回购股份注销及注册资本变更 - 公司拟注销回购专用证券账户中剩余200万股股份，注册资本由512,053,647元减少至510,053,647元 [1] - 注销原因为回购股份留存期限将于2025年9月22日届满且未用于员工持股计划，同时为提振投资者信心 [2] 回购股份历史情况 - 2021年11月30日董事会批准回购500-1,000万股用于股权激励或员工持股计划，最终于2022年9月23日完成回购1,000万股 [1] - 2025年员工持股计划实际认购800万股，已于2025年4月8日完成非交易过户 [1] 股本结构变动影响 - 注销后公司股份总数由512,053,647股变更为510,053,647股，注册资本同步减少 [2] - 注销行为将增厚每股收益并提升股东投资回报，不影响公司财务状况及上市地位 [2]

公司基本情况 - 公司全称为上海妙可蓝多食品科技股份有限公司，英文名称为Shanghai Milkground Food Tech Co, Ltd [4] - 公司成立于1988年，最初为山东省体改委批准设立的股份制企业，现注册于上海市奉贤区工业路899号8幢 [2] - 公司于1995年12月6日在上海证券交易所上市，股票代码未披露 [2] - 注册资本为人民币510,053,647元，总股本510,053,647股，均为普通股 [3][6] 公司治理结构 - 法定代表人由董事会决定，可由董事或总经理担任，辞任后30日内需确定新人选 [3] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事占比不低于1/3，设董事长1名，副董事长若干 [44][53] - 高级管理人员包括总经理1名、行政总经理1名、副总经理若干名，均由董事会聘任 [60] - 设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，其中审计委员会行使监事会职权 [58][59] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，可查阅会计账簿但需符合法律规定 [11][12] - 单独或合计持股1%以上股东可提出临时提案，持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [22][59] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需维持控制权稳定 [16][17] 重要业务规则 - 经营范围为乳制品生产技术开发、食品经营及互联网销售等，需取得相关许可 [5] - 董事会决策权限包括单笔超1000万元股权投资、300万元以上关联交易等事项 [46][47] - 公司可为员工持股计划回购不超过10%的股份，其他情形回购需经股东会或董事会决议 [7][9] 党组织建设 - 公司设立党支部委员会，成员3-7人，每届任期3年，实行"双向进入、交叉任职"机制 [35][36] - 党组织对重大事项进行集体研究把关，包括战略决策、选人用人、党风廉政建设等 [35] 信息披露与合规 - 独立董事需每年提交独立性自查报告，董事会需出具专项评估意见 [54] - 审计委员会需审核财务报告、内控评价报告等事项，每季度至少召开一次会议 [57][58] - 股东会决议需公告表决结果，特别提示未通过提案或变更前次决议的情况 [28][34]

公司基本信息 - 公司于1988年12月首次发行人民币普通股41,392股，每股面值100元[6] - 公司股票于1995年12月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币510,053,647元[8] - 公司已发行股份数为510,053,647股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[20] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数10%[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施[82] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1 - 2人[102] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[107] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等不得担任独立董事[116] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[119] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[143] - 公司最近3年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[147] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[143] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[162]

股份与资本变更 - 公司拟注销200万股已回购股份，股份总数将从512,053,647股减至510,053,647股[1] - 公司注册资本将从512,053,647元减至510,053,647元[1] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和已发行股份数条款相应修订，其他内容不变[1] 后续安排 - 经股东会审议通过后实施注册资本变更登记及《公司章程》备案[2]

股份回购 - 2021年11月拟回购500 - 1000万股，2022年9月实际回购1000万股[1] 员工持股计划 - 2025年拟实施员工持股计划，最终认购800万股并过户[2][3] 股份注销 - 拟注销200万股，注册资本减至5.10053647亿元[1][5] - 注销后股份总数变更为5.10053647亿股[5] 影响与意义 - 注销利于增厚每股收益，不影响上市地位[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月4日14点30分在上海浦东金桥路金台大厦4楼召开[2] - 网络投票8月4日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][5] - 审议9项非累积投票议案，含拟注销已回购股份[7] 时间安排 - 议案2025年6月28日和7月18日披露[7][8] - 股权登记日2025年7月28日[15] - 会议登记7月29日9:00 - 11:00、13:30 - 16:30[17] 其他信息 - 特别决议议案为议案2，议案1、2对中小投资者单独计票[11] - 会议登记地址为公司董事会办公室[18] - 公司联系电话021 - 50188700，传真021 - 50188918[20]

会议情况 - 公司第十二届董事会第十一次会议于2025年7月17日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 《关于拟注销公司已回购股份的议案》等三项议案获全票通过，前两项需股东会审议[3][5][7] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》获全票通过[7]

公司动态 - 百胜中国连续第二年亮相链博会并首次发布"百胜和羹发展计划"旨在以供应链为产业纽带携手各方共溯品质源头共创产业发展 [1] - 公司在中国超过2300个城镇经营六个品牌合计超过16000家餐厅包括肯德基必胜客小肥羊黄记煌塔可钟以及与Lavazza拉瓦萨合资的咖啡业务 [1] - 百胜中国供应链管理副总裁表示公司将构建开放共生韧性可持续的供应链生态 [1] 供应链合作 - 福建圣农发展与百胜中国通过标准共建技术共享数据互联推动禽肉供应链安全可追溯产能可预测品质可量化 [2] - 正大集团凭借全产业链优势为肯德基全鸡品类搭建自动化生产线实现供应链能力跃迁 [2] - 雪川农业借力百胜标准提升品质并参与"零废工厂"倡议应用土豆皮还肥技术改善土壤结构 [2] - 妙可蓝多与百胜中国合作探索定制化奶酪解决方案打造本土高品质奶酪产业链 [2] 产业链拓展 - 百胜中国与国联水产签署罗非鱼采购合作意向书计划研发创新产品助力本土特色水产品拓宽应用场景 [3]

资金募集 - 2021年非公开发行股票募集资金总额29.9999999042亿元，净额29.8116486486亿元[6] 项目资金 - 上海特色奶酪智能化生产加工等4个项目拟使用募集资金29.811649亿元[7] 现金管理 - 2025年7月16日购买3000万元39天结构性存款产品[9] - 结构性存款产品收益率为0.75%、1.80%、1.90%[9] - 2024年11月18日同意用不超17.50亿元闲置募集资金现金管理，授权12个月[12] 资金情况 - 截至2025年3月31日，合并报表账面货币资金87323.24万元[16] - 本次现金管理金额占最近一期期末货币资金3.44%[16] 审批情况 - 监事会同意公司及子公司用闲置募集资金现金管理[18] - 保荐机构东方证券对现金管理事项无异议[19]

核心事件概述 - 山姆会员商店近期上架好丽友、盼盼、徐福记、溜溜梅等多品牌产品引发部分会员质疑 会员质疑普通超市可购产品为何需付费开卡购买 相关话题登上微博热搜[1] - 沃尔玛回应称已关注社交网络关于选品问题的讨论 将反馈纳入后续选品策略考量[14] - 好丽友确认相关产品为山姆特供 盼盼、溜溜梅、徐福记未予回应[15] 产品调整详情 - 山姆近期上架好丽友、沪溪河、盼盼、卫龙、溜溜梅等品牌产品 其中沪溪河坚果桃酥（28包×30g/包）售价48.9元 好丽友低糖派（48小包）售价49.9元 徐福记低GI蛋糕（760g）售价49.9元[5] - 盼盼全麦坚果面包脆片售价59.9元 卫龙高纤牛肝菌魔芋（800g）售价49.9元[7][9] - 部分产品包装及价签未显著标注品牌名称 如盼盼产品仅标注福建龙岩产地 卫龙产品包装正面无logo[7][9] 会员制度与商业模式 - 山姆会员分为普通会员（年费260元）和卓越会员（年费680元）[4] - 专家指出付费会员模式需提供普通渠道无法替代的独特价值 差异化是生存关键[18] - 零售分析师认为山姆需通过规格和内容差异化服务特定客群 当前质疑反映采购标准可能出现放松[18] 品牌合作与定制化策略 - 盼盼食品2024年10月首次在山姆上线子品牌"三方面季"雪梨枇杷露产品[16] - 溜溜梅为山姆独家开发高端定制产品皇梅 该产品曾登新品热度榜第一[16] - 品牌方透露上山姆产品均为特别定制款 根据会员消费习惯和选品要求进行健康化、品质化改造[15] 市场反应与动态调整 - 部分会员反映山姆下架回购率高产品同时上新大众品牌产品 质疑选品策略[1] - 溜溜梅皇梅产品已在APP端下架 但广州线下门店仍有销售[16] - 山姆工作人员称产品下架包括售罄情况（如低糖蛋黄酥） 百威啤酒并非新品[5]