证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-031 监事会保证公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席宋水云主 持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于中航沈飞 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2025 年第一季度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各 个方面 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第十五次会议4月18日发通知，4月28日召开[1] - 会议应出席董事12名，实际出席12名[1] 审议事项 - 审议通过《关于中航沈飞2025年第一季度报告的议案》，12票同意[2] - 审议通过《关于提请召开中航沈飞2025年第一次临时股东大会的议案》，12票同意[3]

北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 中航沈飞股份有限公司 2024年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 嘉源(2025)- 04-248 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航沈飞股份有限公司(以 下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航沈飞股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派律师对公司 2024年年度股东大 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为58.34亿元人民币，比上年同期下降38.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.31亿元人民币，同比下降39.87%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.21亿元人民币，同比下降41.33%[5] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降38.46%[5] - 加权平均净资产收益率为2.49%，同比下降2.14个百分点[6] - 营业总收入同比下降38.6%，从2024年第一季度的94.93亿元降至2025年第一季度的58.34亿元[20] - 净利润同比下降39.7%，从2024年第一季度的7.14亿元降至2025年第一季度的4.31亿元[21] - 归属于母公司股东的净利润同比下降39.9%，从2024年第一季度的7.16亿元降至2025年第一季度的4.31亿元[21] - 基本每股收益从2024年第一季度的0.26元/股降至2025年第一季度的0.16元/股[21] - 公司2025年第一季度净利润为1,709,006.64元，同比增长148.3%[29] - 公司2025年第一季度营业利润为2,845,716.89元，同比增长71.1%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降38.4%，从2024年第一季度的86.31亿元降至2025年第一季度的53.20亿元[20] - 研发费用比上年同期减少9645.77万元人民币，降幅89.98%[9] - 研发费用同比下降90.0%，从2024年第一季度的1.07亿元降至2025年第一季度的0.11亿元[20] - 公司2025年第一季度财务费用为-3,220,003.45元，主要来自利息收入3,221,452.05元[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.54亿元人民币，上年同期为-72.75亿元人民币[5] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4.81亿元人民币，降幅550.03%[9] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为110.84亿元，同比增长709.3%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.54亿元，较2024年同期的-72.75亿元大幅改善[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.89亿元，较2024年同期的-3.23亿元有所收窄[24] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.93亿元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付3.84亿元[24] - 公司2025年第一季度经营活动现金流量净额为-897,762.32元，同比下降133.5%[34] - 公司2025年第一季度投资活动现金流量净额为271,632,000元，主要来自其他投资活动现金流入271,632,000元[34] - 公司2025年第一季度筹资活动现金流量净额为-384,293,153.82元，主要由于分配股利等支付384,263,153.82元[34] - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,960,765,321.28元，较期初下降5.5%[34] 资产和负债变化 - 总资产为569.93亿元人民币，同比下降7.46%[6] - 货币资金从2024年末的98.92亿元降至2025年3月末的96.63亿元，减少2.29亿元[15] - 应收账款从192.25亿元降至172.69亿元，减少19.56亿元[15] - 预付款项从20.72亿元增至32.75亿元，增加12.03亿元[15] - 存货从136.01亿元降至112.71亿元，减少23.3亿元[15] - 合同负债从35.28亿元增至54.01亿元，增加18.73亿元[16] - 应付账款从253.44亿元降至231.32亿元，减少22.12亿元[16] - 应交税费从3.21亿元降至1.31亿元，减少1.9亿元[16] - 流动负债合计同比下降12.0%，从2024年第一季度的382.56亿元降至2025年第一季度的336.82亿元[17] - 非流动负债合计同比下降10.9%，从2024年第一季度的42.83亿元降至2025年第一季度的38.16亿元[17] - 负债合计同比下降11.9%，从2024年第一季度的425.39亿元降至2025年第一季度的374.98亿元[17] - 2025年3月31日货币资金余额为19.61亿元，较2024年12月31日减少5.5%[27] - 2025年3月31日流动资产合计为21.11亿元，较2024年12月31日减少15.4%[27] - 2025年3月31日长期股权投资为65.07亿元，较2024年12月31日略有增长[27] - 2025年3月31日其他应付款为2.51亿元，较2024年12月31日减少60.6%[28] - 2025年3月31日未分配利润为9.78亿元，较2024年12月31日略有增长[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为143,483人[11] - 中国航空工业集团有限公司持股1,814,336,215股，占比65.84%，为公司第一大股东[11] - 中国中信金融资产管理股份有限公司持股51,646,724股，占比1.87%[11] 其他财务数据 - 合同负债比上年度末增加18.73亿元人民币，增幅53.08%[8] - 信用减值损失从2024年第一季度的-0.85亿元转为2025年第一季度的0.66亿元[20] - 公司2025年第一季度其他综合收益税后净额为-11,751,591.89元，同比改善17.4%[31]

财务表现 - 2025年第一季度营收为58.34亿元，同比下降38.55% [1] - 2025年第一季度净利润为4.31亿元，同比下降39.87% [1]

限售股解禁概况 - 4月28日共有27家上市公司限售股解禁 解禁总市值约317亿元 [1] 股权激励限售流通股解禁明细 - 时代新材(600458)解禁649.44万股 [1] - 中航沈飞(600760)解禁361.77万股 [1] - 中钢天源(002057)解禁424.38万股 [1] - 万讯自控(300112)解禁171.15万股 [1] - 新研股份(300159)解禁540万股 [1] - 吉鑫科技(601218)解禁54.63万股 [1] - 凯龙股份(002783)解禁9.74万股 [1] - 东方精工(002611)解禁88万股 [1] - 星帅尔(002860)解禁30.2万股 [1] - 星光农机(603789)解禁513.57万股 [1] - 口子窖(603589)解禁94.03万股 [1] - 蓝海华腾(300484)解禁16.25万股 [1] - 视源股份(002841)解禁156.68万股 [1] 其他类型限售股解禁明细 - 望变电气(603191)解禁1.44亿股发行前股份 [1] - 久盛电气(301082)解禁8190.64万股延长限售股 [1] - 德生科技(002908)解禁3802.4万股增发A股 [1] - 华润材料(301090)解禁8.54亿股延长限售股 [1] - 深城交(301091)解禁9360万股延长限售股 [1] - 艾布鲁(301259)解禁5362.5万股发行前股份 [1] - 戎美股份(301088)解禁1.68亿股延长限售股 [1] 未注明类型的限售股解禁 - 成大生物(688739)解禁2.28亿股 [1] - 精进电动(688280)解禁1.31亿股 [1] - 新锐股份(688257)解禁3444.98万股 [1] - 中科微至(688211)解禁6660万股 [1] - 汇宇制药(688553)解禁1.14亿股 [1] - 禾川科技(688320)解禁529.57万股 [1] - 莱斯信息(688631)解禁200万股 [1]

2025年4月28日 中航沈飞股份有限公司 2024 年年度股东大会 中航沈飞股份有限公司 2024年年度股东大会 会 议 资 料 中航沈飞股份有限公司 2024年年度股东大会议程 一、会议时间 2025年4月28日14:00 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室 三、会议议程 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六）宣读现场投票表决结果 （七）律师宣读本次股东大会法律意见书 议案九：《关于中航沈飞及子公司2025年度申请综合授信额 度的议案》 议案一：《关于中航沈飞2024年度董事会工作报告的议案》 议案二：《关于中航沈飞2024年度监事会工作报告的议案》 议案三：《关于中航沈飞2024年度外部董事履职报告的议案》 议案四：《关于中航沈飞2024年度独立董事述职报告的议案》 议案五：《关于中航沈飞2024年度财务决算报告的议案》 议案六：《关于中航沈飞2024年度利润分配方案的议案》 议案七：《关于中航沈飞2025年度财务预算报告的议案》 议案八：《关于 ...

激励计划 - 2023年3月17日同意授予786.1万股A股股票[4] - 2023年4月26日完成股份授予登记[4] - 2025年3月28日审议通过第一个解锁期解锁条件成就议案[6] - 首次授予第一个解锁期可解锁比例为33.3%[7][8] - 第一个解锁期将于2025年4月28日到达[8] - 激励对象因9人岗位变动调整为214人[10] - 第一个解锁期可申请解锁3449178股，占授予总数33.3%，占股本总额0.1252%[11] - 董事、高管已获授628000股，可解锁292773股，比例33.3%[12] - 其他激励对象已获授6770500股，可解锁3156405股，比例33.3%[12] 业绩数据 - 2023年度净资产收益率为20.29%，对标企业75分位水平为5.13%[10] - 2023年度较2021年度净利润复合增长率为35.00%，对标企业75分位水平为19.41%[10] - 2023年度EVA为30.52亿元，达到集团考核目标25.5亿元，△EVA为7.84亿元大于0[10] 人员情况 - 2024年度领导人员90分及以上147人，专家骨干人才良好及以上67人[10] 股本变动 - 2023年6月27日实施资本公积金转增股本，总股本增加787342718股，转增后增至2755699.513股[12]

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-029 中航沈飞股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日披露了关 于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 2025 年 4 月 28 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体内 容详见公司在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航沈飞股份有限 公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（编号：2025-016）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-028 中航沈飞股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划（第二期）第一个解锁期 解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,449,178股。 本次股票上市流通总数为3,449,178股。 本次股票上市流通日期为2025 年 4 月 28 日。 一、公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）批准及实施情况 2022 年 11 月 28 日，公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六 次会议分别审议通过了《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票长期激励计 划（2022 年修订）>及其摘要的议案》《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划（第二期）（草案）>及其摘要的议案》《关于<中航沈飞股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法>的议案》，独立董事就本激 励计划发表了独立意见，律师发表了相应的法律意见。具体内容 ...