公司治理与股东行动 - 持有公司4.88%股份的股东黎壮宇于2025年12月10日向董事会提交了临时提案 [1][4][7] - 公司董事会认为提案人资格及提交时间符合相关规定，决定将该临时提案提交至2025年第二次临时股东大会审议 [4][7] - 2025年第二次临时股东大会将于2025年12月25日14点30分召开，会议地点为广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室 [1][14] 资金使用争议与股东提案 - 公司原计划在2025年第二次临时股东大会上审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，涉及资金共计人民币5.5亿元 [1][3][8] - 股东黎壮宇认为，将5.5亿元闲置资金用于购买低风险理财产品虽能获取一定财务收益，但未能充分支持主业发展或寻求新增长点，可能影响资金使用效率及股东长远利益 [1][8] - 该股东提案要求公司管理层在股东大会召开后一个月内，就5.5亿元闲置资金（或其中可用于再投资的部分）研究并制定明确的使用方案，方案应聚焦于“扩大再生产”或“投向对上市公司更加有利的新发展方向” [3][10] 股东大会安排与投票机制 - 股东大会将提供现场投票和网络投票两种方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [14][15] - 网络投票时间为2025年12月25日9:15至15:00，其中通过交易系统投票平台的投票时间为当日的交易时间段 [15] - 本次股东大会存在对中小投资者单独计票的议案（议案2、3、5、7）以及涉及关联股东回避表决的议案（议案2、3） [17] - 广州珠江实业集团有限公司需对议案2回避表决，广州珠江实业集团有限公司和广州市城市建设投资集团有限公司需对议案3回避表决 [18]

会议信息 - 公司于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会[1] 股东情况 - 股东黎壮宇持有公司4.88%股份[1][3] 资金相关 - 拟审议议案涉及资金5.5亿元人民币[1] - 股东大会要求管理层会后一个月内制定5.5亿元自有闲置资金使用方案[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会股权登记日为12月16日[2] - 现场会议于12月25日14点30分在广州召开[10] - 网络投票时间为12月25日[11] 股东提案 - 股东黎壮宇持4.88%股份，12月10日提临时提案[4] - 临时提案涉及闲置自有资金5.5亿元[7] 议案情况 - 议案含7项非累积和选举董事等累积议案[13] - 特别决议议案为取消监事会修订章程[14] - 4项议案对中小投资者单独计票[14] 表决情况 - 议案4.00表决票数上限500票[21] - 不同方式下陈××、赵××等获不同票数[21]

公司财务决策 - 珠江股份计划使用不超过55，000万元闲置自有资金购买保本理财产品 [2] - 拟购买的理财产品需具备流动性较好、总体风险可控的特点 [2] - 该资金使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内，并可循环滚动使用 [2] 公司治理进程 - 该购买理财产品的议案已获得公司第十一届董事会2025年第十一次会议审议通过 [2] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [2]

公司治理 - 第十一届董事会2025年第十一次会议于12月9日召开，8位董事全出席[1] - 同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[1][2] - 同意制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》，构建三级ESG治理架构[3] - 同意增选李勇为第十一届董事会董事[4] 财务安排 - 调增2025年度日常关联交易预计金额不超1321.33万元，调整后总额27,980.15万元[6] - 预计2026年与关联方签订关联交易合同金额30,623.21万元，全年预计发生总额24,924.62万元[7] - 2026年拟用不超5.5亿元自有资金办理非活期存款[9] - 拟用不超5.5亿元自有资金买理财产品，有效期12个月[9] 其他事项 - 公司及子公司租颐德中心20、19、18层作新办公场地，租期12年，总租金65,500,663.14元[5] - 2025年12月25日召开2025年第二次临时股东会[10]

物业信息 - 3宗办公用途房地产位于越秀区东风中路362号18 - 20层，租赁面积合计4319.22平方米[13][32] - 土地共用地面积为5779.13平方米，使用年限50年，从2009年5月13日起计[33] - 颐德大厦总楼层32层，1 - 6层为商业，7层及以上为办公，总体空置率约65%[36] 评估相关 - 评估基准日为2025年7月1日，报告使用有效期至2026年6月30日[14][18][95] - 采用市场法和收益法评估，不适用成本法[60] - 市场法评估3宗房地产首年月租金市场价值（含增值税）合计453,510元[77][78][83] - 收益法评估3宗房地产首年月租金市场价值（含增值税）合计382,980元[80] 租赁条款 - 拟出租房地产租赁期限12年，合同期内每3年递增3%，免租期6个月[70] - 免租期每减少1个月，首年月租金单价调减1%[19][92] 租金对比 - 1801房含税评估单价104元/平方米·月，与政府参考价差异率-21.80%，与原合同最后一期月单价差异率-30.67%[87][90] - 1901房自编之一含税评估单价105元/平方米·月，与政府参考价差异率-21.04%，与原合同最后一期月单价差异率-34.38%[87][90] - 2001房含税评估单价106元/平方米·月，与政府参考价差异率-20.29%，与原合同最后一期月单价差异率-38.37%[87][90] 公司与物业关系 - 广州珠江实业集团有限公司拥有3宗房地产产权，将263处物业整体出租给广州珠江商业经营管理有限公司[27][114][116][118] 物业出租调整 - 2024年8月出租263处共84,246.39平方米物业，2025年5月新增1,319.81平方米，调整后出租总面积为85,566.2平方米[188] - 整体出租物业租赁期限延长至2043年12月31日[188] - 2025年颐德中心大厦含税包租租金由47,291,816.76元调整为42,562,635.10元[189] - 2026年颐德中心大厦含税包租租金由49,402,079.16元调整为44,461,871.28元[189]

公司基本信息 - 1993年9月首次向社会公众发行人民币普通股2250万股，10月28日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币853460723元[8] - 已发行股份数为853460723股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或者注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会起诉违规董高[31] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位逃避债务对公司债务承担连带责任[34] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[44][48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[53] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[100] - 代表10%以上表决权股东等情形应召开董事会临时会议[100] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[116] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[117] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[117] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司年度报告期内盈利且母公司报表未分配利润为正，未现金分红或现金红利总额与当年净利润之比低于30%，需详细披露相关事项[131] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[133] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[127] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[140] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[149]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长和1名副董事长[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[7] - 代表10%以上表决权股东等提议时应召开临时会议[7] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[8] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[9] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[10] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行[16] 委员会要求 - 审计委员会独立董事应过半，由会计专业独立董事任召集人[5] 决议规则 - 议案需超全体董事半数同意，担保等事项另有要求[15] - 无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[16] - 议案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[16] 其他规则 - 1/2以上与会董事等可申请暂缓表决[16] - 董事会会议档案保存不少于十年[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] - 会议表决一人一票，书面计名进行[14] - 现场宣布或两工作日内公告表决结果[14] - 董事会按授权行事，不得越权[16] - 规则“以上”含本数，由董事会制订解释[20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] - 6种情形下需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日[15] 表决权与投票制 - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权[20] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[20] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[20] 审议与决议 - 股东会就发行优先股审议，需对包括发行种类和数量等十一项事项逐项表决[20][21] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[23] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[23] - 公司以特定目的回购普通股，股东会就回购作出决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[24] 公告与执行 - 公司应在股东会作出回购普通股决议后次日公告该决议[25] - 股东会决议内容违反法律法规无效，股东可在60日内请求法院撤销程序或表决违法违规或章程的决议[25] - 相关方对股东会相关事项有争议应及时向法院起诉，判决或裁定前执行决议[25] - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[25] 规则相关 - 本规则未尽事宜参照有关规定执行，相悖时按后者规定并修订规则[28] - 本规则的公告等指在符合条件媒体和上交所网站公布信息[28] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[28] - 本规则自股东会决议通过之日起施行，2022年8月修订的规则废止[28] - 本规则由董事会负责解释[28]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第十一届董事会2025年第十一次会议，审议了包括《关于选举董事的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为4.55元，总市值为39亿元 [1] 公司业务结构 - 根据2024年1至12月数据，公司营业收入主要来源于物业服务，占比70.43% [1] - 文体运营业务是公司第二大收入来源，占比23.95% [1] - 房地产业务收入占比为4.66% [1] - 物业出租及管理业务收入占比为0.74%，其他业务收入占比为0.21% [1]