中船系概念板块市场表现 - 截至12月31日收盘，中船系概念板块整体上涨2.30%，在概念板块涨幅榜中位列第3 [1] - 板块内个股表现分化，6只股票上涨，其中久之洋以20%的涨幅涨停，中国海防、中船汉光、中船特气分别上涨1.26%、1.06%、0.70% [1] - 板块内部分股票下跌，跌幅居前的有中国动力下跌0.48%，昆船智能下跌0.32% [1] 板块资金流向 - 当日中船系概念板块获得主力资金净流入3.06亿元 [2] - 板块内5只股票获得主力资金净流入，其中久之洋主力资金净流入3.05亿元，中国船舶、中国海防、中船特气分别净流入3140.84万元、1466.08万元、489.86万元 [2] - 从主力资金净流入比率看，久之洋、中国海防、中船特气比率居前，分别为16.09%、4.89%、3.43% [3] - 部分股票呈现主力资金净流出，其中中船防务净流出3359.85万元，ST应急净流出600.83万元，昆船智能净流出403.85万元，中国动力净流出476.41万元，中船汉光净流出386.91万元 [3][4] 个股交易数据 - 久之洋当日换手率为14.27%，中国船舶换手率为0.52%，中国海防换手率为1.55%，中船特气换手率为2.43%，中船科技换手率为0.69%，中船汉光换手率为1.62%，昆船智能换手率为1.28%，中国动力换手率为0.73%，ST应急换手率为1.21%，中船防务换手率为2.17% [3][4]

股东会情况 - 2025年第四次临时股东会于12月30日举行，决议案获股东正式通过[3] - 出席股东会股东及代理人615人，代表股份37,992,869股，占比2.69%[4] 股权结构 - 公司当日已发行股份总数1,413,506,378股，中船及其联系人持股占比56.89%[4] - 可对决议案投票的股份总数为609,377,788股[6] 议案表决 - 议案1赞成票37,555,669股，赞成率98.8492%[8] - 议案2赞成票37,533,569股，赞成率98.7911%[8] 人员情况 - 公司在任董事9人，列席7人[3] - 公司董事会有九位成员[11] 其他 - 信永中和会计师事务所邓江敏等担任监票人[9] - 北京市盈科（广州）律师事务所律师见证表决结果合法有效[10]

会议信息 - 2025年12月10、11日分别在港交所、上交所披露召开第四次临时股东会通知[5] - 2025年12月30日10点在广州南沙召开股东会[6] 股东情况 - 现场出席3人，代表股份21,664,986股，占比1.53%[7] - 网络投票612人，代表股份16,327,883股，占比1.16%[8] 议案情况 - 议案1、2为普通决议案，关联股东回避表决[10] - 议案1、2均通过[15]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月30日在广州南沙召开[3] - 出席会议股东和代理人615人，A股614人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份37,992,869股，占比2.69%[3] 人员情况 - 公司在任董事9人，列席7人[5] 议案表决 - 《2026年持续性关联交易框架协议》普通股同意票37,555,669，占比98.8492%[6] - 《2026年金融服务框架协议》普通股同意票37,533,569，占比98.7911%[7] - 5%以下A股股东对前者同意票20,491,669，占比97.9110%[10] - 5%以下A股股东对后者同意票20,469,569，占比97.8054%[10] 表决效力 - 本次股东会表决结果经律师见证合法有效[11]

会议基本信息 - 2025年第四次临时股东会由董事会召集[7] - 12月10日在港交所、11日在上交所公告信息[7][9] - 12月30日10点在广州召开，现场与网络投票结合[10] - 股权登记日为12月22日[11] 参会情况 - 现场3人代表21,664,986股，占1.53%[11] - A股2人代表4,600,986股，占0.32%[12] - H股1人代表17,064,000股，占1.21%[12] - 网络612人代表16,327,883股，占1.16%[12] 议案情况 - 议案1 - 2为普通决议案，非累积投票[14] - 关联股东回避表决，对中小投资者单独计票[14] - 《2026年持续性关联交易框架协议》通过[19] - 《2026年金融服务框架协议》通过[19] 合规情况 - 会议召集、召开等程序及表决结果合规[9][10][13][14] - 律师认为表决程序及结果合法有效[19] - 律师认为召集及召开程序符合规定[20]

公司股价与交易情况 - 12月30日，中船防务股价下跌1.01%，报收28.31元/股，成交额4.25亿元，换手率1.81%，总市值400.16亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为中船海洋与防务装备股份有限公司，位于广东省广州市南沙区，成立于1994年10月21日，于1993年10月28日上市 [1] - 公司主营业务为高端船用动力装备的研发、制造、系统集成、销售及服务 [1] - 主营业务收入构成：船舶产品占92.37%，船舶修理及改造占4.39%，机电产品及其他占1.20%，海工产品占0.34%，钢结构占0.33%，其他(补充)占1.37% [1] 主要机构股东动态 - 长信基金旗下产品“长信国防军工量化混合A（002983）”位列公司十大流通股东 [2] - 该基金于第三季度增持中船防务317.99万股，截至三季度末持有710.35万股，占流通股比例为0.5% [2] - 以12月30日股价下跌计算，该基金当日在该股票上浮亏约206万元 [2] 相关基金产品表现 - 长信国防军工量化混合A（002983）成立于2017年1月5日，最新规模为9.05亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为47.4%，在同类8087只基金中排名1351；近一年收益率为43.12%，在同类8085只基金中排名1470；成立以来收益率为91.52% [2] - 该基金经理为宋海岸，累计任职时间7年324天，现任基金资产总规模64.95亿元，其任职期间最佳基金回报为177.32%，最差基金回报为-26.88% [3]

内部控制制度 - 《内部控制管理规定》2016 年 9 月 27 日首次审议通过，2022 年 8 月 30 日第一次修订，2025 年 12 月 29 日第二次修订[6] - 公司董事会有九位成员，含执行、非执行和独立非执行董事[4] 内部控制原则与体系 - 建立和实施内部控制体系遵循六项原则[7][8][9] - 内部控制管理组织体系包括党组织、董事会、经理层等[11] - 以管理和业务流程为主线，按五项基本要素建立内部控制体系[14] 体系建设与维护 - 各单位全面开展内部控制体系建设，编制及完善相关手册[16] - 从设计和运行两方面改进完善内部控制体系日常维护[17] - 各单位定期优化完善，聚焦关键业务等环节[17] - 特定事项发生时及时修订完善内部控制手册[17] 备案与报送 - 内部控制相关办法及手册修订后一个月内报送集团公司备案[17] - 所属公司编制或新修订的《内部控制手册》等报审计部门备案[20] 审计与评价 - 审计部门负责内部控制多项工作，包括跟踪指导等[20] - 公司及所属公司可不定时开展检查，年末所属公司报年度报告[21] - 审计部门制定年度评价总体方案，各单位实施并提交报告[22] - 《内部控制评价报告》含重要声明、评价结论等内容[22] - 每年全面评价内部控制有效性并完善体系、落实整改[22] - 检查监督工作资料保存不少于十年[22] 披露与问责 - 公司聘请会计师事务所审计财务报告内部控制并出具报告[24] - 证券事务部门按期披露《内部控制审计报告》和《内部控制评价报告》[24] - 各单位建立内控监督评价和考核、问责机制，违规追究责任[26]

制度修订 - 内部审计章程于2014年4月25日通过，2022年3月30日和2025年12月29日修订[5] 机构设置 - 公司实行内部审计制度，审计合规部是内部审计机构[6][9] - 内部审计机构职能上向党组织、董事会及审计委员会报告，行政上向公司主要负责人报告[9] 职责权限 - 内部审计职责包括审查评估内部控制机制等多项内容[14] - 确认活动包括经营审计、绩效审计等多项审计[15] - 咨询活动包括顾问服务、建议等服务[15] - 公司党组织、董事会和最高管理层授予内部审计多项权限[15] 经费预算 - 内部审计履行职责经费和预算由公司财务部门保证[15] 计划执行 - 内部审计机构应根据公司规划和计划拟定年度计划，经批准执行[19] 审计流程 - 实施审计时要进行审前调查、确定人员、制定方案等[20] - 审计过程中审计人员应与被审计单位充分沟通[20] - 内部审计后应及时报告审计结果[30] 质量控制 - 内部审计机构应建立质量控制政策和程序[22] - 要对质量控制政策和程序执行情况进行监督检查[22] - 应通过内部评价检测和评价内部审计质量总体有效性[22] 绩效考核 - 被审计单位和个人整改完成情况作为绩效考核和奖励发放内容[24] 章程适用 - 本章程是内部审计基本制度，适用于所属公司[26] - 本章程经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[26]

人员管理 - 公司收到董事、高管辞职报告后两交易日内披露辞任情况[8] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[9] - 特定情形下公司30日内解除董事、高管职务[10] 股份转让 - 董事、高管离任6个月内不得转让及新增本公司股份[11] - 任期届满前离职的董事、高管每年减持不超25%股份[11] - 持股不超1000股可一次转让，离职半年内不得转让[12] 其他规定 - 董事及高管任职承诺继续履行[12] - 规定经董事会审议通过生效，由其修订、解释[17]

信息申报 - 新任董事和高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人信息[10] - 现任董事和高级管理人员信息变化后2个交易日内申报[10] - 董事和高级管理人员股份变动事实发生之日起2个交易日内报告并公告[11] - 董事和总经理“首次申报”有关事件发生后10个营业日送交通知存档[12] - 其他有关事件申报发生后3个营业日送交通知存档[12] 股份转让限制 - 董事和高级管理人员离职后半年内所持股份不得转让[13] - 董事、高管减持首次卖出股份的15个交易日前向上交所报告并披露减持计划[15] - 每次披露的减持时间区间不得超过3个月[16] - 减持计划实施完毕或未实施完毕相应时间的2个交易日内向上交所报告并公告[16] - 董事、高管任期内和任期届满后6个月内每年减持股份不得超所持本公司股份总数的25%，持股不超1000股可一次全部转让[16] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[17] - 因权益分派导致股份增加可同比例增加当年可转让数量[17] - 董事、高管离婚分割股份后减持双方每年转让股份不得超各自持股总数的25%[18] 买卖限制与违规处理 - 公司年度报告公告前60日内等多个期间董事、高管不得买卖本公司股份[20] - 董事、高管违规6个月内买卖股票公司董事会应收回所得收益[23] 规定生效与解释 - 本规定经董事会审议通过后生效执行，由董事会负责解释、修订[26]