业绩总结 - 2022年度预计归母净利润6.5亿 - 7.5亿元，同比增加718.77% - 844.73%[16] - 2022年度预计扣非归母净利润 - 0.75亿 - - 0.9亿元，同比增加0.24亿 - 0.39亿元[16] - 2022年联营企业确认补偿收益约17.4亿元，公司确认投资收益约7.3亿元[16] 分红情况 - 2022年以1,413,506,378股总股本为基数现金分红[17] - 2022年度派发现金红利0.10元/股，共计14,135,063.78元[18] - 2022年度不实施资本公积金转增股本[18] 会议与监管 - 2023年董事会应参加8次，亲自出席5次，通讯参加3次[5] - 2023年审计委员会应出席6次，亲自出席6次[7] - 2023年提名委员会应出席2次，亲自出席2次[7] - 2023年参加股东大会3次[5] - 2023年5月24日股东大会同意聘请立信为2023年审计机构[23] - 报告期内发布4期定期报告和43次临时公告[20] 其他 - 报告期内公司及控股股东履行承诺无违规[19] - 2023年全面开展内控工作，无重大缺陷[21]

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-011 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的 开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主 营业务发展。公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远 期结售汇、外汇期权、外汇掉期等。交易工具选用定价和市场易于计 算、风险能有效评估的外汇远期、外汇期权、外汇掉期等简单易管理 的外汇衍生产品工具。外汇衍生品交易业务的规模、期限与进出口合 同相关的资金头寸及收付款节点对应，不超过需要保值金额的 95%。 结合公司外汇收支测算及年初存量余额，预计在授权期限内任一时点 的外汇衍生品余额不超过 40.74 亿美元(含等值外币）。 该事项已经公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事 会第二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。该事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议批准。 外汇衍生品业务的收益受汇率 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-008 三、董事会关于计提资产减值准备的意见 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）及所属 子公司按照《企业会计准则》和公司《资产减值准备计提与核销管理 办法》等相关规定，在资产负债表日全面检查各项资产，根据谨慎性 原则，合理预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备。对存 在减值迹象的资产进行减值测试，确认相关资产的合同应收现金流量 低于预期能收到的现金流量的，按其差额的现值计提资产减值准备； 确认其他资产的预计可变现净值/预计可收回金额低于其账面价值 的，按其差额计提资产减值准备。现将情况公告如下： 一、计提资产减值准备的具体情况说明 根据测试结果，2023 年第 4 季度公司及所属子公司拟计提的资产 减值准备单笔超 500 万元的项目合计 1,478.21 万元，系子公司中船 黄埔文冲船舶有限公司 1 艘船海产品为首制产品，研发投入和建造 ...

财务审计 - 审计中船防务2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任归属 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[6] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

关于中船海洋与防务装备股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10035 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO ½ BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10035号 鉴证报告 第1页 中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东: 我们审计了中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"中船 防务")2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90137 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 中船防务2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.996%，营业收入占比100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[16][17] - 报告期内公司发现2个非财务报告内部控制一般缺陷[17] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有多项重大缺陷标准[13] - 非财务报告内部控制缺陷评价有重大缺陷标准[14][15] 整改与计划 - 2022年度公司3个一般缺陷完成整改[19] - 非财务报告内控一般缺陷1、2整改计划完成时间为2024年6月、8月[17] 公司举措 - 2023年公司全面检视修订《内部控制手册》[20] - 2024年公司将强化内控监督并推进融合[20] 报告信息 - 报告发布日期为2024年3月27日[21]

李志坚，男，1970 年 5 月出生，香港理工大学博士。曾任广东省烟 草公司文员。现任广州市商道咨询有限公司总经理，广东亚太创新经济研 究院理事长。兼任广州港集团有限公司外部董事，万联证券股份有限公司 独立董事；兼任国家发改委服务业专家咨询委员会专家，欧美同学会留英 分会副会长，政协第十三届广东省委员会委员，广东省社会科学界联合会 兼职副主席，广州市人民政府第四届决策咨询专家，广州市人大代表。2020 年 10 月 23 日开始担任公司第十届董事会独立董事职务，同时，在第十届 董事会提名委员会、薪酬与考核委员会担任委员职务。 二、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 不在公司附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持 独立董事 2023 年度述职报告 （李志坚） 作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船防务"、"公 司"或"本公司"）第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、上海、香港两 地上市规则等规范性文件及公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等 内部制度的规定和要求，诚实 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （喻世友） 作为中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"中船防务"、"公 司"或"本公司"）第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、上海、香港两 地上市规则等规范性文件及公司《公司章程》、《独立董事工作细则》等 内部制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，通过积极出席公 司 2023 年度召开的董事会会议、专门委员会会议和股东大会，对公司重 大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作。现将 本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 喻世友，男，1956 年 3 月出生，教授。1987 年毕业于华中理工大学 西方经济学专业，获得硕士学位。历任武汉照相机快门厂团委副书记；华 中理工大学经济系副教授、系副主任；中山大学岭南学院教授、国际金融 贸易系系主任、国际商务系系主任、副院长；中山大学财务与国资管理处 处长、校长助理、党委常委、副校长、党委副书记、纪委书记。现任广州 南方学院院长、党委副书记，云康集团有限公司独立董事。2018 年 2 月 12 日开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）上午 10：00 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 18 日（星期一） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 10 人。 非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平 先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生以视频方式出席本 次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长向 辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案： 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-007 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 1、通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、通过《2023 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-010 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于子公司 2024 年度拟提供担保及其额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预计被担保方名称：广州文船重工有限公司（以下简称"文船重工"）、 广州黄船海洋工程有限公司（以下简称"黄船海工"）、广州文冲船厂有 限责任公司（以下简称"文冲船厂"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度子公司 新增担保额度为 56.30 亿元，其中为其资产负债率 70%以上的子公司提供的 新增担保额度为 35.50 亿元，为其资产负债率 70%以下的子公司提供新增担 保额度不超过 20.80 亿元。截至 2024 年 2 月底，公司及子公司担保余额为 人民币 4.62 亿元，系中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称"黄埔文冲"） 为文船重工提供的担保。 本次预计担保不存在反担保的情形 本公司及子公司均无逾期担保的情形 为保障中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）子 ...