股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[6] 召开情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时应召开[6] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时应召开[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时应召开[6] 提议与通知 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[13] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[14] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[14] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[17] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[21] - 股东买入违规超比例部分股份买入后三十六个月内不得行使表决权[20] - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议股东所持表决权的三分之二以上通过[17] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[20] 决议实施 - 会议记录保存期限不少于10年[24] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施方案[24] - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[25] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议，但轻微瑕疵除外[25] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[28] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取监管措施或纪律处分[28] - 董事或董事会秘书违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施，情节严重可实施市场禁入[28] 规则生效 - 本规则自股东会通过之日起生效[30] - 本规则由董事会负责解释[30] - 本规则作为公司章程附件自2025年7月28日发布[31]

提名委员会组成与选举 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，由董事会选举产生[4] 任期与披露要求 - 提名委员会任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 董高候选人近36个月受处罚或谴责应披露情况[12] 会议规则与档案保存 - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[14][15] - 决议须全体委员过半数通过，会议记录保存不少于十年[15] 细则生效 - 本工作细则自董事会决议通过之日起生效实施[18]

资本变动 - 2021年10月28日公开发行2000万张可转换公司债券，发行总额20.00亿元[3] - 2025年1 - 6月可转债转股增加股份总数240股，注册资本增加240元[4] - 2024年年度资本公积转增股本，合计转增417070554股，注册资本增加417070554元[4] - 2024年12月31日注册资本为1042676146元，2025年6月30日变为1459746940元[6] - 2024年12月31日普通股为1042676146股，2025年6月30日变为1459746940股[6] 股份管理 - 公司已发行股份数为1459746940股，均为普通股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[9] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[9] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[11] - 股东对违规股东会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可要求审计委员会对违规董事、高管诉讼[12] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应书面报告公司[15] 股东大会 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[19] - 董事会收到相关召开临时股东大会提议后应给出书面反馈[20] - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[22] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[36] - 董事会决定占公司最近一期经审计总资产30%以下的多项事项[38] - 董事会对聘用、解聘会计师事务所等事项决议前应经审计委员会全体成员过半数通过[38] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[40] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[49] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[49] - 公司指定报刊和网站刊登公告和披露信息[52] - 《公司章程》修订待股东会审议批准后实施[56]

业绩总结 - 报告期内营业收入83.47亿元，同比增长15.43%[1] - 归母净利润9.64亿元，同比增长14.19%[1] - 扣非归母净利润9.27亿元，同比增长17.85%[1] - 人均销售回款65.4万元，同比增长8.9%[2] - 1 - 6月薄膜电容器发货同比增长31%[5] - 1 - 6月电流传感器发货同比增长36%[6] - 连续十一年现金分红，累计分红29.87亿元，占累计归母净利润30.67%[7] - 2025年实施2024年权益分派，每股派现0.515元，转增0.4股[7] 新产品和新技术研发 - 上半年完成新品研发项目462项，完成率90%，“5+”产品占比近45%[8] - 2025年上半年主导制定3项IEC国际标准、主持3项国家标准发布[8] - 上半年专利申请587项，同比增长10.55%，提交138项国际专利[8] - 自主研发的超薄直流固态继电器模组获“新质”奖[9] 其他新策略 - 上半年技改投入超6亿，建12条生产线，引进35台套设备[9] - 2025年上半年召开1次业绩说明会，投资者问题回复率100%[10] - 2025年度召开3次董事会、3次监事会、1次股东大会[10] - 报告期内披露55份文件，含29份临时公告、2份定期报告等[11] - 修订《公司章程》，完善董事等要求，删除监事会专章[11] - 修订和制定多项相关制度[12] - 向控股股东等传递监管要求，组织合规培训[13] - 2025年度“提质增效重回报”行动方案顺利实施[13] - 未来受政策等因素影响有不确定性[13]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于8月1日16:00 - 17:00举行[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5] - 投资者可7月30日至8月1日16:00前提问并8月1日在线参与[5][7] 参会及联系信息 - 参加人员有郭满金、林旦旦等[7] - 联系人是证券部，电话0592 - 6196768，邮箱zqb@hongfa.com[8][9]

公司信息 - 公司股票代码为600885，债券代码为110082[1] 人事变动 - 2025年7月28日职工大会选举丁云光为职工代表董事，董事会构成不变[2] - 兼任高管和职工代表董事总计未超董事总数二分之一[2] 人员信息 - 丁云光1962年出生，本科，中国国籍，未直接持股[5] - 丁云光曾任职助教，现任非独立董事等职，无违规情形[5]

制度修订与制定 - 2025年7月28日公司董事会审议通过修订和制定相关制度议案[2] - 需修订16项制度，如《股东会议事规则》，需制定《董事离职管理制度》[2][3] - 6项制度需股东会审议，其余自董事会通过生效[2][3]

资本变动 - 2021年10月28日公开发行2000万张可转换公司债券，发行总额20.00亿元[8] - 2025年1 - 6月可转债转股增加股份240股，注册资本增加240元[8] - 2024年利润分配及转增股本后，注册资本增加417070554元，变更为1459746940元[9] 股份相关规则 - 已发行股份数为1459746940股，均为普通股[11] - 为他人取得股份提供资助累计总额不超已发行股本总额10%[12] - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[13] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿[15] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[23] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[41] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[45] - 董事会决定占公司最近一期经审计总资产30%以下的对外投资等事项[43] 独立董事 - 担任独立董事需5年以上法律、会计或经济等工作经验[49] - 独立董事每年对独立性自查，董事会每年评估并披露[49] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[50] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[55] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[55] - 公司修订16项管理制度、制定1项管理制度[67]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月22日14点30分在厦门集美区召开[3] - 网络投票8月22日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 审议变更注册资本等两个议案，7月28日董事会通过[7] 其他信息 - 股权登记日8月18日，A股代码600885，简称宏发股份[14] - 会议登记8月20日9:00 - 16:30，会期预计半天[16] - 可授权委托出席股东会并代为行使表决权[21]

会议情况 - 公司第十一届监事会第六次会议于2025年7月28日通讯召开[2] - 会议通知7月23日送达全体监事[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《宏发科技股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要[3] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[4] - 三位监事不再担任职务，相关制度废止[4] 表决结果 - 《半年度报告》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 取消监事会议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[5] 公告时间 - 公告发布于2025年7月30日[7]