组织架构 - 公司设董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，至少三名董事，含一名独立董事[4] - 委员会主任委员由董事长兼任，任期与董事会一致[5] - 设ESG工作小组，总经理任组长，高管任副组长[5] 职责分工 - 委员会研究公司长期战略、重大投资和ESG事宜并提建议[7] - 企业管理处等部门为决策提供前期资料[10] - 工作小组为ESG决策提供资料并形成年度报告[11] 会议规则 - 委员会会议每年至少召开一次，会前五天通知[13] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录由证券工作办公室保存不少于10年[14] - 工作细则自董事会决议通过执行，由董事会制定、修改和解释[17][18]

审计委员会构成 - 成员由三名或以上非高管董事组成，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期三年，与董事会一致，可连选连任[6] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制[8] - 制定选聘外部审计机构政策，提议启动选聘，审议决定聘用机构[10] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职情况评估报告[11] - 监督指导内部审计制度建立实施，审阅年度计划，督促实施[13] - 监督指导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[14] 审议流程 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 内部控制评价报告经全体成员过半数同意后提交董事会审议，与年报同时披露[15] 股东相关 - 接受连续180日以上单独或合计持股1%以上股东书面请求，可向法院诉讼[20] - 收到股东书面请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[21] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[24] - 公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[24] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议经成员过半数通过[24] - 会议记录等相关资料保存期限为十年[26] 其他 - 董事会收到召开临时股东会会议提议后，10日内书面反馈是否同意[17] - 同意召开应在决议后5日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[18] - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[28]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名或以上外部董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 委员会任期 - 任期与同届董事会一致，连选可连任[6] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬政策方案[8] 薪酬审批 - 董事薪酬报董事会同意、股东会审议通过，高管薪酬报董事会批准[9] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前五天通知，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] - 会议记录保存不少于10年[16]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下需在事实发生之日起两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知与时间规定 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[11][18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[11] 会议变更与取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有此情形，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告说明原因[13] - 股东会现场会议地点无正当理由不得变更，确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告说明原因[15] 表决权规定 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[21] 投票征集与关联交易 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[22] 表决制度与方式 - 股东会在董事选举中采用累积投票制度，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[23] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[23] 表决结果处理 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”[24] 会议结束与决议公告 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[26] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[26] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[26] 会议记录与决议通过 - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[28] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[28] 重大事项决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[30] 方案实施与股东权利 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后二个月内实施具体方案[30] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的决议[30] 决议执行与监督 - 股东会决议由董事会组织贯彻，经理层具体实施承办，审计委员会事项由其组织实施[32] - 股东会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东会报告，审计委员会事项由其向股东会报告[34] - 董事长对除审计委员会实施事项外的股东会决议执行进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议听取汇报[34] 规则解释与生效 - 本规则由董事会负责解释，自股东会批准之日起生效，修改亦由股东会审议通过[36]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 知情人范围 - 持股5%以上股东及其董监高等属内幕信息知情人[7] 管理责任与权限 - 公司内幕信息管理由董事会负责，董事长为主要责任人[2] - 未经董事会批准，任何部门和个人不得泄露内幕信息[2] 登记备案 - 董事会秘书应在相关人员知悉时登记备案，材料保存十年[12] - 内幕信息知情人档案保存十年[12] - 登记备案内容包括知情人姓名、职务等[10] 信息告知与处理 - 内幕信息发生时，知情人应告知董事会秘书或证券工作办公室[15] - 股东擅自披露信息致损失，公司保留追责权利[18] - 知情人违规受处罚，公司需备案并公告[18] 其他规定 - 关系密切家庭成员包括配偶、父母等[20] - 制度未尽事宜按证券法规及《公司章程》执行[20] - 制度由董事会负责解释[21] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[22]

第一章 总则 第一条 为满足山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 公司战略与可持续发展需要，构建科学、系统、规范的环境、社会及 公司治理（以下简称 ESG）工作体系，提升公司在 ESG 方面的风险控 制能力和价值创造能力，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所主板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《山东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。 山东药玻 600529 可持续发展（ESG）管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 （2025 年 8 月） 第三条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当 履行的环境（Environmental)、社会（Social）和公司治理（Governance） 方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的 承担以及公司治理的健全和透明。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策 或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、 合作伙伴、客户、供应商 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 山东药玻 600529 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《山东省药用玻璃股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他规范性文件等规定，并结 合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

会计师事务所选聘流程 - 独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 审计等部门协助选聘等工作[7] - 证券办负责信息披露及报备[8] 各主体职责 - 审计委员会负责提名审议及质量报酬评估[8] - 董事会审议议案并提请股东会[8] - 股东会审议决定并报备案[8] 其他情况 - 经批准可续聘且可不招标[8] - 改聘时审计委员会约见双方并评价[11] - 改聘时董事会审议独立董事需表态[11]

新策略 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作水平[2] - 制度适用于公司特定人员[3] - 责任追究遵循实事求是等原则[2] - 追究责任形式多样，特定人员可附带经济处罚[3] - 制度由董事会解释修订，审议通过后施行[3]

山东药玻 600529 投资者关系管理制度 山东省药用玻璃股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 则、公司内部规章制度，以及行业普遍 ...