独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 信息发布 - 专项意见发布于2025年3月28日[2]

业绩总结 - 2024年四季度拟计提资产减值准备6332.07万元，减利润总额6332.07万元[1][2] 减值原因 - 因原材料价降，计提存货跌价准备5094.91万元[1] - 长期应收款未履约，计提坏账准备596.06万元[1] - 预付设备款供应商破产，计提坏账641.10万元[1] 审议情况 - 经董事会、审计委、监事会审议通过[4][5][6]

未来展望 - 2025年拟开展外汇衍生品交易用于套期保值[1][4] - 有效期自2024年年度股东会决议起至2025年年度股东会新决议或修改决议前[6] 交易规模 - 授权期限内任一时点外汇衍生品余额不超57.61亿美元（含等值外币）[1][4] - 期限内任一时点占用保证金和权利金余额不超200亿元人民币或等值外币[4] - 交易业务规模不超需要保值金额的95%[1][6] 交易相关 - 交易品种含外汇远期结售汇等，合约期限一般不超八年[5] - 交易对手为有资质银行及公司关联财务公司[6] 风险管理 - 开展交易存在市场等风险[2][8][10] - 制定管理办法加强交易对手管理等[11] 交易意义 - 开展交易利于提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[13]

财务审计 - 公司2024年度财报于2025年3月28日获无保留意见审计报告[2] 存款情况 - 2024年期初在中船财务公司存款余额14,546,717,140.39元[9] - 2024年存款本期增加64,797,659,224.29元[9] - 2024年存款本期减少66,304,035,009.49元[9] - 2024年期末存款余额13,040,341,355.19元[9] 借款情况 - 向中船财务公司短期借款期初50,000,000.00元[9] - 短期借款本期增加205,000,000.00元[9] - 短期借款期末205,000,000.00元[9] - 借款支付利息、手续费1,510,691.66元[9] 授信情况 - 占用中船财务公司综合授信实际发生额7,236,000,000.00元[9]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[2] 客户与收费情况 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 执业情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[3] 审计相关 - 2024年审计无意见分歧，公司认为其完成审计工作[6][11]

担保情况 - 2025年度黄埔文冲拟为文船重工提供新增担保额度25.36亿元[2] - 截至公告日，公司及子公司担保余额为20.15亿元[2] - 自2024年5月31日至公告日，新增担保发生额为18.70亿元[13] - 担保有效期至2025年年度股东会作出新决议或修改决议前[4] 财务数据 - 文船重工2024年资产负债率为77.67%[4] - 2024年实现营业收入99,573.26万元，净利润2,093.81万元[6] - 截至2024年12月31日，资产总额249,844.43万元，负债总额194,061.23万元，净资产55,783.21万元[6] 其他 - 公司及子公司无逾期担保情况发生[3] - 截至公告日，担保余额占2024年经审计归属于上市公司股东净资产的11.30%[13] - 文船重工注册资本41,000万元[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%，营收占比99.88%[8] 未来展望 - 2024年以“强内控、防风险、促合规”优化内控[20] - 2025年继续加强内控管理，深化风险导向内控体系[20] 其他新策略 - 财务与非财务报告内控缺陷认定标准与往年一致[11][12] - 抽样测试缺陷数或未执行控制点超20%定为重大缺陷[15]

审计工作 - 2024年审计委员会召开6次会议，全体委员出席发表意见[2] - 同意续聘立信为2024年度审计机构[4] - 2024 - 2025年召开2次年报审计沟通会[5] 报告审阅 - 审阅多期财务报告，认为报表公允反映状况[6] - 审阅内审报告及计划，未发现重大问题[7] - 审阅内控报告，未发现重大缺陷[9] 其他工作 - 评估ESG政策，审议相关报告[10] - 2024年除子公司担保外无其他对外担保[11] - 审查外汇衍生品交易，无违规情形[11] 未来展望 - 2025年加强内审指导和外审沟通协调[13]

公司概况 - 公司1993年在上海（A股600685）和香港（H股00317）上市，是中国第一家“A+H”股上市的造船企业[35] - 截至报告期末，黄埔文冲为公司控股54.5371%的子公司，广船国际为公司持股41.9170%的参股公司[24] 业绩数据 - 公司资产总额535.96亿元，营业收入194亿元，利润总额3.93亿元[46] - 公司全年完工交船37艘[46] 用户数据 - 公司员工总数6238人，员工培训覆盖率100%，员工社保覆盖率100%[46][48] 未来展望 - 公司战略目标是到2035年基本建成世界一流海洋防务装备上市公司，2045年全面建成[37][38] 新产品和新技术研发 - 我国首艘大洋钻探船“梦想”号2024年11月17日正式入列，由公司控股公司黄埔文冲总成建造，入选“2024年度央企十大国之重器”榜单，建造周期较国际同类型船缩短一年多[78] - “梦想”号最大钻深可达11,000米，具备4种钻探模式和3种取心方式[82] - 黄埔文冲攻克18项技术难关，创新57项工艺工法[82] - 公司构建的新型蓄能闭环智能电网电站容量达到30兆瓦[86] - 公司采用超声波相控阵检测技术（PAUT）将效率提高3倍以上，使管焊缝检测周期缩减3个月[86] - 年内完成SPD二次开发项目12项，提高软件设计效率[160] - 打通基于SPD软件设计的三维模型下发技术路线[160] - 基本完成新一代PDM系统建设，已全面应用于军民品实船项目[160] 市场扩张和并购 - 2024年4月26日黄埔文冲为Schoeller Holdings集团批量建造的32,000DWT重吊船首制船命名，同时再签订2艘订单，自2008年起双方合作近30艘船舶[121] 其他新策略 - 公司建立全过程ESG管控体系，董事会对ESG管治承担最终责任[52] - 公司从“影响重要性”和“财务重要性”两方面识别对可持续发展有重要影响的议题[62] - 公司依据《指引》开展重要性议题分析调研并披露过程与结果[62] 科研投入与成果 - 科研人员总数1,345人[138][144] - 科研投入8.88亿元，占营收比例4.58%[142] - 获得外部科技奖项项目43个[139] - 2项制造成果入选2024年度国内十大科技新闻[152] - 2024年获外部科技奖项43项，其中省部级和全国性学会协会奖项16项，中船集团奖项16项[153] 质量与安全 - 船体焊接X光拍片一次合格率97.58%，工序交验一次合格率98.9%，对外交验一次合格率98.75%，外购件入库交验一次合格率99.96%，产品回收百分比为0[137] - 2024年轻伤、重伤、重大事故数均为0起，对公司有重大影响的职业健康及安全投诉为0起[109] - 2024年排查治理各类隐患29,868项，查处违规车辆43辆次[114] 党建工作 - 2024年开展党员大会6次、党课5次、主题党日12次、学习“第一议题”21项[73] - 公司修订制定6项党建工作制度[74] - 公司制定《2024年落实全面从严治党主体责任清单》《2024年党建工作要点》和《中船防务党建工作三年扬帆行动计划（2024 - 2026）》[74] - 公司完成第十一届董事会、监事会及高级管理人员选举[75] - 公司印发《中船防务部门和中层管理人员党建工作责任制考核办法》[75] 信息披露与投资者关系 - 公司连续3年在上交所年度信息披露评价中获得A类评价（优秀）[89] - 公司连续2年获得中国证券报上市公司金牛奖 - 金信披奖[89] - 召开业绩说明会5次，累计回复e互动问答76次，接待机构投资者调研超600人次，投资者调研次数为28次[107] 环保相关 - 公司投入环保资金4616.55万元，减少二氧化碳排放12718.96吨二氧化碳当量[46] - 2024年工业固体垃圾减量目标5%，完成实绩8.5%[186] - 2024年参与环保培训15,327人次[189] - 2024年环保税缴纳金额6.91万元[190] - 2024年改造废气治理设施11套[192] - 三厂区单位产值工业垃圾产生量同比下降8.5%，危险废物产生量同比2023年增加12%，合规处置率100%[193] - 2024年废气排放总量为255,648.35万标立方米，共合规处理工业垃圾20,769.94吨[197] 知识产权 - 公司建立《知识产权风险管理控制程序》，重视知识产权风险防控及标准化管理[162] - 公司现行企业标准达600余项[164] - 2024年发明专利申请463项、授权126项，实用新型专利申请79项、授权41项[165] - 编制行业标准67项、国家标准23项、国际标准4项[167] 网络信息安全 - 公司构建全方位、多层次网络信息安全防护体系，积极进行数字化转型升级[157] - 对兼职信息员开展网络与信息安全保密管理制度宣贯培训[158] - 针对驻厂技术人员开展数据安全保密应知应会宣贯[159] - 组织开展2024年国家网络安全宣传周系列活动[159] - 邀请网络安全专业公司对核心应用系统开展渗透测试并加固，4个涉密应用系统通过测评[159]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2][3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户11家[3] 审计相关决策 - 2024年4月25日公司会议审议通过聘请立信为2024年度审计机构预案，5月30日获股东大会通过[3] - 2024年4月3日审计委员会通过选聘制度及方案[5] - 2024年4月25日审计委员会同意聘任立信并提交董事会审议[6] 审计沟通会议 - 2024年12月3日审计委员会召开2024年报审计沟通第一次会议[6] - 2025年3月14日召开第二次会议[7] - 2025年3月28日审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信能称职履行职责，满足审计工作要求[8]