财务审计 - 审计公司于2025年3月28日对中船防务2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金余额与往来 - 财务有限责任公司2024年期初资金余额为3,456,065.16元，年度往来累计金额（不含利息）为7,921,161.9元，期末往来资金余额为31,377,227.1元[7] - 2024年往来累计发生金额总计2,473,637,320.97元，偿还累计发生金额总计279,152,714.87元，期末往来资金余额总计4,318,738,878.75元[27] 应收票据 - 中国船舶集团物资有限公司应收票据金额为4,017,312.50元[7] - 中船九江海洋装备（集团）有限公司应收票据期初为123,000.00元，偿还23,000.00元[7] 应收账款 - 中船集团有限公司系应收账款期初为1,438,475.33元，年度往来累计为8,746,010.3元，期末为10,184,485.68元[7] - 中船国际有限公司应收账款期初为0,687,184.28元，年度往来累计为8,372,102.8元，期末为8,059,287.1元[7] 预付款项 - 国船舶集团物资有限公司预付款项期初余额为273,637,066.95元，2024年度往来累计发生金额为9,678,605.0元，期末余额为83,315,672.6元[12] - 东重机有限公司预付款项期初余额为41,403,099.20元，2024年度往来累计发生金额为3,119,891.9元，期末余额为74,522,991.0元[12]

财务审计 - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[3] - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 按履约进度确认收入列为关键审计事项，本年度该收入占营业收入比例为60.15%[6] - 审计报告日期为2025年3月28日[14] 财务数据 - 公司资产总计期末余额增长约5.37%，流动资产增长约7.76%，非流动资产增长约2.00%[16] - 公司负债合计期末余额增长约3.74%，所有者权益合计下降约7.38%[19] - 营业总收入同比增长约20.17%，营业总成本同比增长约18.87%[27] - 营业利润同比增长约456.34%，净利润同比增长约542.95%[27] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长约685%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为负，投资活动净额为负，筹资活动净额为正[31] 公司历史 - 1993年9月22日公开发行A股股票，10月28日在上海证券交易所上市[45] - 1993年7月21日公开发行H股股票，8月6日在香港联合交易所上市[45] - 2011年由资本公积转增实收资本（股本）[45] - 2014年向中船租赁等增发H股股票[46] - 2015年公司名称由“广州广船国际股份有限公司”变更为“中船海洋与防务装备股份有限公司”[48] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司为港币，财务报表以人民币列示[56] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[58] - 金融资产和负债有不同初始分类方式[71][72] - 存货发出采用加权平均法等确定实际成本[104] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[148] 准则执行 - 《企业会计准则解释第17号》执行未对集团财务状况和经营成果产生重大影响[194] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》执行未对集团财务状况和经营成果产生重大影响[196] - 《企业会计准则解释第18号》执行影响2024和2023年度合并报表主营业务成本和销售费用[196][197] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%等[199] - 本公司企业所得税税率为25.00%，部分子公司有不同税率[199]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月28日召开，应出席监事5人，亲自出席4人[1] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》表决赞成5票[1] - 《2024年度董事会报告》表决赞成5票，需提交2024年年度股东会审议[2] - 《关于计提资产减值准备的议案》表决赞成5票[3] - 《2024年年度报告及其摘要（含2024年度财务报表）》表决赞成5票，需提交2024年年度股东会审议[4][6] - 《2024年度利润分配预案》表决赞成5票，需提交2024年年度股东会审议[7] - 《2025年度中期分红相关安排的预案》表决赞成5票，需提交2024年年度股东会审议[8] - 预计2025年综合授信额度表决赞成5票[12] - 2025年度新增担保额度预案表决赞成5票，需提交2024年年度股东会审议[13] - 《关于2025年度开展外汇衍生品交易的预案》表决赞成5票，需提交2024年年度股东会审议[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 28 日（星期五）上午 10：00 在 本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 3 月 19 日（星期三） 以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人。非 执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先 生代为出席表决；因工作原因，独立非执行董事聂炜先生以视频方式出席 本次会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同 推举陈利平董事主持。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序 符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过充分讨论，会议审议通过如下议案：会议审议通过如下议案： 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-008 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 1、通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润377,262,684.20元，上年度48,067,553.44元，上上年度688,391,027.99元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红145,591,156.94元，平均净利润371,240,421.88元[5] 分红情况 - 2024年度拟每10股派现0.70元（含税），拟派现98,945,446.46元（含税）[4] - 2024年现金分红（含中期）115,907,523.00元（含税），占比30.72%[4] - 2024年度现金分红比例39.22%，未低于30%[6] - 2025年中期现金分红占上半年净利润比例不高于30%[2][7] 利润分配 - 2024年末母公司可供分配利润1,236,146,625.09元，剩余结转[4] - 2024年度利润分配及2025中期分红预案待股东会审议[2][5][7][10] - 相关预案不影响每股收益、经营现金流和生产经营[10]

会议安排 - 公司2025年3月28日举行董事会会议[3] - 会议审议2024年度经审计业绩公告[3] - 会议审议2024年度利润分配预案（如有）及其他事宜[3] 董事会成员 - 公告公布日董事会有八位成员[5] - 执行董事为陈利平先生[5] - 非执行董事有顾远等三人[5] - 独立非执行董事有林斌等四人[5]

股份与股本情况 - 截至2025年2月底，H股法定/注册股份592,071,197股，股本592,071,197元[1] - 截至2025年2月底，A股法定/注册股份821,435,181股，股本821,435,181元[1] - 2025年2月，H股和A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额为1,413,506,378元[1] 已发行股份情况 - 截至2025年2月底，H股已发行股份总数592,071,197股，库存股0股[2] - 截至2025年2月底，A股已发行股份总数821,435,181股，库存股0股[2] - 2025年2月，H股和A股已发行及库存股份数目无增减[2] - 每股普通股面值为人民币1.00元[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于3月3日在广州召开[3] - 出席会议股东及代理人843人，A股842人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份24,973,646股，占比1.77%[3] 人员出席 - 公司在任董事8人，出席7人；监事5人，出席4人[5] 议案表决 - 变更同业竞争承诺函议案获通过[6] - A股、H股、普通股对议案同意、反对、弃权票数及比例[6] - 5%以下A股股东对议案表决情况[11] 合规情况 - 律师见证股东会程序合规，表决结果有效[8]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月3日在广州召开，采用现场和网络投票结合方式[6] - 现场出席股东及代理人6人，代表股份15,194,586股，占比1.075%[7] - 网络投票股东837人，代表股份9,779,060股，占比0.69%[8] 议案情况 - 关于变更《关于避免与中船防务同业竞争的承诺函》的议案获通过[13] - 应回避表决的关联股东为中船工业集团及其一致行动人[10]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会3月3日10点30分在广州海珠区革新路137号船舶大厦15楼召开[3] - 网络投票3月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案情况 - 审议变更《关于避免与中船防务同业竞争的承诺函》议案，已获董事会和监事会通过[6] - 议案1对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[7] 时间节点 - A股股权登记日为2025年2月24日[10] - 股东出席登记时间为3月3日上午10:30之前[11] 联系信息 - 公司联系人李志东、邱知临，电话（020）81636688 - 2962、（020）81636688 - 3026，传真（020）81896411[14] - 联系地址为广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼（510250）[14]