公司董事会组成 - 董事会由8名成员组成 包括1名执行董事罗兵 3名非执行董事顾远 任开江 尹路 以及4名独立非执行董事林斌 聂炜 李志坚 谢昕[2][3] - 董事会下设四个委员会 分别为战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会和提名委员会[2][3] 董事会委员会任职情况 - 战略委员会成员包括罗兵 顾远 尹路 林斌 聂炜 其中主任委员为聂炜[3] - 审计委员会成员包括顾远 尹路 林斌 谢昕 其中主任委员为尹路[3] - 薪酬与考核委员会成员包括任开江 林斌 李志坚 其中主任委员为林斌[3] - 提名委员会成员包括任开江 李志坚 其中主任委员为李志坚[3] - 谢昕未在提名委员会任职[3] 公告基本信息 - 公告发布日期为2025年9月5日 由公司秘书李志东于广州签署发布[3] - 香港交易及结算所有限公司对公告内容不承担责任[1]

董事会成员 - 董事会有八位成员，含1位执行董事罗兵等[3][7] 董事会委员会 - 成立战略、审计等四个委员会[3] 委员会任职 - 罗兵任战略委员会主任委员[4] - 顾远任战略和提名委员会委员[4] - 林斌任审计委员会主任委员等[4]

核心管理层变动 - 公司董事兼总经理陈利平因工作变动原因辞去全部职务 包括董事 战略委员会委员及总经理职务 离任生效日期为2025年9月5日 原定任期届满日为2027年2月2日 [1] - 离任后不再于上市公司及其控股子公司担任任何职务 且未直接或间接持有公司股票 [1][2] 公司治理与运营影响 - 辞职未造成董事会低于法定人数 辞职报告自送达时生效 公司表示将尽快完成新任董事及总经理的选举和聘任程序 [1] - 离任已完成工作交接 不会影响公司正常运行 且不存在未履行的承诺事项 [2] 管理层贡献评价 - 陈利平在任职期间被评价为勤勉尽责 在公司改革发展 生产经营及企业管理方面发挥积极作用 董事会对其贡献表示衷心感谢 [2]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月15日上午9:00-10:00 [1][2] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2] 会议参与人员 - 董事长罗兵先生将出席会议 [3] - 董事会秘书李志东先生将出席会议 [3] - 财务负责人李强先生将出席会议 [3] - 独立董事林斌先生将出席会议 [3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年9月15日通过登录上证路演中心在线参与会议 [3] - 投资者可在2025年9月8日至9月12日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目提问 [3] - 投资者可通过公司邮箱comec@comec.cssc.net.cn进行提问 [1][3] 会议背景及内容 - 公司已于2025年8月28日发布2025年半年度报告 [2] - 会议将针对2025年半年度经营成果及财务指标进行交流 [2] - 会议将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 后续安排及联系方式 - 会议召开后投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [5] - 联系人为董事会办公室 [3] - 联系电话为020-81896411 [3] - 传真为020-81896411 [5] - 邮箱为comec@comec.cssc.net.cn [3][5]

业绩说明会信息 - 2025年9月15日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5][6] 投资者参与 - 2025年9月8日至9月12日16:00前可预征集提问[2][6] - 2025年9月15日9:00 - 10:00可在线参与[6] 其他信息 - 参加人员有董事长等[6] - 联系人及电话、传真、邮箱[7][8] - 2025年半年度报告8月28日发布[3] - 公告9月5日发布[10]

人事变动 - 公司董事、总经理陈利平2025年9月5日因工作变动申请辞职[1] - 原定任期到期日为2027年2月2日[3] - 公司将尽快完成新任董事、总经理选举和聘任[2] 其他情况 - 陈利平辞职未使董事会低于法定人数，报告送达生效[2] - 陈利平未持股，无未履行承诺，离任后不在公司任职[2][3]

公司人事变动 - 公司董事兼总经理陈利平因工作变动原因辞去所有职务 辞职报告自送达董事会时生效[1] - 陈利平辞职后将不再担任公司任何职务[1] - 公司将尽快完成新任董事及总经理的选举和聘任工作[1]

人事变动 - 公司董事兼总经理陈利平因工作变动原因辞去全部职务 包括董事 战略委员会委员及总经理职位 [1] - 辞职申请于2025年9月5日以书面形式提交至公司董事会 [1]

股份数据 - 截至2025年8月底，H股法定/注册股份592,071,197股，面值1元，股本592,071,197元[1] - 截至2025年8月底，A股法定/注册股份821,435,181股，面值1元，股本821,435,181元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额1,413,506,378元[1] 发行股份数据 - 截至2025年8月底，H股已发行股份592,071,197股，库存股0[2] - 截至2025年8月底，A股已发行股份821,435,181股，库存股0[2] - 每股普通股面值1元[2]

航海装备板块市场表现 - 板块整体下跌1.31% 领跌个股为中科海讯（跌幅5.25%）[1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点[1] - 九只成分股全部下跌 跌幅区间为1.21%-5.25%[1] 个股交易数据 - 中国船舶成交额最高达39.56亿元 成交量103.09万手[1] - 天海防务成交量最大为101.35万手 成交额7.30亿元[1] - 中科海讯成交额4.43亿元 成交量8.45万手[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出6.05亿元 游资净流入9785.97万元 散户净流入5.08亿元[1] - 中国船舶主力净流出1.51亿元（占比3.83%） 但游资净流入6219.08万元[2] - 亚星锚链主力净流出5212.23万元 占比达17.81% 为个股最高流出比例[2] - 中科海讯散户净流入2618.04万元 占比5.91% 游资与主力均呈净流出[2]