股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年9月23日9点[3] - 现场会议召开地点为安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心[3] - 网络投票起止时间为2025年9月23日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案于2025年8月26日经第十届董事会第六次会议审议通过[8] - 相关内容于2025年8月27日刊登于指定媒体[8] 股票及登记信息 - A股股票代码为600985，股票简称为淮北矿业，股权登记日为2025年9月16日[13] - 登记时间为2025年9月22日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00[16] - 登记地点为公司证券投资部[16] 其他信息 - 联系人焦道杰，联系电话0561 - 4955888，电子邮箱zqtzb@hbcoal.com[19] - 本次股东大会现场会议会期预计半天[19]

会议情况 - 公司2025年8月16日发第十届监事会第六次会议通知，26日现场召开，5位监事实到参会[1] 报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要，表决全票同意[1][2] - 审议通过财务公司2025年半年度关联方金融服务风险评估报告，表决全票同意[3][5] 报告评价 - 监事会认为半年度报告编制审议合规，反映1 - 6月财务经营状况[1] - 监事会核查财务公司内控完善，风险管控有效[3][4]

财务表现：收入与利润 - 营业收入为206.12亿元，同比下降44.64%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为10.32亿元，同比下降64.85%[25] - 2025年上半年公司实现营业收入206.12亿元[34] - 归属于母公司净利润10.32亿元[34] - 营业收入206.12亿元，同比下降44.64%[42][43] - 合并营业收入为206.121亿元，较去年同期372.358亿元下降44.6%[113] - 公司净利润为8.63亿元人民币，同比下降68.9%[114] - 归属于母公司股东的净利润为10.32亿元人民币，同比下降64.8%[114] - 基本每股收益为0.38元/股，同比下降66.37%[22] - 基本每股收益为0.38元/股，同比下降66.4%[115] - 加权平均净资产收益率为2.40%，同比减少4.87个百分点[22] 财务表现：成本与费用 - 营业成本166.99亿元，同比下降45.31%[42][43] - 合并营业成本为166.995亿元，较去年同期305.372亿元下降45.3%[113] - 研发费用9.09亿元[35] - 研发费用9.09亿元，同比下降5.45%[43] - 合并研发费用为9.086亿元，较去年同期9.610亿元下降5.4%[113] - 合并管理费用为14.532亿元，较去年同期18.186亿元下降20.1%[113] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为21.26亿元，同比下降60.63%[25] - 经营活动现金流量净额21.26亿元，同比下降60.63%[43] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降60.6%，从53.99亿元降至21.26亿元[121] - 经营活动现金流入为266.99亿元人民币，同比下降32.4%[120] - 经营活动现金流入总额同比下降33.9%，从414.94亿元降至274.29亿元[121] - 经营活动现金流出总额同比下降29.9%，从360.94亿元降至253.03亿元[121] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，净流出30.11亿元，较去年同期的24.33亿元净流出扩大23.7%[121] - 筹资活动产生的现金流量净额从-40.99亿元改善至-2.84亿元，改善幅度达93.1%[121][122] - 现金及现金等价物净减少11.69亿元，期末余额为23.16亿元[122] 资产负债变动 - 货币资金28.86亿元，同比下降32.62%[45] - 应收款项38.55亿元，同比增长37.10%[45] - 短期借款2.63亿元，同比增长105.84%[45] - 在建工程65.94亿元，同比大幅增长54.65%[45] - 长期借款67.38亿元，同比大幅增长83.28%[45] - 货币资金从42.84亿元下降至28.86亿元，减少33.6%[106] - 应收账款从20.86亿元增至24.13亿元，增长15.7%[106] - 预付款项从5.05亿元大幅增至10.83亿元，增长114.5%[106] - 在建工程从42.64亿元增至65.94亿元，增长54.7%[106] - 短期借款从1.28亿元增至2.63亿元，增长105.8%[107] - 长期借款从36.76亿元增至67.38亿元，增长83.3%[107] - 合同负债从8.43亿元增至10.72亿元，增长27.1%[107] - 应付职工薪酬从21.27亿元降至17.96亿元，下降15.6%[107] - 一年内到期的非流动负债从24.42亿元降至11.54亿元，下降52.7%[107] - 合并总负债为42.297十亿元，较期初40.869十亿元增长3.5%[108] - 合并所有者权益为45.619十亿元，较期初46.876十亿元下降2.7%[108] - 合并归属于母公司所有者权益为41.396十亿元，较期初42.387十亿元下降2.3%[108] 业务运营与产能 - 煤炭生产矿井核定产能为3,425万吨/年[29] - 焦炭核定产能为440万吨/年[29] - 甲醇核定产能为90万吨/年[29] - 精煤产量精煤产率综采月单产等均超额完成计划[34] - 精煤产率达49.57%[60] - 临涣选煤厂年入洗能力达1600万吨[39] - 炼焦煤储量约占公司煤炭总储量的70%以上[38] - 2025年上半年光伏发电1.04亿度，瓦斯发电1.02亿度[58] - 收储涡北矿深部资源2347万吨，收储石灰石资源3462万吨，公司石灰石权益资源量达6.83亿吨[58] - 新建10个智能化采煤工作面，5对矿井建成自动化钻探作业线[58] - 年产3万吨碳酸酯和3万吨乙基胺项目已产出合格品[58] 重大项目投资 - 陶忽图煤矿项目预算85.75亿元，本期增加3.38亿元，进度19.84%[50] - 聚能发电2×660MW项目预算50.61亿元，本期增加9.29亿元，进度46.79%[50] - 焦炉煤气利用项目预算7.2亿元，期末余额6.1亿元，进度84.66%[50] - 碳鑫科技乙基胺项目预算2.97亿元，期末余额2.87亿元，进度96.69%[50] 子公司与关联方表现 - 淮矿股份总资产582.84亿元，净利润11.64亿元[53] - 临涣焦化营业收入35.03亿元，净亏损2.06亿元[53] - 临涣焦化和碳鑫科技两家化工企业上半年同比减亏[60] - 煤炭价格下降导致淮矿股份营收89.04亿元同比减少[54] 关联交易与承诺 - 淮北矿业集团承诺不经营与淮北矿业构成竞争的业务，若产生竞争将以三种方式避免[72] - 淮北矿业集团承诺避免或减少与淮北矿业及其子公司之间的关联交易[71] - 关联交易将以市场公允价格进行，不损害淮北矿业及其子公司利益[71] - 2025年上半年日常关联交易实际发生总额为109,881.54万元，占全年预计金额365,000.00万元的30.1%[84] - 向关联方采购商品及材料物资实际发生24,134.79万元，占全年预计118,000.00万元的20.5%[84] - 接受关联方服务实际发生28,558.56万元，占全年预计70,000.00万元的40.8%[84] - 向关联方销售商品实际发生22,271.48万元，占全年预计84,000.00万元的26.5%[84] - 向关联方提供服务实际发生34,916.71万元，占全年预计93,000.00万元的37.5%[84] - 关联方在财务公司日最高存款余额253,084.33万元，占预计445,000.00万元的56.9%[84] 法律诉讼与仲裁 - 报告期内公司存在重大诉讼仲裁事项[73] - 诉讼涉及金额调整为25530.18万元人民币[74] - 法院判决六安恒达支付工程款22998.35万元人民币[74] - 工程建设公司对项目折价/拍卖款享有22998.35万元优先受偿权[74] - 恒大合肥公司对22998.35万元债务承担连带清偿责任[74] - 原合同金额为39633.03万元人民币（以造价鉴定为准）[74] - 初始诉讼请求金额为40126.28万元人民币[74] - 诉讼类型为一审且判决已生效[74] - 公司已向法院申请判决执行[74] - 被告通过房产抵债方式部分偿还欠款[74] - 法院判决解除原建设工程施工合同及相关补充协议[74] 股东与公司治理 - 公司2025年半年度报告未经审计[5] - 公司报告期内未进行利润分配及资本公积金转增股本[6] - 公司注册地址变更为安徽省淮北市人民中路276号[17] - 公司办公地址及邮政编码为安徽省淮北市人民中路276号235000[17] - 公司A股股票简称淮北矿业代码600985上市于上海证券交易所[19] - 公司法定代表人孙方[15] - 公司董事会秘书邱丹联系方式0561-4952999[16] - 公司证券事务代表焦道杰联系方式0561-4956563[16] - 公司电子信箱zqtzb@hbcoal.com[17] - 公司网址www.hbkykg.com[17] - 截至报告期末普通股股东总数为52,374户[98] - 控股股东淮北矿业集团持股比例为60.47%[100] - 淮北矿业集团有限责任公司持有公司1,628,612,145股普通股，占总股本比例未披露但为第一大股东[101] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助金额为5,347.87万元[24] - 非经常性损益项目合计金额为5,827.49万元[26] 行业与市场环境 - 煤炭进口量约2.22亿吨同比下降11.10%[33] - 全国粗钢产量约5.15亿吨同比下降3.00%[33] - 规模以上工业原煤产量约24亿吨同比增长5.4%[33] - 火力发电量2.94万亿千瓦时同比下降2.40%[33] - 煤炭消费占比下降带来能源替代风险[56] 研发与创新 - 获得专利授权105件其中发明专利62项[35] 母公司财务数据 - 母公司货币资金为0.154亿元，较期初0.689亿元下降77.6%[109] - 母公司其他应收款为3.901亿元，较期初23.225亿元下降83.2%[109] - 母公司净利润为3540万元人民币，同比下降53.7%[118] - 母公司投资活动现金流入大幅下降28.5%，从27.73亿元降至19.83亿元[123] - 母公司取得投资收益收到的现金下降28.5%，从27.73亿元降至19.83亿元[123] - 母公司筹资活动现金流出下降36.5%，从31.84亿元降至20.22亿元[123][124] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降83.1%，从9131万元降至1544万元[124] - 母公司未分配利润为2.596亿元，较期初22.442亿元大幅下降88.4%[111] - 母公司2025年上半年综合收益总额为3540万元人民币[129] - 母公司2025年上半年利润分配总额为20.20亿元人民币[129] - 母公司2025年上半年期末所有者权益合计为235.69亿元人民币[129] - 母公司2025年上半年期末未分配利润为2.60亿元人民币[129] 利润分配与股东回报 - 2024年度现金分红总额20.2亿元，占归母净利润41.6%，每10股派7.5元[60] - 控股股东增持金额3.33亿元，其中使用专项贷款3亿元，自有资金0.33亿元[60] - 公司提升现金分红比例至不低于35%[60] 资产处置与收购 - 公司收购雷鸣建材10.739%股权，转让价格595.54万元，较账面价值594.05万元溢价0.3%[85] - 公司转让信盛国际100%股权，转让价格13,411.29万元，较账面价值13,159.26万元溢价1.9%[86] - 信盛国际股权已100%转让至淮北矿业集团[81] 承诺履行与资产收储 - 公司存在由淮北矿业集团承诺解决的物业产权瑕疵问题[70] - 物业瑕疵问题承诺自2017年11月24日起长期履行[70] - 淮北矿业集团承诺对因物业瑕疵导致的损失进行全额赔偿[70] - 若因违反承诺造成损失，淮北矿业集团将以现金全额承担损失[71] - 截至承诺签署日不存在违规资金占用或对外担保情况[71] - 承诺人自愿承担可能产生的法律风险及经济损失[71] - 重组完成后将严格遵守证监会规范资金往来及对外担保的规定[71] - 承诺长期履行且持续有效，签署日期为2017年11月24日及2018年1月10日[71] - 芦岭煤矿土地及建筑物因不具备收储条件，淮北矿业集团不再承诺收储价值[72] - 刘店煤矿、海孜煤矿（大井）、袁庄煤矿土地及建筑物截至2020年12月31日已收储部分与评估价格一致[72] - 杨庄煤矿土地及建筑物收储延期至2025年12月31日[72] - 若四矿土地处置价款低于评估收储价值，淮北矿业集团将补偿差额部分[72] - 淮北矿业集团承诺承担土地收储相关税款金额，并于淮矿股份缴税后10个工作日内支付[72] - 青东煤矿矿业权资产承诺2024-2026年累计净利润不低于48,699.26万元[72] - 若青东煤矿累计净利润未达承诺，淮北矿业集团以获得的股权转让价款为限进行补偿[72] - 青东煤矿2024年实现净利润12,729.35万元，完成三年累计承诺业绩48,699.26万元的26.1%[87] 金融资产与投资 - 交易性金融资产期末余额12.46亿元，本期购买16.73亿元[51] - 利息费用为1.81亿元人民币，同比下降21.7%[114] - 利息收入为568万元人民币，同比增长130.1%[114] - 投资收益为9341万元人民币，同比下降8.0%[114] - 信用减值损失为-1610万元人民币，同比改善42.2%[114] - 资产减值损失为823万元人民币，去年同期为-506万元[114] 担保与债务 - 报告期末对子公司担保余额合计为10.968亿元[95] - 公司担保总额（A+B）为10.968亿元[95] - 担保总额占公司净资产的比例为2.65%[95] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0元[95] - 报告期内担保发生额合计（不包括子公司）为0元[95] - 报告期末担保余额合计（不包括子公司）为0元[95] - 全资子公司淮矿股份为其下属公司提供担保余额10.668亿元[95] - 为控股子公司安徽亳州煤业提供担保余额0.30亿元[95] - 公司及控股股东报告期内无重大债务违约或失信记录[82] 关联存款与贷款 - 公司与关联方存款业务期末余额总计17.51亿元人民币[91] - 存款业务每日最高限额总计45亿元人民币[91] - 存款利率范围均为0.2%至1.000%[90][91] - 控股股东淮北矿业集团存款期末余额9.95亿元人民币[90] - 贷款业务期末余额总计24.48亿元人民币[93] - 控股股东贷款期末余额13.97亿元人民币[93] - 控股股东授信额度23.2亿元人民币，实际使用14.02亿元人民币[93] - 关联方授信总额44.22亿元人民币，实际使用25.02亿元人民币[93] - 安徽华塑股份存款本期发生额41.34亿元人民币[90] - 大榭能源化工存款本期发生额169.45亿元人民币[90] 会计政策与重要性标准 - 重要性标准设定为单项计提坏账准备的应收款项金额需大于1亿元且占各类应收款项坏账准备总额10%以上[144] - 应收款项坏账准备收回或转回金额需大于1亿元且占各类应收款项总额10%以上[144] - 应收款项核销金额需大于1亿元且占各类应收款项坏账准备总额10%以上[144] - 账龄超过1年的应付账款需金额大于1亿元且占应付账款总额10%以上[144] - 重要在建工程的单个项目预算需大于2亿元[144] - 非全资子公司收入金额需占集团总收入10%或以上[144] - 重要合营企业或联营企业的长期股权投资需金额大于10亿元且占集团净资产5%以上，或占长期股权投资账面价值20%以上[144][145] - 重要投资活动金额需大于10亿元且占投资活动现金流入/流出总额10%以上[145] - 重要或有事项涉及金额需大于2亿元[145] - 合同负债账面价值变动金额需占期初合同负债余额10%以上[144] 社会责任与乡村振兴 - 公司计划投入乡村振兴帮扶资金235万元人民币[68] - 公司已投入乡村振兴帮扶资金109.56万元人民币[68] - 公司计划实施乡村振兴帮扶项目10个[68] - 公司派出8名干部组成4个工作队开展乡村振兴帮扶工作[68] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为19个[66] 煤矿关闭与资源 - 朱庄煤矿关闭，剩余资源量2205万吨，资产总额3.5亿元，其中内部债权2.82亿元，土地0.51亿元[57]

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2025—026 淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮北矿业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 16 日以电 子邮件方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项： 一、公司 2025 年半年度报告及摘要 本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并 同意提交董事会审议。 表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《公司 2025 年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。 二、关于财务公司 2025 年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报 告 本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 根据 ...

中期票据发行 - 拟申请注册发行不超20亿元中期票据[1] - 最长期限不超15年[2] - 注册额度内择机一次或分期发行[3] 发行相关安排 - 发行利率协商设定区间，以簿记结果为准[4] - 发行对象为银行间债券市场机构投资者[6] - 采用簿记建档集中配售方式公开发行[8] 资金用途与担保 - 募集资金用于调结构、补资金、项目建设等[7] - 本次发行中期票据无担保[9] 审批进展 - 申请已通过董事会审议，尚需股东大会和协会批准[12]

募集资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] 募投项目论证 - 搁置超一年、超计划完成期限且投入未达50%，重新论证项目[11] 资金置换 - 自筹预先投入募投项目，6个月内置换[12] - 募投支付困难自筹支付，6个月内可置换[12] 现金管理与协议 - 现金管理产品期限不超十二个月[14] - 1个月内签监管协议并公告[6] - 银行3次未及时出对账单，可终止协议注销专户[7] - 协议提前终止，两周内签新协议并公告[7] 异常披露与节余处理 - 募投异常，在年报和半年报披露论证情况[11] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[16] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[16] - 全部完成后节余占净额10%以上，股东会审议[16] 流动资金补充与检查 - 闲置资金补流单次不超12个月[15] - 内审部门半年检查一次存放使用情况[25] 核查与报告 - 董事会半年核查进展，编制披露专项报告[25] - 年度审计，事务所出具鉴证报告[25] - 半年接受一次现场核查[25] - 年度结束，保荐人或独董出专项核查报告[26] - 年度结束，董事会披露核查和鉴证报告意见[27] 办法相关 - “以上”含本数，“低于”不含[29] - 未尽事宜按规定执行并修订[29] - 董事会拟订修改解释[29] - 股东会审议通过生效[30]

薪酬与考核委员会组成 - 由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员选举由全体董事过半数通过，任期与董事会一致[4] 合规要求 - 独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，通知提前3天送达[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 资料保存 - 会议记录等相关资料保存期限至少10年[15] 薪酬方案 - 经营考核部门提供含财务指标等前期决策资料[10] - 薪酬计划或方案经董事会同意、股东会审议通过后实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[8]

信息披露 - 公司需在收到董事辞职报告两个交易日内披露有关情况[4] 人员补选 - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[5] 手续办理 - 董事、高级管理人员应于离职生效后1个月内办妥移交手续[6] 股份转让 - 任期届满前离职，任职期和届满后6个月内，每年转让股份不超25%[9] - 所持股份不超一千股，可一次全部转让[9] - 离职半年内不得转让所持本公司股份[9]

公司基本信息 - 2004年4月13日公司首次向社会公众发行4000万股人民币普通股，4月28日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为2,693,258,709元[11] - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[24] - 公司已发行股份数为2,693,258,709股，均为普通股[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%，可收购本公司股份[29] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] - 公司董事、高级管理人员在任职期内和任期届满后6个月内每年转让的股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[32] 股东权益与权力 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[39] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[41] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接诉讼[41] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对公司全资子公司相关问题按规定提起诉讼[43] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[56][60] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向审计委员会提议召开临时股东会[63] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[63] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[66] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[67] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[85] 董事会相关规定 - 公司董事会由10名董事组成，设董事长1人，董事会成员中包括1名职工董事[107] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[107] - 职工董事由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生[107] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议、中长期发展决策等多项职权[108,109] - 董事会拥有经理层成员选聘权、业绩考核权和薪酬管理权[109] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[115] 高级管理人员与董事规定 - 公司设总经理1名，副总经理5 - 11名[141][142] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[146] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[98] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[99] 党建相关规定 - 公司党委领导班子由5至7人组成，设书记1人，副书记1 - 2人；纪委设书记1人，副书记1人，每届任期5年[154] - 专职党务工作人员原则上按照不低于职工总数的1%配备[162] - 党建工作经费按照不低于上年度职工工资总额的1%的比例安排，纳入企业管理费用税前列支[164] 财务与报告相关规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[169] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[170] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[170] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[173] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10％，最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30％[180] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[189] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前20天通知[190] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经过股东会决议（章程另有规定除外）[198]

捐赠制度 - 适用于公司及下属全资、控股子公司对外捐赠[2] - 应遵循自愿无偿等原则[4][6] 捐赠财产与类型 - 可捐财产含现金和非现金资产，部分不可捐[8] - 类型有公益、救济等，受益人含特定团体和个人[9] 审批程序 - 按规定权限审批，纳入年度预算[11] - 不同额度分别由股东会、董事会、总经理办公会审议[11] 操作流程 - 经办部门拟定方案，财务部分析影响并审批披露[12] 责任追究 - 擅自或违法违纪捐赠追究责任，犯罪移交司法[14][15]