财务相关 - 续聘大信会计师事务所为2024年度会计师事务所，审计费用75万元[2] - 预计2025年日常关联交易总额为26658.82万元[10] 资金与股权 - 向控股股东借款本金余额申请展期1年[3] - 三亚珠江100%股权及珠江城服1%股权挂牌转让[6] - 孙公司广州江迅环境科技以未分配利润增资1300万元[7] 资产处置 - 转让闲置办公用品245项、办公软件34项，价格3729774.77元[8][9] 会议安排 - 2024年12月20日召开第四次临时股东大会[11] - 第十一届董事会2024年第九次会议8位董事全参会[1] 议案表决 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》8票同意[1] - 《向控股股东借款展期议案》7票同意[3]

增资情况 - 江迅环境拟以未分配利润转增增资1300万元，增资后注册资本1600万元[1] - 珠江城市服务增资前出资300万，本次增1300万，增资后出资1600万，持股100%[1] - 2024年12月31日前完成增资及工商变更备案登记[7] 业绩数据 - 2023年末资产6206万，净资产2599万，营收1.36亿，归母净利润1502万[4] - 2024年9月末资产6862万，净资产3307万，1 - 9月营收1.04亿，归母净利润707万[4] 增资目的与风险 - 增资提升市场竞争力，参与优质大型项目投标[5] - 增资有积极影响，但存在市场和经营管理风险[8][9]

股权交易 - 海南珠江拟转让三亚珠江99%股权，珠江城市服务拟放弃优先购买权并转让1%股权[3] - 三亚珠江100%股权转让首次挂牌价预计不低于67,913.97万元，1%股权不低于679.1397万元[3] 公司信息 - 海南珠江注册资本20,000万元，股东持股比例有广州珠江实业集团88.298%等[5][6] - 珠江城市服务注册资本8,000万元，股东持股比例有广州珠江发展集团95%等[7] - 三亚珠江注册资本28,200万元，股东股权比例为海南珠江99%、珠江城市服务1%[10] 财务数据 - 截至2023年12月31日，三亚珠江资产总计202,243,729.07元等[10] - 截至2024年9月30日，三亚珠江未经审计资产总计193,610,768.63元等[10] - 三亚珠江温泉度假区有限公司于2023年12月31日全部权益价值为67913.97万元[12] 决策与影响 - 2024年12月4日公司董事会通过相关议案[16] - 本次股权转让基于战略发展需要，不构成重大资产重组等[14] - 本次交易尚需提交公司股东大会审议[16]

审计事务所续聘 - 公司拟续聘大信事务所为2024年度主审会计师事务所[1] - 2024年12月4日，董事会和监事会分别以8票、5票同意续聘[16] 审计事务所情况 - 截至2023年底，大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[3] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[5] 审计费用 - 本期审计费用75万，与2023年一致[14] 会议决策 - 2024年10月9日审计委员会通过采购立项议案[15] - 2024年11月29日审计委员会通过续聘提案[15]

资产评估基本信息 - 评估对象为广州珠江发展集团股份有限公司拟处置的279项设备、软件资产[11] - 评估基准日为2023年12月31日[14] - 价值类型为市场价值，评估方法为成本法[15][16] - 评估机构为广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司[2] - 评估报告日为2024年11月25日[2] 资产价值数据 - 资产账面原值合计7,695,273.14元，账面净值合计3,231,513.53元[11] - 评估价值为3,729,774.77元，增值额498,261.24元，增值率15.00%[18] - 增值税税率为6%、13%，评估结论转换含税总价为4,044,190.00元[19] 部分资产详细数据 - 哈士奇电冰箱330冷却规格，账面价值7355.17元，评估净值3120元，增值率314%[82] - 各力取暖器账面价值4499元，评估净值2940元，增值率400%[82] - 面乐施电热水账面价值5586.2元，评估净值2300元，增值率272%[82] 会议决策 - 2024年10月14日召开行政办公会，研究修订关联交易管理制度[105] - 会议研究提请审议2024年1 - 9月计提资产减值准备议案[105] - 会议同意对转让公司闲置资产事项立项，按评估价格转让给广州珠实地产有限公司[106]

法律案件进展 - 2022年2月15日广州中院受理公司诉广州中侨合同纠纷案[3] - 2023年4月3日公司收到《民事判决书》[3] - 2023年10月23日公司申请执行立案[5] - 2024年11月25日广州中院裁定终结本次执行程序[6] 涉案金额 - 涉案金额5.3963561057亿元及利息，违约金374.95439万元[4] 执行情况 - 广州中侨95%股权因资料不全无法评估处置[6] - 广州中院发限制消费令并将其纳入失信名单[6] - 暂未发现被执行人有其它可供执行财产[6] 影响 - 取得终本执行裁定书，对公司本期或期后利润无负面影响[4][6]

股东大会信息 - 2024年11月14日在广州世贸中心大厦南塔召开股东大会[4] - 出席会议股东及代理人249人，持股88,274,504股，占比10.3431%[4] 议案表决情况 - 延长发行A股决议有效期议案，同意票86,990,648，占比98.5456%[7] - 延长授权有效期议案，同意票87,049,377，占比98.6121%[8] 人员出席情况 - 公司8名董事6人出席，5名监事4人出席[7] 决议效力 - 本次股东大会通过的决议合法、有效[10]

股东大会信息 - 公司2024年11月14日14:30召开第三次临时股东大会现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[3][4] - 出席股东大会股东（含代理人）249人，持有及代表股份88,274,504股，占股份总数10.3431%[6] 议案表决情况 - 《关于延长2023年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案》，同意86,990,648股，占比98.5456%[8] - 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案》，同意87,049,377股，占比98.6121%[9]

案件进展 - 2021年10月13日广州中院受理公司诉广州颐和等案[3] - 2024年11月6日二审判决驳回上诉，维持原判[6] 判决结果 - 广州颐和向广州东湛赔偿售房款115,257,025.28元及资金占用损失[4] - 广州颐和与广州东湛赔偿公司律师费31万元、财产保全担保费59,301.25元[4][5] - 二审案件受理费82,269.57元由广州颐和负担[6] 影响情况 - 执行情况不确定，对公司利润影响待定[4][6][7]

诉讼情况 - 2021年10月18日公司起诉中侨公司股权转让纠纷[3] - 2024年11月4日公司收到二审判决，中侨上诉部分成立[6] 涉案金额 - 一审判决中侨退还预付款3.5亿，支付补偿金1.28亿后续按12%计付[4] - 涉案金额计至2021年10月15日共7.24亿[4] 费用负担 - 一审受理费366万，中侨负担290万、公司负担76万[6] - 一审保全费5000元由中侨负担[6] - 二审受理费308万，中侨负担244万、公司负担64万[6] 影响情况 - 二审终审，执行情况及对利润影响待定[4][6][8][9] - 公司将维护权益并及时披露信息[9]