会议审议 - 2024年召开4次董事会会议，审议23项议案[2] - 召开1次股东大会，审议8项议案[2] - 董事会及审计委员会审议通过多份报告议案[7] 独立董事 - 应参加董事会4次，出席4次，出席股东大会1次[2] - 在相关委员会审议通过9项议案[4] - 2024年现场工作15天[5] 公司情况 - 2024年无应披露关联交易[7] - 未变更或豁免承诺，未被收购[7] - 未发生董高提名任免及财务负责人聘任解聘[8]

独立董事情况 - 三位独立董事自查独立性并提交董事会[1] - 董事会评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 董事会报告日期为2025年3月20日[2]

公司发展历程 - 公司成立于1955年，1967年转产薄膜电容器[18] - 1983年引进先进技术和设备实现自动化生产[20] - 2002年在上海证券交易所挂牌上市[20] - 2007年规模进入世界前三[20] ESG相关 - 2024年设立ESG工作小组统筹跨部门协作推动ESG工作开展[5] - 报告期内顺利达成本年度的减排目标[6] - 2024年ESG管理目标多项指标达成，如商业道德违规事件等为0[32] 公司治理 - 明确董事会为ESG工作最高决策机构，成立ESG工作小组负责推进落实ESG事务[29] - 构建由股东大会、董事会和管理层组成的治理架构，规范开展各项会议保障股东权益[43] - 截至报告期末，董事会成员共9人，女性董事2名，占比22%[45] - 董事会独立董事人数为3人，占董事会席位33.33%[45] 风险防控与合规 - 2024年在新员工入职通用培训中融入必修内容，通过OA平台发布20篇网络安全指南及风险警示[47] - 报告期内，董事会及高级管理人员全年累计参与外部专业风险培训45人次[48] - 2024年起首次实施RBA年度内部审核，9月完成全部门覆盖的RBA准则运行评估，商业道德方面无不符合项[55] 产品质量 - 构建四级质量管理体系文件架构，遵循ISO 9001及IATF 16949:2016要求[74] - 报告期内通过IATF 16949等多项质量管理体系认证及审核并维持认证[76] - 2024年未发生产品召回事件[85] 研发创新 - 2024年研发金额投入16,667.08万元，研发人员数量508人[95] - 新能源应用领域销售额占比达80%以上[97] - 2024年成功拿到电网国产化项目第一份订单并供货[93] - 2024年新申请实用新型专利21项、发明专利23项，授权发明专利累计10项，授权专利累计120项[105] 市场与客户 - 2024年累计参与国内外行业展会共8场[102] - 报告期内获得华为等客户所颁奖项[98] - 2024年客户满意度调查覆盖率超年度销售量的80%，客户满意度达94.5分[108] 供应商管理 - 截至报告期末，公司引入170家供应商[116] - 报告期内完成25家主材供应商的质量体系现场审核，12家主材供应商的环保物质和企业社会责任现场审核[117] - 截至报告期末，公司供应商库内95%以上的车用主材供应商获得ISO 14001环境管理体系认证[120] 员工情况 - 截至报告期末公司共有员工5,018人，其中男性3,093人，女性1,925人[147] - 公司员工受训率达100%，员工平均受训时数64.67小时[166] - 2024年持证上岗率和员工职业卫生健康体检率均达100%[173] - 报告期内员工满意度调查结果得分为86.75分[198] - 报告期内员工流失率为12.28%[199] 其他 - 2024年公司布局海外工厂[21] - 公司获得2024年中国电子元器件骨干企业TOP100、2024年厦门市企业100强等多项荣誉[24]

厦门法拉电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 厦门法拉电子股份有限公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"安永华明"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对安永华明 2024 年度履职情 况进行了评估，具体情况如下: 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月 成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊 普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号 东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为 毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会 计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业 审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能 力。 安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业 ...

人事变动 - 公司监事林芳因退休申请辞职，补选新监事后生效[1] - 股东提名王跃晓为监事候选人，后被补选为第九届监事会监事[2] 人员信息 - 王跃晓1982年生，本科学历，法学学士[3] - 王跃晓历任厦门建发集团法律部、战略投资部副总经理[3] - 王跃晓现任厦门建发集团战略投资部总经理、董事会秘书[3]

公司规模 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[1][2] - 安永华明拥有分所23家[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 审计相关 - 公司2024年聘任安永华明为外部审计机构[2] - 安永华明对公司2024年度财务等进行审计并出具报告[3][4] - 2024 - 2025年多次召开审计沟通会议[5]

审计信息 - 安永华明审计厦门法拉电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告文号为安永华明（2025）专字第70043399_M01号[2] - 审计报告日期为2025年3月20日[8] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

公司基本信息 - 公司设立时发行股份总数为100,000,000股，面额股每股金额为1元[3] - 公司发起人认购股份数分别为64,000,000、4,000,000、1,000,000、1,000,000、30,000,000股[3] 财务资助规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[4] 股东会相关 - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[6][7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会会议召开10日前提出临时提案[7] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知并公告内容[7] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不能担任公司董事[9][10] - 被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾2年，不能担任公司董事[10] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人，不能担任公司董事[10] 董事相关规定 - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 董事对公司负有多项忠实义务，如不得侵占公司财产、挪用资金等[10] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系，不得行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[12] - 董事长不能履行职务，由副董事长履行；副董事长不能履行，由过半数董事推举一名董事履行[12] - 董事执行职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事故意或重大过失也担责；给公司造成损失，董事担责[11][13] 股东大会相关 - 股东大会普通决议通过事项包括公司年度预算方案、决算方案、年度报告等（原部分事项删除）[9] - 非经股东会特别决议批准，公司不得与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或重要业务管理交予该人负责的合同[9] - 股东大会现场会议结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布表决情况和结果[9] - 正式公布表决结果前，相关各方对表决情况负有保密义务[9] 公司组织与利润分配 - 公司应设立共产党组织、开展党的活动，党组织发挥核心作用[9] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[11][12] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[12][13] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[13] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[13] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[13] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求公司赔偿[11] - 《公司章程》中“股东大会”字样均修改为“股东会”，修改尚需提交公司股东大会审议[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年3月7日审计委员会、3月20日董事会通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 截至2024年末，安永华明合伙人251人，执业注会逾1700人等[2] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元等[2] - 2023年A股年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] - 安永华明计提风险基金和保险累计赔偿超2亿元[3] - 近三年受监督管理措施3次，无其他处罚处分[3] 签字人员情况 - 签字注册会计师陈基梁近三年签2家年报/内控审计[4] - 质量控制复核人温博远近三年签/复核4家报告[4] 审计费用 - 2024年度审计费用110万元，含内控审计40.28万元[5]

2024年度 厦门法拉电子股份有限公司 目 录 厦门法拉电子股份有限公司 已审财务报表 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 11 1 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70043399_M01号 厦门法拉电子股份有限公司 厦门法拉电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门法拉电子股份有限公司的财务报表，包括202 ...