公司治理调整 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会及废除的议案》等多项议案 [1]

公司董事会会议 - 公司第十一届第二次董事会会议于2025年8月23日在研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了山东省药用玻璃股份有限公司2025年半年度报告等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为制造业占比90.58% [1] - 商贸服务占比8.14% [1] - 其他业务占比1.28% [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为156亿元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入23.7亿元 同比下降8.2% [1] - 归母净利润3.71亿元 同比下降21.9% [1] - 扣非归母净利润3.55亿元 同比下降22.0% [1]

董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含5名外部董事（3名独立董事）、1名职工董事，设1名董事长[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[9] - 特定提议下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[10][11] - 定期会议提前10日书面通知，紧急时可口头通知[13] - 定期会议变更需提前3日发通知，临时会议变更需全体与会董事认可并记录[14] 会议出席规定 - 会议需过半数董事出席，一名董事不超2次委托，不委托已接受2次委托的董事[14][16] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[18] 会议表决规则 - 一人一票，记名书面表决，分同意、反对和弃权[21] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[21][22] - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议[23] - 部分董事认为提案不明确，会议暂缓表决[23] 会议记录与档案 - 会议可视需要全程录像或录音，记录含届次、时间等内容[23] - 会议档案保存十年以上[26] 规则说明 - “以上”含本数，“过半数”“超过”不含本数[28] - 规则由董事会制订解释，报股东会批准生效及修改[28]

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[10] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[11] - 由董事会推荐，经培训考核后聘任[10] 任职限制 - 近3年受证监会处罚者不得担任[5] - 近3年受交易所谴责或3次以上通报批评者不得担任[5] 解聘情况 - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[13] - 出现禁止任职情形，1个月内解聘[13] - 履职有重大错误疏漏或违规致重大损失，1个月内解聘[13] 其他 - 应聘任证券事务代表协助履职[11] - 前期《工作细则》《管理制度》废止[17]

提名委员会组成 - 由三名或以上董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会任命[6] - 委员违规董事会可解聘[7] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[9] - 提名董事、高管人选有七项主要工作[12] 会议相关 - 会议召开五日前通知，公司提前三日提供资料[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于10年[15] 工作细则 - 自董事会决议通过执行，由董事会制定、修改和解释[19][20]

公司基本信息 - 公司于2002年1月24日首次发行3200万股人民币普通股，6月3日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为663,614,113元[9] - 公司已发行股份数为663,614,113股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[23] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[28] - 股东查阅需书面请求并说明目的，公司拒绝应15日内书面答复[28] - 股东可对违法决议请求法院认定无效或撤销[29] 交易审议规则 - 涉及金额高于3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[41] - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等交易需审议[41] - 连续12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%的交易需股东会审议[42] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超过最近一期经审计净资产10%等需审议[45] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等担保行为须经股东会审议[49] - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事通过[51] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 六种情形下公司需2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[54] 董事相关 - 非职工代表董事每届任期三年，任期届满可连选连任[96] - 兼任高管的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[96] - 董事会由九名董事组成，含五名外部董事等[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[147] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前注册资本25%[150] - 公司实施现金分红需年度可分配利润为正且同比增长[155] 其他 - 公司应设立党委开展党的活动，党建经费纳入管理费用[92][94] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，连续聘任原则上不超过8年[166] - 公司合并、分立、减资需10日内通知债权人，30日内公告[174][175]

组织架构 - 公司设董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，至少三名董事，含一名独立董事[4] - 委员会主任委员由董事长兼任，任期与董事会一致[5] - 设ESG工作小组，总经理任组长，高管任副组长[5] 职责分工 - 委员会研究公司长期战略、重大投资和ESG事宜并提建议[7] - 企业管理处等部门为决策提供前期资料[10] - 工作小组为ESG决策提供资料并形成年度报告[11] 会议规则 - 委员会会议每年至少召开一次，会前五天通知[13] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录由证券工作办公室保存不少于10年[14] - 工作细则自董事会决议通过执行，由董事会制定、修改和解释[17][18]

审计委员会构成 - 成员由三名或以上非高管董事组成，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期三年，与董事会一致，可连选连任[6] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制[8] - 制定选聘外部审计机构政策，提议启动选聘，审议决定聘用机构[10] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职情况评估报告[11] - 监督指导内部审计制度建立实施，审阅年度计划，督促实施[13] - 监督指导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[14] 审议流程 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 内部控制评价报告经全体成员过半数同意后提交董事会审议，与年报同时披露[15] 股东相关 - 接受连续180日以上单独或合计持股1%以上股东书面请求，可向法院诉讼[20] - 收到股东书面请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[21] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[24] - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[24] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经成员过半数通过[24] - 会议记录等相关资料保存期限为十年[26] 其他 - 董事会收到召开临时股东会会议提议后，10日内书面反馈是否同意[17] - 同意召开应在决议后5日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[18] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[28]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名或以上外部董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 委员会任期 - 任期与同届董事会一致，连选可连任[6] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策方案[8] 薪酬审批 - 董事薪酬报董事会同意、股东会审议通过，高管薪酬报董事会批准[9] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前五天通知，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] - 会议记录保存不少于10年[16]