至1%[16] - 股东会不再行使审议批准“公司的经营方针和投资计划”“公司年度财务预算方案、决算方案”的职权，年度报告不再提交股东会审议[16] - 董事会组成人员由“9至13名董事”调整为“9名董事”，增设职工董事1名[17] - 明确可按规定用资本公积金弥补公司亏损[18] - 删除“监事会”“监事”相关表述，相关职责由审计委员会行使[19] - 涉及“股东大会”的相关表述统一修改为“股东会”[20] 公司股份相关 - 发行的面额股每股面值为人民币1元[21] - 已发行股份数为5,925,928,614股，均为普通股[21] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[21] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[21] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，且应在3年内转让或注销[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东会职权及会议规定 - 股东会有权选举和更换董事，决定董事报酬事项等多项职权[26] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] - 超过规定比例部分的股份买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[33] 公司党委相关 - 党委每届任期一般为5年[35][36] - 修订后党委由5至9人组成[35][36] - 党委设书记1人，副书记2人[35][36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，且至少包括1名会计专业人士[41] - 董事会设董事长1人，副董事长2人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[41] - 董事会负责召集股东会并报告工作等多项职权[41][42] 独立董事相关 - 占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[76] - 连任时间不得超过六年[84] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[95] 公司担保及交易相关 - 对外提供担保须经董事会或股东会审议批准，未经决议不得擅自签订担保合同[111] - 为第三人担保应要求被担保方提供反担保，为控股子公司担保除外[111] - 进行除提供财务资助以外的非日常经营交易事项，按不同标准由总经理、董事会或股东会审批[127][128][129]