中国·厦门 福 建 远 大 律 师 事 务 所 Far&Wide Associated Law Office 关于厦门法拉电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之 法律意见书 出具日:二〇二五 年 十二 月 二十四 日 法拉电子 2025年第一次临时股东会 法律意见书 福建远大律师事务所 关于厦门法拉电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 浩 律 意 见 书 致:厦门法拉电子股份有限公司 福建远大律师事务所接受厦门法拉电子股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,对公司 2025年 12 月 24 日召开的 2025年 第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"或"会议")进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东会规则》和《厦门法拉电子股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"),按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神,就公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及 出席会议人员的资格、表决程序及结果等有关事宜出具本法律意见书。 第 1 页,共7页 法拉电子 2025年第一次临时股东会 法律意见书 本所律师认为: 本所律师声明: ...

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2025-026 厦门法拉电子股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 357 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,277,474 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.3455 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长卢慧雄主持，采取现场投票及网络投票相结合的 方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法 规的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日 (二) 股东会召开的地点：厦门市海沧区新园路 99 号法拉电子办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股 ...

格隆汇12月22日丨法拉电子(600563.SH)在投资者互动平台表示，公司没有欧洲航天局(ESA)或其他欧 洲/国际航天级(如 ECSS)及军工领域相关认证或资质。 ...

公司业务与产品应用 - 公司产品已应用在各类新能源车上 [1]

格隆汇12月22日丨法拉电子(600563.SH)在投资者互动平台表示，公司产品有用在ai电源上。 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议12月24日在厦门召开[2][5] - 网络投票时间为12月24日，不同平台有不同时段[5] 审议议案 - 会议将审议取消监事会、修改章程及议事规则等议案[4][5] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[6] 授权事项 - 董事会提请股东会授权管理层办理章程备案登记等手续[6] 内容查阅 - 取消监事会及章程修改内容见12月4日上交所公告[6] - 修改议事规则内容见12月4日上交所刊载全文[8][9]

公司业务与产品应用 - 公司薄膜电容器产品广泛应用于家电、照明、通讯、智能电网、轨道交通、工业控制和新能源等多个领域 [1] - 在新能源领域，公司产品具体应用于光伏、储能、风电及新能源汽车等细分市场 [1]

公司业务与技术应用 - 公司产品具备应用于航空航天领域的能力 [1] 市场与投资者关系 - 公司通过投资者互动平台披露其产品应用范围 [1]

公司经营与供应链状况 - 公司主要设备及配件等均已实现国产化替代 [1] - 公司原材料采购渠道多元化 [1] 公司对外部环境的应对 - 公司会密切关注国际贸易政策的变化并积极应对 [1] 公司资本运作计划 - 公司暂时没有回购计划 [1]

格隆汇12月16日丨法拉电子(600563.SH)在投资者互动平台表示，公司主要设备及配件等均已实现国产 化替代，原材料采购渠道多元化。公司会密切关注国际贸易政策的变化并积极应对。公司暂时没有回购 计划。 ...