市场表现 - 12月24日，福建本地股盘中持续走强，板块内多股涨停[1] - 安记食品、合兴包装、安通控股均走出3连板行情[1] - 三木集团、昇兴股份、欣贺股份涨停[1] - 东百集团大涨超9%，此前一度涨停[1] - 南王科技、厦门国贸、嘉亨家化等多股跟涨[1] 个股涨幅详情 - 昇兴股份涨幅+10.01%，现价8.24元[2] - 欣贺股份涨幅+10.01%，现价10.33元[2] - 安记食品涨幅+9.98%，现价26.88元[2] - 三木集团涨幅+9.98%，现价6.50元[2] - 合兴包装涨幅+9.98%，现价5.95元[2] - 安通控股涨幅+9.96%，现价5.41元[2] - 东百集团涨幅+9.69%，现价21.39元[2] - 南王科技涨幅+8.10%，现价15.62元[2] - 厦门国贸涨幅+7.48%，现价7.04元[2] - 嘉亨家化涨幅+7.02%，现价41.01元[2] 潜在驱动因素 - 消息面上，据福建日报，福建平潭全力冲刺新一轮封关运作[2] - 平潭将持续推进一、二线出入岛通道提升改造项目（二期）等工程建设，加大力度推进各项软硬件配套设施提质升级，全面夯实新一轮封关运作基础支撑[2][3]

公司近期董事会决议 - 公司于12月18日晚间召开第十一届董事会2025年度第十七次会议，审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于申请2026年度银行等金融机构综合授信额度的议案》、《关于2026年度担保额度预计的议案》以及《关于2026年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》等 [1] 公司财务与资金管理规划 - 公司计划申请2026年度银行等金融机构的综合授信额度 [1] - 公司预计了2026年度的对外担保额度 [1] - 公司计划在2026年度使用自有闲置资金进行现金管理 [1]

债券发行与上市 - 厦门国贸资本集团有限公司将于2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）[1] - 该期债券将于2025年12月22日起在上海证券交易所上市交易[2] - 债券上市后的交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交[2] 债券基本信息 - 该期债券的证券简称为“25贸资01”[2] - 该期债券的证券代码为“244427”[2]

公司公告 - 厦门国贸将于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司财务决策 - 公司董事会审议通过2026年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案 [1] - 进行现金管理的前提是保证日常经营需求和资金安全 使用临时沉淀的自有闲置资金 [1] - 2026年度单日最高委托理财余额不超过公司2025年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的50% 额度内可循环使用 [1] - 单笔委托理财期限不超过12个月 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在两个月内召开[2] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，董事会收到书面提案后两个月内召开临时股东会[2][3] - 独立董事提议召开，董事会收到提议后十日内反馈，同意后五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会收到请求后十日内反馈，同意后五日内发通知[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[11] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知各股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔至少两个交易日，不多于七个工作日，且不得变更[14] 会议变更 - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，若有应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[14][19] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[24] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在百分之三十以上，股东会选举两名以上非独立董事或独立董事时，应采用累积投票制[25] 提名相关 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数百分之一以上的股东可提名董事候选人[25] - 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可提出独立董事候选人[25] 委托代理 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开请求股东委托其代为出席股东会并行使相关权利[24] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[26] 表决计票 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[24] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时应回避表决，其持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[24] - 公司持有的本公司股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[24] 表决结果 - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[27] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等相关信息[27][29] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[28] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[28] 会议异常处理 - 因特殊原因致股东会中止等应尽快恢复或终止并公告[29] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施方案[29] 决议争议处理 - 股东会决议内容违法无效，程序等违法股东可60日内请求撤销[29] - 相关方对股东会事项有争议应及时起诉，判决前执行决议[30] 规则相关 - 本规则由董事会起草、解释，经股东会审议通过后生效[32] - 本规则未尽事宜按相关法律和章程规定执行[32]

公司基本信息 - 公司于1996年10月3日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币2137621097元[8] - 公司营业期限为50年[8] - 公司已发行股份数为2137621097股，均为面值1元的人民币普通股[17] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[30] - 股东提出查阅公司有关信息或索取资料，应至少提前10个工作日向公司提出书面请求[29] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[116] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[157] - 除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年净利润的10%[161] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[93] - 公司设总裁一名，副总裁若干，总裁每届任期三年，连聘可以连任[143]

厦门国贸集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《厦门国贸集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定 ...

厦门国贸集团股份有限公司关于在 厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）与厦门国 贸控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的关联交易，有效防范、及时控 制和化解公司与财务公司的关联交易风险，加强公司资金安全风险管理，按照中国证 券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、上海证券交易所等有关规定，结合公司 实际，制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二条 本预案适用于公司及各级全资、控股子公司。 第三条 本预案所称关联交易，指公司与财务公司签署的金融服务协议中约定的 交易，包括财务公司提供的存款服务、信贷服务、结算服务以及经国家金融监督管理 总局批准财务公司可从事的其他业务。 第四条 公司与财务公司发生业务往来，应当遵循平等自愿原则，保障公司的独 立性。公司不得通过关联交易套取资金，不得隐匿违规关联交易或通过关联交易隐匿 资金真实去向、从事违法违规活动。 第二章 机构及职责 第五条 公司资金部是公司与财务公司关联交易风险管理的主管部门，负责与财 务公司洽谈及签署金融服务协议，建立公司与财务公司关联交易风险处 ...

厦门国贸集团股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2025-63 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | | 参股公司 | | 公司及子公司、部分需要按照股比提供担保的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | | | | | | 1,930.00 亿元 | | 担 保 对象 | 实际为其提供的担保余额 （截至 2025 年 11 月 | 30 | 日） | | | | 476.43 亿元 | | | 是否在前期预计额度内 | | | □是 | □否 | 不适用：本次为年度担保预计 | | | | 本次担保是否有反担保 | | | □是 | □否 | 不适用：以实际发生为准 | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额 | | 0 | | --- | --- | --- | | 截至 年 ...