审计委员会换届 - 2024年11月公司审计委员会换届，委员为潘敏、江华、韩长印，潘敏任主任委员[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议全票通过多项议案，如季度报告、外汇衍生品交易额预计等议案[2][3] 审计机构 - 2024年度公司续聘毕马威华振会计师事务所为审计机构[6] 内部控制评价 - 审计委员会认为公司2024年度重大方面保持有效内部控制[8]

员工持股计划基本信息 - 2024年员工持股计划初始设立时总人数不超过209人[10] - 拟持标的股票数量不超过800.00万股，约占公司股本总额51,205.3647万股的1.56%[11] - 拟筹集资金总额上限为7,920.00万元，每份份额为1.00元[13] - 购买回购股份的价格为9.90元/股[13] - 存续期不超过48个月，标的股票权益分三期解锁，锁定期分别为12、24、36个月[14] 股份回购情况 - 2021 - 2022年公司累计回购股份1,000.00万股，占公司目前总股本的比例为1.95%[11] - 回购成交最高价为62.99元/股、最低价为28.60元/股，回购均价为48.85元/股，累计支付资金总额为488,525,995.39元[11] 人员份额分配 - 柴琇拟持有份额上限对应标的股票50.00万股，占比6.250%[33] - 蒯玉龙拟持有份额上限对应标的股票30.00万股，占比3.750%[33] - 任松等5人拟持有份额上限对应标的股票均为20.00万股，各占2.500%[33] - 谢毅等3人拟持有份额上限对应标的股票均为15.00万股，各占1.875%[33][34] - 候旺拟持有份额上限对应标的股票8.00万股，占比1.000%[34] - 核心骨干人员（198人）拟持有份额上限对应标的股票567.00万股，占比70.875%[34] 业绩目标 - 2025年第一个解锁期，营业收入目标值不低于56.00亿元，触发值不低于50.40亿元；净利润目标值不低于2.10亿元，触发值不低于1.89亿元[49] - 2025 - 2026年第二个解锁期，营业收入累计目标值不低于121.00亿元，触发值不低于108.90亿元；净利润累计目标值不低于5.30亿元，触发值不低于4.77亿元[49] - 2025 - 2027年第三个解锁期，营业收入累计目标值不低于199.00亿元，触发值不低于179.10亿元；净利润累计目标值不低于9.90亿元，触发值不低于8.91亿元[50] 解锁规则 - 业绩完成度A≥Am且B≥Bm时，公司层面解锁系数X = 100%；A＜An或B＜Bn时，X = 0%；其他情况X = MIN[MAX[A/Am*100%，B/Bm*100%]，100%][50] - 销售事业部员工事业部业绩实际达成≥90%且战区/渠道业绩实际达成≥85%时，个人层面解锁比例Y = 100%[53] - 2025年员工持股计划中，事业部业绩实际达成≥90%，个人层面解锁比例Y=100%；90%>实际达成≥85%，Y=事业部实际业绩达成比例；实际达成＜85%，Y=0%[54][55] - 非销售事业部员工考核分合格、需改善、不合格三个等级，对应个人层面解锁比例为100%、80%、0%[55] - 激励对象对重大安全等问题负有责任，个人层面解锁比例为0%[55] 管理规则 - 员工持股计划由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议，选举产生管理委员会[59] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日发出书面通知，遇紧急情况可口头通知[62][63] - 持有人会议表决方式为书面表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[67] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[68] - 管理委员会至少由7名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[70] - 管理委员会负责召集持有人会议、监督日常管理、行使股东权利等职责[71] - 管理委员会会议由主任召集，需提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[74] - 管理委员会主任接到委员提议后3日内召集会议[75] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[75] 其他事项 - 2025年3月完成全部标的股票过户，共800.00万股[100] - 以2025年3月5日收盘数据预测算，公司应确认总费用预计为7,976.00万元[100] - 2025 - 2028年本员工持股计划费用摊销分别为3,090.70万元、2,924.53万元、1,628.43万元、332.33万元[101] - 董事会审议通过本员工持股计划草案后2个交易日内，公告相关内容[104] - 股东大会审议通过本员工持股计划2个交易日内，披露最终审议通过的计划[105] - 持有人解锁权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作[96] - 公司失去对控股子公司控制权，且持有人仍留在该子公司任职，公司回购注销未解锁权益[93] - 持有人擅自离职或主动辞职，公司以本金回购注销未解锁权益[93]

审计机构信息 - 公司2024年度财务及内控审计机构为毕马威华振[1] - 2024年末毕马威合伙人241人，注会1309人[2] - 毕马威2023年业务收入超41亿，审计超39亿[2] 审计业务情况 - 毕马威2023年上市公司年报审计客户98家[2] - 毕马威2023年同行业上市公司审计客户53家[3] 审计工作进展 - 2024年12月27日毕马威汇报审计事项[6] - 2025年3月14日沟通2024年度审计情况[7] 审计评价 - 审计委员会认为毕马威审计规范，报告客观公正[7] - 审计委员会认为毕马威遵守准则，完成审计工作[8]

业绩说明会信息 - 2025年3月31日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[3][5][6] - 召开地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[5][6] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[5][6] 参与人员及方式 - 副董事长、总经理柴琇女士等参加[6] - 投资者可在指定时间登录上证路演中心参与[6] 提问相关 - 2025年3月24日至28日16:00前可提问[3][7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室[8] - 联系电话021 - 50188700[9] - 联系邮箱ir@milkland.com.cn[9] 会后查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

公司概况 - 公司是国内唯一以奶酪为核心业务的A股上市公司，控股股东为内蒙古蒙牛乳业，2001年创立，总部位于上海[18] - 公司市场占有率稳居行业第一[18] 荣誉奖项 - 公司获得2024福布斯中国年度好品牌TOP 50[30] - 公司是最具人气上市公司Top300上市公司[30] - 公司获2024食品饮料行业创新力榜影响力企业TOP10[30] - 公司获2024正和岛年度标杆企业[30] - 公司获上海市科学技术一等奖[30] - 公司“马斯卡彭奶酪关键技术及其相关装置的研究与应用”获技术进步一等奖[30] - 公司奶酪文化体验馆荣获“2024年度上海设计100 + 项目”[31] 可持续发展 - 公司制定“CHEESE”可持续发展战略，通过六大战路支柱、28大关键议题推动可持续发展[20] - 2024年进一步提升ESG管理顶层架构设计[36] - 2024年识别出28项可持续发展议题，重点议题有创新驱动等[43] 公司治理 - 2024年召开股东大会5次，董事会会议14次，监事会会议9次[48][52] - 截至2024年末董事会由9名董事组成，独立董事3名占比33.33%，女性董事2名占比22.22%[53] - 审计委员会独立董事占比100%，提名、薪酬与考核委员会独立董事占比60%[54][55] - 2024年董事会会议出席率为100%[51] - 2024年发布公告108份，回复交易所e互动问答44次[59] 合规管理 - 董事、部门、管理层廉洁经营培训覆盖率均为100%[48][67] - 2024年供应商廉洁承诺签订覆盖率是100%[48] - 2024年受理多起业务管理投诉建议，发生举报事件3起，处理率100%，满意率100%[72] - 报告期内开展合规与经营类审计项目16项，销售模块覆盖100%[79] 研发情况 - 截止2024年底公司拥有已授权专利115项，其中发明专利72项[95] - 截止2024年底公司共有研发人数63人，其中博士1人，硕士33人[100][143] - 2024年公司研发费用为48,470,796.32元[100][143] 产品质量 - 2024年公司产品抽检合格率为100%，未发生产品质量问题召回事件[100][117] - 一支奶酪棒上市要经过25道工序、102个质量监测点、215项监测内容[106] - 报告期内公司实现食品安全事故及政府处罚0起、市场抽检合格率100%[107][110] 生产运营 - 公司六座工厂分别位于上海金山区、上海奉贤区、天津、吉林、长春以及和林[103] - 2024年优化仓储布局，迭代仓库，增加前置仓[123] 市场开拓 - 公司启动海外市场开拓工作，战略性布局国际化业务[105] 环保投入 - 2024年公司环保总投入784.93万元[151][154] 能源与排放 - 2024年范围一温室气体排放量为13,566.58吨二氧化碳当量，范围二为38,304.92吨二氧化碳当量[170] - 2024年公司用电量为64,464.70兆瓦时，自建光伏发电量为1,287.50兆瓦时，天然气消耗量为6,274,627.10立方米[178] 供应商管理 - 2024年逐步开启新供应商ESG审核管理体系[186] - 2024年持续进行供应商数字化管理全流程改造[186] - 从环境影响、职业健康与安全等维度对ESG供应商进行年度评估[195] 采购管理 - 2024年在数字化采购方面加强供应链审核透明度，提升采购效率、优化供应商管理[189] - 建立《采购管理制度》《采购管理操作手册》等制度，明确采购业务标准[191] - 践行原材料绿色采购理念，优先采购具有可持续认证的原材料[198]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] 未来展望 - 下一年优化内控体系，强化执行、监督和整改[21] 其他新策略 - 确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[19]

审计机构续聘 - 公司续聘毕马威为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年3月23日董监事会、5月17日股东大会通过续聘议案[5] 毕马威情况 - 2024年12月31日毕马威有合伙人241人，注会1309人，签过证券审计报告超300人[2] - 2023年业务收入超41亿，审计超39亿，证券服务超19亿[2] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财报审计收费约5.38亿[3][4] - 2023年同行业上市公司审计客户53家[4] 审计沟通与报告 - 2024年12月27日毕马威向审计委现场汇报审计事项[6] - 2025年3月14日毕马威与审计委线上沟通2024年度审计情况[6] - 毕马威对公司2024年度财报及内控等出具审计和专项报告[7][8]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月21日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东和代理人287人，持有表决权股份276,236,576股，占比55.0213%[3] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事3人，出席1人；董事会秘书出席会议[4][5] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要议案同意票数275,393,477，占比99.6949%[6] - 《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》议案同意票数275,377,877，占比99.6893%[6] - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案同意票数199,705,044，占比99.7862%[7] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案同意票数199,701,844，占比99.7846%[7] - 5%以下股东对《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要议案同意票数11,720,623，占比93.2924%[9] - 5%以下股东对《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案同意票数12,135,822，占比96.5942%[9] - 议案1 - 3为特别决议案，获出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上通过[10]

会议情况 - 第十二届监事会第四次会议于2025年3月21日通讯召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案表决3票同意，部分需股东大会审议[3][7][9] - 2024年度拟不分配红利等，议案表决3票同意，需股东大会审议[11] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[13][17] 报酬与聘任 - 监事2025年度报酬方案提交股东大会审议[15] - 续聘会计师事务所议案表决3票同意[18]

会议情况 - 第十二届董事会第六次会议于2025年3月21日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》及其摘要等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][16][17][18][19][29][30][32][33] - 《董事2025年度报酬方案》全体董事回避表决，提交股东大会[26] - 《高级管理人员2025年度薪酬方案》5票同意，4票回避[27] 利润分配 - 2024年末未分配利润为负，拟不分配现金红利等[18][19]