董事会会议 - 2024年10月8日召开第十一届董事会第十四次会议，7位董事全到[1] - 选举熊波为董事长，任期至本届董事会届满[1] - 同意熊波任多委员会职务，龙双任ESG委员，任期至届满[2] - 同意聘任熊波、金鑫为投资委员会委员，熊波任主任[4] 公司调整 - 拟修订《公司章程》，调整高管范围，增设常务副总经理[5] 股东大会 - 决定2024年10月24日召开第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[6]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1679人[4] - 出席股东所持表决权股份总数499,950,054股，占比16.0103%[4] - 7名董事、3名监事全部出席会议[4] 议案投票情况 - 续聘会计师事务所议案，A股同意票数491,975,656，比例98.4049%[7] - 续聘会计师事务所议案，累积投票同意票数58,580,759，比例88.0183%[9] 董事选举情况 - 选举熊波为董事，得票数466,110,715，占比93.2314%[10] - 选举金鑫为董事，得票数466,055,581，占比93.2204%[10] - 选举龙双为董事，得票数466,089,264，占比93.2271%[10]

公司章程修订 - 2024年10月8日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 调整高级管理人员范围，增设常务副总经理[2] - 修订后尚需提交股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月8日下午2点30分召开[2] - 9月20日发布召开该次股东大会的通知[4] 参会情况 - 3名股东出席现场会议并表决[6] - 1676名社会公众股股东参加网络投票[6] - 出席会议股东代表股份499,950,054股，占比16.01%[6] 会议合规 - 大会召集、召开、表决程序及相关主体资格合法有效[9]

公司人事 - 2024年10月8日公司选举熊波为第十一届董事会董事长[1] 董事长履历 - 熊波生于1981年，硕士学历[2] - 曾在多家公司任职，2024年4月起任两公司董事长[2]

财务数据 - 2024年6月30日公司资产总额391.0860513532亿元，负债总额220.2699303052亿元，资产净额170.816121048亿元[8] - 2023年12月31日公司资产总额376.8445825474亿元，负债总额214.9480034085亿元，资产净额161.8965791389亿元[8] - 2024年1 - 6月公司营业收入114.1425693694亿元，归属于上市公司股东的净利润11.1768304328亿元[8] - 2023年1 - 12月公司营业收入244.5581423485亿元，归属于上市公司股东的净利润2.646942555亿元[8] 子公司业绩 - 盛屯金属2024年1 - 6月营业收入597,902,532.90元，净利润5,583,608.56元；2023年1 - 12月营业收入1,691,683,552.55元，净利润 - 6,077,088.60元[14] - 盛屯锌锗2024年1 - 6月营业收入2,086,318,892.07元，净利润67,289,338.20元；2023年1 - 12月营业收入3,367,632,502.07元，净利润 - 195,014,136.38元[15] - 石棉环通物流2024年1 - 6月营业收入14,090,830.46元，净利润84,292.72元；2023年1 - 12月营业收入40,409,279.53元，净利润2,547,144.96元[17] - 汉源环通物流2024年1 - 6月营业收入14,082,137.82元，净利润1,313,120.09元；2023年1 - 12月营业收入17,888,852.28元，净利润1,767,639.73元[18] 子公司财务状况 - 截至2024年6月30日，公司资产总额204,271,469.78元，较2023年末增长；负债总额121,772,285.36元，较2023年末增长；资产净额82,499,184.42元，较2023年末增长[20] - 四川盛和环保截至2024年6月30日资产总额85,114,058.39元，较2023年末增长；负债总额53,353,739.05元，较2023年末增长；资产净额31,760,319.34元，较2023年末下降[21] - 盛屯锌锗国贸截至2024年6月30日资产总额569,941,343.14元，较2023年末下降；负债总额447,735,673.20元，较2023年末下降；资产净额122,205,669.94元，较2023年末增长[23] 担保情况 - 公司全资子公司盛屯金属及科立鑫（珠海）为公司在浦发银行厦门分行最高8000万元授信提供连带责任保证担保[3] - 公司全资子公司盛屯金属为公司在厦门银行最高30000万元授信提供连带责任保证担保[3] - 公司及科立鑫（珠海）为盛屯金属在浦发银行厦门分行最高2000万元授信提供连带责任保证担保[3] - 公司为盛屯锌锗在成都银行营业部最高2000万元授信提供连带责任保证担保[4] - 公司及盛屯锌锗为石棉环通物流等五家下属公司在成都银行营业部共计5000万元债务提供连带责任保证担保[4] - 公司为盛屯金属、盛屯锌锗、石棉环通物流、汉源环通物流、高锗再生、四川盛和环保、盛屯锌锗国贸提供担保余额分别为19,252万元、105,487.21万元、1,000万元、0万元、4,247万元、0万元、5,125.25万元[11] - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为688,161.44万元，占上市公司最近一期经审计净资产的49.61%[25] - 对参股公司提供的担保累计总余额为13,040.81万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为660,323.93万元，占上市公司最近一期经审计净资产的47.60%[25] - 公司对外担保均无逾期[25] 其他信息 - 公司注册资本312266.928万元[7] - 盛屯金属注册资本50,000万人民币[13] - 盛屯锌锗注册资本130,000万元[14] - 石棉环通物流注册资本1,500万元[16] - 汉源环通物流注册资本500万元[17] - 高锗再生注册资本5,000万元[19]

财务数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[11] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[11] - 2023年年报审计收费金额为360万元，2024年维持360万元不变[16] - 2023年内控审计收费金额为70万元，2024年维持70万元不变[16] 人员信息 - 信永中和2023年末合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[11] - 项目现场负责人闵丹2009年开始执业，2023年开始为本公司提供审计服务[13] - 项目合伙人贺军1994年开始执业，2023年开始为本公司提供审计服务[13] 监管情况 - 信永中和近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次、纪律处分0次[12] - 47名信永中和从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次、纪律处分1次[12] 其他事项 - 股权登记日期为2024年9月26日，会议召开日期为2024年10月8日[2] - 拟补选熊波、金鑫、龙双为公司第十一届董事会非独立董事候选人[19] - 公司同行业上市公司中信永中和审计客户家数为10家[12] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于10月8日召开[1] - 现场会议14点30分开始，网络投票当天进行[1] - 审议续聘会计师事务所和选举3名董事议案[4] 参会登记信息 - 截至9月26日登记在册股东有权参会[5] - 9月27日登记，异地股东17点前函传登记[6] - 会议和登记地点均在厦门波特曼财富中心A座33层[2][6]

审计机构情况 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务及内控审计机构[3] - 2024与2023年年报审计收费均为360万元，内控审计收费均为70万元[11] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[14] 信永中和数据 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] - 同行业上市公司审计客户家数为10家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 信永中和合规情况 - 截止2024年6月30日近三年，受行政处罚1次、监督管理措施18次等[6] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施18次等[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月8日14点30分在厦门思明区召开[3] - 网络投票10月8日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议续聘会计师事务所、选举3名董事等议案[7] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年9月26日[15] - 会议登记9月27日9:00 - 17:00[16] 投票相关信息 - 议案1对中小投资者单独计票[11] - 多账户网络投票以首次结果为准[10] - 超选举票数或差额选举超应选人数，选举票无效[12] - 重复表决以首次结果为准[12] 表决权与票数 - “选举独立董事”“选举监事”议案表决权各200票[25] - 议案4.00表决票数上限500票[25] - 不同方式下陈××、赵××等获不同票数[25]