内幕信息界定 - 一年内购售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[3] - 持股5%以上股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[4] 债券影响信息 - 新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券交易价[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价[6] 内幕信息管理 - 内幕信息管理由董事会领导，董秘组织实施[2] - 证券投资部负责内幕信息日常工作[2] - 内幕信息公开后5个交易日报送相关档案至交易所[11] - 档案至少保存十年[11] 违规处理 - 发现内幕交易2个工作日内报送证监局和上交所[14] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效[21] - 制度文件2025年8月26日发布[22]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[12] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需审议[13] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需审议[13] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需审议[13] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需审议[14] - 公司与关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[15] 总经理办公会决策事项 - 决定公司年度资金预算以及年度资金预算外5000万元以上、5亿元以下的资金支出事项[21] 董事会授权经理层事项 - 制定下属子公司增减注册资本方案（金额占公司最近一期经审计净资产10%以下）[24] - 制定公司及下属子公司计提资产减值或核销资产方案（对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以下）[24] - 处理涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的交易行为[24] - 处理涉及资产净额低于公司最近一期经审计净资产10%的交易行为[24] - 处理成交金额低于公司最近一期经审计净资产10％的交易行为[24] - 处理产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10％的交易行为[24] - 处理交易标的相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入10％的交易行为[24] - 处理交易标的相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10％的交易行为[24] - 决策公司与关联法人发生低于公司最近一期经审计净资产0.5%的关联交易（公司提供担保除外）[25] “三重一大”事项决策 - 决策前需充分沟通，材料提前送达，有重大分歧暂缓上会[31] - 决策会议出席人数需达规定人数，逐项表决，有重大分歧暂缓上会[32] - 决策应全程纪实形成会议记录，资料存档备查，纪要由主持人或主要负责同志签发[32] - 决策执行应严格按意见执行，有不同意见可保留但不得擅自变更或拒绝执行[34] - 遇特殊情况调整决策内容或决策事项不能实施，需重新履行决策程序[35] - 制订“三重一大”决策事项权责清单，动态更新完善并报上级党组织备案[36] - 建立“三重一大”决策运行系统，实现信息化集中统一管理和全流程跟踪[36] - “三重一大”决策制度执行情况纳入多项考核，作为考察、任免重要依据[38] - 违反“三重一大”决策制度的人员将被追究责任，包括多种情形[39] 办法生效 - 本办法经公司董事会审议通过之日（2025年8月26日）起生效[43][44]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[1] - 公司和信息披露义务人有保密义务，不得泄密和内幕交易[2][6] 披露规则 - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[1][7] - 特定情形下应及时披露，消除原因后说明情况[3] 内部程序 - 出现事项相关部门审核并向董秘报告[4] - 需登记多项事项，涉及商业秘密额外登记[5][6] 材料报送 - 定期报告公告后十日内报送登记材料[7] 责任追究 - 不符合规定未及时披露将惩戒相关人员[7]

资金占用规定 - 健全内控，规范关联交易，防止大股东及关联方占用资金[2] - 明确资金占用形式，列举非经营性占用多种形式[2] 责任与整改 - 成立领导小组，相关人员担责[7] - 自查资金往来，有占用及时整改[10] 清偿与处分 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金有规定[10] - 董事、高管违规将受处分并赔偿损失[12] 生效实施 - 规定经股东会审议通过生效实施，修订亦同[16]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于9月9日10:00 - 11:00举行[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] 投资者参与 - 2025年9月2 - 8日16:00前可提问[3][7] - 9月9日10:00 - 11:00可在线参与[7] 其他 - 公司于2025年8月27日发布半年度报告[3] - 联系人焦道杰，电话0561 - 4955888，邮箱zqtzb@hbcoal.com[8]

产能数据 - 现有16对生产矿井，核定产能3425万吨/年，1对在建矿井，核定产能800万吨/年[1] - 主要化工产品核定产能为焦炭440万吨/年、甲醇90万吨/年、乙醇60万吨/年[1] 项目情况 - 聚能发电项目为2×660MW超超临界燃煤机组[2] 分红政策 - 2018年重组后年均分红比例超30%，累计派现约129亿元[8] - 2025 - 2027年将现金分红比例由30%提至35%[8] 战略与研发 - 坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略[2] - 聚焦煤矿智能化开采等开展技术攻关[4] 制度与监督 - 优化以《公司章程》为核心的“1 + N”公司制度体系[5] - 信息披露落实“五级审核制”[7] - 强化内外监督制衡确保高效决策[10]

淮北矿业控股股份有限公司 关于财务公司2025年半年度为关联方提供金融服务的 持续风险评估报告 淮北矿业集团财务有限公司（下称"财务公司"）为淮北矿业控股股份有限 公司（下称"公司"）控股子公司，是一家为成员单位提供金融服务的非银行金 融机构。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》 和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对下属财务公司为淮北矿业（集 团）有限责任公司（下称"淮北矿业集团"）及其下属成员单位（不含本公司及 其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行风险评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于2014年4月16日，是经原中国银监会安徽监管局批准成立的 非银行金融机构。 公司名称：淮北矿业集团财务有限公司 注册地址：安徽省淮北市相山区人民中路276号 法定代表人：孙斌 注册资本：人民币163,300万元 统一社会信用代码：913406000978786602 股东情况：公司持有财务公司51.01%股权，淮北矿业集团持有财务公司 48.99%股权。 主要财务数据：截至2025年6月30日，财务公司总资产121.10亿元，总负债 ...

股权认购与发行 - 截至1999年3月18日，淮北矿业等多家主体认购股份并出资[4] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额1元[4] - 公司已发行股份数为2693258709股，均为普通股[4] 股份转让与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管任职期内等有股份转让限制[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查账[6] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销权利[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东特定情形可诉讼[7][8] 担保与审议 - 公司及控股子公司对外担保不同额度需股东会审议[11] - 为特定担保对象提供担保需股东会审议[11] - 公司一年内为他人超总资产30%担保，股东会审议需2/3以上表决权通过[11] 股东会与董事会 - 董事人数不足规定需2个月内开临时股东会[11] - 董事会权限内担保事项需特定董事同意[11] - 股东会可授权董事会对发行公司债券决议[10] 董事相关 - 董事会由10名董事组成，设董事长1人[19] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[19] - 董事任职有资格限制[16][17] 利润分配 - 公司从税后利润提取法定公积金后可提任意公积金[27] - 利润分配方案需经股东大会2/3以上表决权通过[28] - 公司每年现金分配利润有比例要求[30] 公司治理其他 - 公司党委领导班子组成及选举任期情况[26] - 公司实行法律顾问制度[31] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[33]

产量数据 - 2025年1 - 6月商品煤产量890.81万吨，较2024年同期降13.71%[1] - 2025年1 - 6月焦炭产量170.88万吨，较2024年同期增0.62%[4] - 2025年1 - 6月甲醇产量30.58万吨，较2024年同期增90.65%[5] - 2025年1 - 6月乙醇产量22.91万吨，较2024年同期增203.44%[5] 销售数据 - 2025年1 - 6月商品煤销售量647.60万吨，较2024年同期降19.38%[1] - 2025年1 - 6月商品煤销售收入540,652.25万元，较2024年同期降41.18%[1] 采购数据 - 2025年1 - 6月洗精煤采购量244.63万吨，较2024年同期增0.36%[6] - 2025年1 - 6月洗精煤采购金额266,458.34万元，较2024年同期降35.40%[6] - 2025年1 - 6月洗精煤采购单价（不含税）1,089.22元/吨，较2024年同期降35.63%[6]

人事变动 - 董事、总经理葛春贵因退休离任，原定任期至2027年9月25日[2] - 副总经理邱丹因工作调整离任，后任公司董事、总经理[2] - 补选周二元为第十届董事会非独立董事[5] - 聘任邱丹为总经理、刘杰为董事会秘书、殷召峰为财务总监[6] 委员会调整 - 战略委员会调整，孙方任主任委员[8] - 提名委员会调整，孙方任主任委员[8] - 薪酬与考核委员会调整，王敏任主任委员[9]