审计进展 - 2024年相关审计报告签署日期、意见类型等在2025年4月21日有进展[3][8] - 2024年审计某事项存在保留意见（推测）[3] 关键金额 - 审计某关键事项涉及金额8（单位未明确）[3] - 审计另一关键事项涉及金额2（单位未明确）[3] 公司款项数据 - 厦门国贸会展集团2024年初预付款项余额57.62万元，累计发生896.38万元，年末余额951.01万元[9] - 厦门信达股份2024年预付款项累计发生31,085.16万元，年末余额31,059.79万元；应收账款累计发生4,563.93万元，年末余额4,569.87万元[9] - 厦门国贸控股集团2024年应收账款累计发生1,117.59万元，年末余额1,123.68万元；其他应收款累计发生120,436.52万元，年末余额120,241.69万元[9] - 国贸期货2024年初其他应收款余额152,563.71万元，累计发生4,122,276.01万元，年末余额4,158,470.32万元[9] - 国贸启润资本管理2024年预付款项累计发生2,712.19万元，年末余额2,712.19万元；应收账款累计发生882.08万元，年末余额881.56万元；其他应收款累计发生18,645.50万元，年末余额19,142.34万元[9] - 厦门国贸地产集团2024年预付款项累计发生4,260.99万元，年末余额4,260.00万元；应收账款累计发生1,544.55万元，年末余额1,546.24万元；其他应收款累计发生148.32万元[9] - 厦门市供销社集团2024年初预付款项余额2,600.00万元，累计发生2,101.10万元，年末余额4,701.10万元；应收账款累计发生3,052.05万元，年末余额3,052.05万元[9] - 厦门国贸资本集团2024年预付款项累计发生153.43万元，年末余额153.43万元；应收账款累计发生813.84万元，年末余额826.19万元；其他应收款累计发生5.76万元，年末余额894.24万元[9] - 厦门海翼集团2024年预付款项累计发生149.74万元，年末余额149.74万元；应收账款累计发生37.58万元，年末余额43.40万元；其他应收款累计发生155.69万元，年末余额1,068.56万元[9] - 厦门国贸教育集团2024年预付款项累计发生1,475.43万元，年末余额1,475.43万元；应收账款累计发生46.50万元，年末余额45.85万元[9] 往来资金数据 - 宝达投资（香港）2024年初往来资金余额159,455.97万元，累计发生86,606.67万元，年末余额246,062.64万元[12] - 广州启润金属2024年初往来资金余额45,903.47万元，累计发生832,076.14万元，年末余额880,580.07万元[12] - 海南国贸实业2024年初往来资金余额46,391.01万元，累计发生1,645,880.04万元，年末余额1,693,363.13万元[12] - 黑龙江国贸农产2024年初往来资金余额34,527.34万元，累计发生2,634,371.71万元，年末余额2,636,867.95万元[12] - 启润轮胎（日照）2024年初往来资金余额16,494.85万元，累计发生12,336,235.30万元，年末余额12,352,730.15万元[12] - 广西启润万泰实业2024年初往来资金余额101,870.63万元，累计发生391,339.05万元，年末余额430,080.83万元[12] - 广州启润纸业2024年度往来累计发生金额636,270.57万元，年末余额631,937.42万元[12] - 国贸华威（福建）供应链管理2024年度往来累计发生金额250,488.34万元，年末余额241,601.78万元[12] - 海南国贸大鹏石油2024年初往来资金余额71,427.83万元，累计发生735,239.00万元，年末余额796,128.76万元[12] - 黑龙江国贸农投供应链2024年初往来资金余额4,814.22万元，累计发生649,105.10万元，年末余额653,990.17万元[12] - 厦门国贸能源2024年初往来资金余额为31,753,062.45万元，年末余额为31,760,012.66万元[14] - 2024年初往来资金余额总计2834555.40万元[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计86154486.06万元[15] - 2024年度往来资金的利息总计56411.60万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额总计86846368.88万元[15] - 2024年末往来资金余额总计2199084.19万元[15] - 金盛兰国贸矿业2024年度往来累计发生金额（不含利息）为356580.73万元[15] - 厦门国贸宝达润实业2024年初往来资金余额为486033.06万元，年末为548673.43万元[15] - 厦门国贸集团（上海）新能源发展2024年度往来资金利息为8.98万元[15] - 厦门国贸石油2024年初往来资金余额为4676.17万元，年末为3545.79万元[15] 其他应收款数据 - 厦门国贸海湾投资发展其他应收款为717,961.14万元[14] - 厦门国贸化工其他应收款为2,756,696.17万元[14] - 厦门国贸金属其他应收款为2,985,558.77万元[14] - 厦门国贸农林其他应收款为1,239,456.83万元[14] - 厦门国贸启能其他应收款为1,606,147.63万元[14] - 厦门国贸有色矿产其他应收款为2,795,397.27万元[14] - 天津启润金属其他应收款为1,437,866.13万元[14] - 宝润投资（香港）其他应收款为19,718.94万元[14] 股权出售 - 2024年12月公司将厦门国贸金融中心开发有限公司81%股权出售，关联关系变更[15]

业绩总结 - 2024年供应链管理业务总体期现毛利率提升至1.83%，同比提升0.34个百分点[2] - 2019 - 2023年公司累计现金分红约50亿元[6] - 2024年度预计累计分红7.15亿元，占2024年度归母净利润的114.32%[7] 用户数据 - 2024年“国贸云链”累计订单超15万笔，成交金额超500亿元[8] - 2024年“金贸通”平台客户累计用信近30亿元[8] 未来展望 - 2024 - 2026年度公司每一年度现金分配利润不少于当年度归母净利润的30%[6] 其他新策略 - 2024年公司制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，修订《内幕信息知情人登记管理制度》[12] - 公司建立并完善高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制[13] - 公司制定碳达峰碳中和行动目标及实现碳中和战略的五项行动[14] - 公司为合作伙伴提供ITG Solutions产业综合服务，推动全价值链低碳转型[14] - 公司制定《供应商行为准则》《商业行为准则》，推动产业链可持续发展[14] - 公司通过多项举措推动环境实践与发展，签署炼钢脱碳解决方案谅解备忘录[14] - 公司聚焦链通产业等，加强风险管控、组织发展与信息披露力度[14] - 公司打造“爱与梦飞翔”公益品牌，助力乡村振兴[14] 合规与荣誉 - 2024年公司高质量编制和披露公告文件140余份，合规率100%[11] - 公司信息披露工作连续2年获上交所A级评价[11] - 2024年公司标普全球可持续发展评级提升至全球同业前17%[15] - 公司“ITG Solutions产业综合服务”与“爱与梦飞翔”案例入选2024年上市公司可持续发展优秀实践案例[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无妨碍独立客观判断关系[1] - 三位独立董事无影响独立性情形[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[2]

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-29 厦门国贸集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2．人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3．业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 不属于单项履约义务的保证类质量保证按《企业会计准则第13号》处理[4] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等规定，未变更部分仍按前期规定执行[6][7] 影响说明 - 本次会计政策变更对财务状况等无重大影响[2][8] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[9]

业绩与分红 - 2024年1 - 4月23日公司股票收盘价低于9.56元，4月24日 - 12月31日低于9.59元[5] - 2019 - 2023年公司累计现金分红约50亿元[12] - 2024 - 2026年度每年现金分配利润不少于当年度净利润30%[13] - 2024年度中期现金分红每股0.16元，合计3.47亿元，占前三季度净利润48.71%[13] - 2024年度拟现金分红每股0.17元，合计3.68亿元，预计累计分红7.15亿元，占年度净利润114.32%[13] - 2025年拟中期现金分红，金额不超相应期间净利润50%[13] 激励与计划 - 两期激励计划共授予限制性股票126,728,900股，占总股本近6%，激励对象超1,500人次[14] - 2025年4月21日审议通过估值提升计划议案[5] 业务布局 - 聚焦“冶金、能化、纺织、有色、浆纸、农产、橡胶、新能源”八大成熟产业链[7] - 医疗器械核心主业采用收并购与基金投资结合推进上游布局，中游打造供应链服务平台[9] 公司策略 - 通过多样化方式开展投资者交流工作[15] - 结合新《公司法》和监管规则完善公司治理制度体系[17] - 以投资者需求为导向传递经营和财务信息[18] - 对“关键少数”加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等情形[19] - 建立并完善高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制[19] - 建立健全由董事会领导的ESG治理架构[21] - 研究市值管理工具运用，适时维护市值稳中向好[22] - 至少每年评估估值提升计划实施效果，完善后经董事会审议披露[23] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业平均值时，在业绩说明会专项说明[23] - 估值提升计划不代表对业绩、股价等指标的承诺，目标实现有不确定性[24]

财务数据 - 存放财务公司存款年初72,156.81万元，本年增9,213,222.2万元，减8,986,184.2万元，年末299,194.7万元，利息等767.66万元[7] - 短期借款年初3,000.00万元，本年增36,735.00万元，减229,735.00万元，利息等1,186.78万元[7] - 贴现商业汇票本年增200.00万元，年末200.00万元，利息等1.72万元[7] - 银行承兑汇票年初60,000.00万元，本年增79,273.5万元，减68,935.78万元，年末70,337.72万元，利息等39.64万元[7] - 保函业务本年增42,002.00万元，减6,900.00万元，年末35,102.00万元，利息等27.09万元[7] 审计相关 - 容诚审计2024年财报并出具无保留意见报告[4] - 核对汇总表与审计资料未发现重大不一致[5] - 报告签字盖章日期为2025年4月21日[6]

主要财务表现 - 2024年营业收入3544.4亿元 较上年4682.47亿元下降24.3% [1] - 净利润6.26亿元 较上年19.15亿元大幅下降67.31% [1] - 基本每股收益0.04元 较上年0.64元暴跌93.75% [1] - 净资产收益率0.37% 较上年6.65%下降94.44个百分点 [1] - 每股净资产9.34元 较上年9.59元小幅下降2.61% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例47.68% 较上期减少4871.44万股 [2] - 厦门国贸控股集团持股77906.05万股 占比36.54% 增持263.81万股 [3] - 上证红利ETF大幅增持1900.98万股至7401.68万股 占比3.47% [3] - 香港中央结算公司增持723.87万股至2737.44万股 占比1.28% [3] - 中国平安人寿分红账户减持527.22万股至2756.90万股 占比1.29% [3] - 中国人寿保险传统普通产品退出前十大股东 原持股6367.44万股占比2.99% [3] 利润分配方案 - 公司推出分红方案每10股派发现金红利1.7元(含税) [4]

文章核心观点 公司控股股东国贸控股计划增持公司股份，截至2025年4月16日已累计增持部分股份，增持计划尚未实施完毕将继续进行 [2][5] 增持主体情况 - 增持主体为国贸控股，是公司控股股东 [3] - 本次增持计划实施前，国贸控股及其一致行动人合计持有公司股份796,838,481股，占已发行股份的36.76%，其中国贸控股直接持有776,422,386股，国贸开发持有8,779,530股，兴证资管计划持有11,636,565股 [3] - 国贸控股前次增持计划于2023年10月27日披露，计划6个月内增持金额不低于5,000万元、不超过10,000万元，截至2024年4月26日已完成 [4] 增持计划内容 - 国贸控股计划自2024年10月31日公告披露之日起6个月内，通过上交所集中竞价交易等方式增持公司股份，累计增持金额不低于20,264万元，不高于40,528万元 [2][4] 增持计划进展 - 自2024年11月1日至2025年4月16日，国贸控股累计增持公司股份41,088,100股，占已发行股份的1.90%，累计增持金额26,459.53万元 [2][5] - 截至2025年4月16日，国贸控股及其一致行动人合计持有公司股份837,926,581股，占已发行股份的38.66%，其中国贸控股直接持有817,510,486股，国贸开发持有8,779,530股，兴证资管计划持有11,636,565股 [5] 其他事项说明 - 本次增持符合相关法律法规和业务规则 [5] - 国贸控股及其一致行动人承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份 [6] - 本次增持计划实施不会影响公司上市地位、股权分布和控股股东及实际控制人变化 [6] - 公司将持续关注增持计划进展并及时履行信息披露义务 [6]

增持计划 - 2024年10月31日发布增持计划，金额20,264 - 40,528万元[2] - 2023年10月27日披露前次增持计划，金额5,000 - 10,000万元[4] 增持情况 - 截至2025年4月16日，累计增持41,088,100股，金额26,459.53万元[2] - 本次增持后，合计持股占比38.66%，之前为36.76%[2][4] 其他要点 - 前次增持2024年4月26日完成，本次未完毕将继续[4][6] - 实施有风险，承诺不减持，不影响上市地位等[8][9]