证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-015 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、监事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十四次会议通知， 于2025年4月7日向全体监事发出，会议于2025年4月23日上午在公司 研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，董事会 秘书列席，会议由公司监事会主席召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 第二部分、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席主持，以记名投票方式审议通过了以下议 案： 一、公司2024年年度报告及摘要 审议通过了本议案，并根据《证券法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——公告格式》的有关要求，对《公司2024 年年度报告及摘要》进行了审核，监事会认为： （1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日召开，应到董事9名，现场实到7名，2名通讯表决，3名监事等列席[2] - 多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][8][9][10][14][16][21][22] 薪酬相关 - 内部董事、独立董事、监事年薪12万元，外部董事（不含独立董事）不领薪酬[14] - 董事长基薪80万元/年，按利润总额增长额计提提成[15] - 经营班子成员有不同基薪，按利润总额增长额计提年度利润提成[18] - 公司经营班子薪酬办法议案期限为2025年度[20] 融资授信 - 公司向金融机构融资额度批准权限不超过20亿元人民币[24] - 各银行授信额度合计22.85亿元[24] 候选人信息 - 公司第十一届董事会内部董事候选人：扈永刚、张军、陈刚、王兴军[30] - 公司第十一届董事会外部董事候选人：张太刚、冯加友[30] - 公司第十一届董事会独立董事候选人：孙宗彬、顾维军、陈茂鑫[30] 人员任职 - 张军担任公司董事、总经理等职务[36] - 陈刚担任公司董事、常务副总经理等职务[37] - 王兴军担任公司董事、副总经理等职务[37] - 张太刚担任沂源城乡建设集团有限公司监事会主席[38] - 冯加友担任山东鲁中投资有限责任公司法定代表人等职务[39] - 孙宗彬担任中一会计师事务所济南分所总经理等职务[40] - 顾维军担任山东新华医疗器械股份有限公司独立董事[41] - 陈茂鑫担任安徽天禾律师事务所合伙人等职务[41] 理财议案 - 使用自有资金购买理财产品议案需提交2024年年度股东大会审议[21] - 使用闲置募集资金购买理财产品议案需提交2024年年度股东大会审议[22]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加大股东回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，根 据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，提请股东大会授权公司 董事会根据当期经营情况及未来可持续发展所需资金，在符合利润分 配的前提条件下，适时制定公司 2025 年中期（包含半年度、前三季 度）利润分配方案并实施，但中期分红上限不应超过相应期间归属于 上市公司股东的净利润。 山东省药用玻璃股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期利润分配预 案的公告 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-017 本公告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

股本与利润分配 - 2024年末总股本663,614,113股[2][3] - 每10股派含税现金3.20元，拟分配212,356,516.16元[2][3] - 2024年度中期与本次拟分配股利占净利润比率43.63%[3][4] 利润情况 - 2024年母公司净利润810,624,107.74元，提盈余公积81,062,410.77元[2] - 2024年末母公司未分配利润3,289,579,915.12元[2] 审议情况 - 2025年4月23日董监事会通过2024年度利润分配预案[5] - 预案尚需2024年年度股东大会审议通过方可实施[2][5][6]

山东省药用玻璃股份有限公司 关于计提 2024 年度激励基金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制 功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司 持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据 《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》， 拟定了公司计提 2024 年度激励基金的议案如下 一、计提激励基金的依据 《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定： 1、若上年度净利润增长率在 6%以下，不提取激励基金； 2、若上年度净利润增长率达到 6%时，则按上年度净利润增长额 的 25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度 的净利润增长额×25%；本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的 净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者； 3、提取的激励基金计入提取当年的成本费用； 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-022 1 、 公 司 2024 年 度 实 现 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhepa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台 7b- 监管平台 (http://acc 内部控制审计报告 中汇会审[2025] 5171号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东药玻 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为51.25亿元[8] - 2024年末资产总计96.46亿元，较2023年末增长9.00%[1] - 2024年末负债合计23.46亿元，较2023年末增长24.00%[34] - 2024年末所有者权益合计72.99亿元，较2023年末增长4.93%[34] - 2024年度净利润8.11亿元，较2023年度增长25.00%[36] 股本信息 - 公司现有注册资本为663614113.00元，总股本为663614113.00股，每股面值1元[46] - 2002 - 2022年公司多次发行股份变更总股本[47][49] 财务审计 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5168号，日期为2025年4月23日[5][17] - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映公司财务状况等[5] 会计政策 - 公司以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[59] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量，按不同情况处理交易费用[82] - 存货取得按实际成本计量，发出采用月末一次加权平均法[119] - 固定资产按不同类别确定折旧年限和预计净残值率[159] - 内部研究开发项目支出分研究和开发阶段处理[171] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[187] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，采用总额法处理[192][196] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[197]

募资情况 - 公司非公开发行A股股票68,646,366股，每股27.19元，募资1,866,494,691.54元，净额1,842,320,310.66元[1] 项目投资 - 一级耐水药用玻璃瓶项目投资120,000万元，拟用募资119,556.80万元[2] - 年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目投资93,000万元，拟用募资67,092.67万元[2] - 两项目投资合计213,000万元，拟用募资186,649.47万元[3] 理财计划 - 公司计划用不超8亿闲置募资买理财产品，资金可滚动使用[6] - 理财产品使用期限自2024年至2025年年度股东大会召开日[6] - 买理财产品需经股东大会审议通过，保荐人已同意[16][21]

审计安排 - 公司拟聘请中汇会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[1] 审议流程 - 相关议案将提交公司第十届董事会第十七次会议审议[1] - 相关议案将提交2024年年度股东大会审议[1]

会议召开情况 - 2024年公司召开6次董事会会议和2次股东大会[4][26][46] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席董事会会议应到6次、实到4次，出席股东大会1次[26] - 2024年独立董事出席4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次战略委员会会议[5][27][48] - 2024年独立董事参加2次业绩说明会，与中小股东交流[31][52] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为18天[55] 审计与资金使用 - 公司聘任中汇会计师事务所担任2024年度财务报表和内部控制审计机构[16][38][59] - 2023年度、2024年半年度募集资金存放与使用符合规定[17][39][60] 薪酬方案 - 2024年度董事及高级管理人员薪酬方案合理，符合规定[40][61] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为董事会决策提供建议[63]