证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-078 广州珠江发展集团股份有限公司 关于租赁新办公场所暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 基于办公经营需要，公司及子公司珠江城市服务、珠江文体拟分别与珠江 商管签订租赁合同，其中：公司拟租赁越秀区东风中路 362 号 2001 房（首年租 金单价 106 元/月/平方米），珠江城市服务拟租赁越秀区东风中路 362 号 1901 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司广州珠江 城市管理服务集团股份有限公司（以下称"珠江城市服务"）、广州珠江 体育文化发展股份有限公司（以下称"珠江文体"）拟租赁广州珠江商业 经营管理有限公司（以下称"珠江商管"）坐落于广州市越秀区东风中路 362 号的颐德中心 20、19、18 层，作为新办公场地。租赁期限均为 12 年， 总租金合计人民币 65,500,663.14 元。 珠江商管为公司控股股东广州珠江实业集团有限公司（以下称"珠江实业 集团"）的全资子公司 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-079 广州珠江发展集团股份有限公司 关于调增 2025 年度日常关联交易预计金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等规定，公司 结合业务需求调整 2025 年度日常关联交易事项预计金额。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 4 日，公司第十一届董事会 2024 年第九次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》（预计金额人民币 26,658.82 万元）， 关联董事回避表决，非关联董事全部通过。详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露的 《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-062）。该议案于 2024 年 12 月 20 日经公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准，关联股东回避 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-081 关于广州珠江发展集团股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | _55,000__万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的保本理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 一、投资情况概述 （五）授权实施方式 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的前提下， 公司利用闲置的自有资金购买理财产品，能够增加公司收益，为公司及股东获取 更多回报。 （二）投资金额及期限 已履行及拟履行的审议程序：广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第十一届董事会 2025 年第十一次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需 提交公司股东会审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-077 广州珠江发展集团股份有限公司 关于选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会审议情况 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第十一届董事会 2025 年第十一次会议，审议通过《关于选举董事的议 案》，具体如下： 特此公告。 根据《公司章程》第一百一十七条"董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名"，公司现任仅 8 名董事，故公司现拟增选李勇先生（简历 详见附件）为第十一届董事会董事，任期起始日为股东会审议通过之日，任期 终止日与第十一届董事会任期一致。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、提名委员会审核意见 公司第十一届董事会提名委员会已提前对李勇先生的任职资格进行了审查， 认为李勇先生符合相关法律、行政法规、规范性文件对上市公司董事任职资格 的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。 三、其他说明 截至本公告披 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-076 广州珠江发展集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其 附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行。为稳妥有序做好新《公司法》的贯彻落实工作，中 国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）于 2024 年 12 月 27 日发布《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司在 2026 年 1 月 1 日前完成内部治理结构调整，取消监事会并由审计委员会承接监事会职 权。与此同时，为进一步提升上市公司规范运作水平，结合上市公司监管实践， 证监会于 2025 年 3 月 28 日修订并发布《上市公司章程指引》。 截至目前，公司监事高立先生、耿富华女士、刘霞女士、王秋云女士未持 有公司股份，陈彦女士持有公司股份 6,100 股。上述人员均不存在应当履行而 未履行的承诺事项，并将继续遵守相关法律法规有关股票转让的 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-080 广州珠江发展集团股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关 联交易管理制度》等规定，公司结合业务发展情况对日常关联交易进行预计，并 将提交股东会审议。具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 9 日，公司第十一届董事会 2025 年第十一次会议审议通过了 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事李超佐、伍松涛回避表 决。本议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。 公司第十一届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过了该议案， 全体独立董事一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务 往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2025-082 广州珠江发展集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-075 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第七次会议决议公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第七次会议于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出会议通知及材料汇编，并于 2025 年 12 月 9 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由公司监 事会主席高立先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平， 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相 ...

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2025-074 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第十一次会议决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第十一次会议于 2025 年 12 月 4 日以书面方式发出会议通知及材料汇编， 并于 2025 年 12 月 9 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并形成 了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水 平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 ...

公司财务决策 - 公司拟使用不超过5.5亿元闲置自有资金购买理财产品 [1] - 计划购买的理财产品需具备流动性较好、总体风险可控的保本特性 [1] - 该投资额度在自股东会审议通过之日起的12个月内有效，且额度内可循环滚动使用 [1] 公司治理程序 - 该事项已经公司第十一届董事会2025年第十一次会议审议通过 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [1]