股东大会基本信息 - 现场会议时间定于2025年9月12日下午15:00 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议地点位于山东省淄博市沂源县城药玻路1号公司研发大楼辅楼会议室 [2] - 会议由董事长主持 [2] 公司治理结构重大调整 - 拟取消监事会及废除《公司监事会议事规则》 监事会职权将由董事会审计委员会承接 [2] - 该调整基于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及证监会2025年系列新规要求 [2] - 现任监事会成员将继续履职至股东大会审议通过该事项止 [2] - 相关议案已经第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过 [3][4] 公司章程及治理制度修订 - 同步修订《公司章程》以完善治理结构并符合《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 [4] - 修订《股东会议事规则》以适应治理架构调整并符合上交所《规范运作指引（2025年5月修订）》 [4][5] - 修订《董事会议事规则》以持续符合监管要求并提升公司治理水平 [5][6] - 所有修订文件已于2025年8月26日在上交所网站披露 [4][5][6] 议案审议程序 - 四项议案均已通过董事会和监事会审议 现提交临时股东大会表决 [3][4][5][7] - 股东表决需按要求填写表决票 对累积投票议案按相关规定执行 [1] - 会议资料强调股东需依法行使权利并遵守会议秩序 [1]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月23日以现场结合通讯方式召开 应到董事9名 实到7名现场参会 2名通讯表决 [1] - 2名监事、财务负责人及董事会秘书列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 认为报告真实准确反映半年度财务状况和经营情况 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 通过2025年中期利润分配预案 该方案在股东大会授权范围内且无需提交股东大会审议 [3] 公司治理结构变更 - 董事会战略委员会更名为"战略与可持续发展（ESG）委员会" 相应修订工作细则 [3][4] - 全票通过取消监事会及废除《监事会议事规则》 监事会职权由董事会审计委员会承接 [4] - 全面修订《公司章程》并授权管理层办理工商变更登记及章程备案事宜 [4][5] 制度修订与股东大会安排 - 制定及修订部分治理制度 其中股东大会议事规则和董事会议事规则需提交临时股东大会审议 [5] - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 取消监事会及修订公司章程等议案将提交该会议审议 [4][5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日以书面结合通讯方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月23日上午在公司研发大楼六楼会议室召开 [1] - 应到监事3名 现场实到监事2名 1名监事通讯表决 [1] - 会议由监事会主席召集并主持 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 监事会确认报告编制符合法律法规和《公司章程》规定 [1] - 报告内容真实反映公司报告期内经营情况和财务状况 [1] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合上市公司监管指引和交易所规则要求 [2] - 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息 [2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 [2] 中期利润分配 - 监事会审议通过2025年中期利润分配预案 [3] - 分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》分红规定 [3] - 方案体现公司对投资者的回报和股东利益保护 [3] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过取消监事会及废止《公司监事会议事规则》的议案 [4] - 现任监事职务将自股东大会审议通过之日起解除 [4] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [4] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] 公司章程修订 - 监事会同意对公司章程进行全面修订 [4] - 修订内容结合公司实际情况进行调整 [4] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] 治理制度完善 - 监事会同意制定和修订公司部分治理制度 [4] - 包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的修订 [4] - 部分制度尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于取消监事会及废除的议案》等多项议案 [1]

公司董事会会议 - 公司第十一届第二次董事会会议于2025年8月23日在研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了山东省药用玻璃股份有限公司2025年半年度报告等文件 [1] 营业收入构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为制造业占比90.58% [1] - 商贸服务占比8.14% [1] - 其他业务占比1.28% [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为156亿元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入23.7亿元 同比下降8.2% [1] - 归母净利润3.71亿元 同比下降21.9% [1] - 扣非归母净利润3.55亿元 同比下降22.0% [1]

董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含5名外部董事（3名独立董事）、1名职工董事，设1名董事长[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[9] - 特定提议下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[10][11] - 定期会议提前10日书面通知，紧急时可口头通知[13] - 定期会议变更需提前3日发通知，临时会议变更需全体与会董事认可并记录[14] 会议出席规定 - 会议需过半数董事出席，一名董事不超2次委托，不委托已接受2次委托的董事[14][16] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[18] 会议表决规则 - 一人一票，记名书面表决，分同意、反对和弃权[21] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[21][22] - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议[23] - 部分董事认为提案不明确，会议暂缓表决[23] 会议记录与档案 - 会议可视需要全程录像或录音，记录含届次、时间等内容[23] - 会议档案保存十年以上[26] 规则说明 - “以上”含本数，“过半数”“超过”不含本数[28] - 规则由董事会制订解释，报股东会批准生效及修改[28]

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[10] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[11] - 由董事会推荐，经培训考核后聘任[10] 任职限制 - 近3年受证监会处罚者不得担任[5] - 近3年受交易所谴责或3次以上通报批评者不得担任[5] 解聘情况 - 连续3个月以上不能履职，1个月内解聘[13] - 出现禁止任职情形，1个月内解聘[13] - 履职有重大错误疏漏或违规致重大损失，1个月内解聘[13] 其他 - 应聘任证券事务代表协助履职[11] - 前期《工作细则》《管理制度》废止[17]

提名委员会组成 - 由三名或以上董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，任期与董事会一致[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会任命[6] - 委员违规董事会可解聘[7] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[9] - 提名董事、高管人选有七项主要工作[12] 会议相关 - 会议召开五日前通知，公司提前三日提供资料[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于10年[15] 工作细则 - 自董事会决议通过执行，由董事会制定、修改和解释[19][20]

公司基本信息 - 公司于2002年1月24日首次发行3200万股人民币普通股，6月3日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为663,614,113元[9] - 公司已发行股份数为663,614,113股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[23] - 董事、高管所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[28] - 股东查阅需书面请求并说明目的，公司拒绝应15日内书面答复[28] - 股东可对违法决议请求法院认定无效或撤销[29] 交易审议规则 - 涉及金额高于3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[41] - 资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等交易需审议[41] - 连续12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%的交易需股东会审议[42] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超过最近一期经审计净资产10%等需审议[45] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等担保行为须经股东会审议[49] - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事通过[51] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 六种情形下公司需2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[54] 董事相关 - 非职工代表董事每届任期三年，任期届满可连选连任[96] - 兼任高管的董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[96] - 董事会由九名董事组成，含五名外部董事等[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[147] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前注册资本25%[150] - 公司实施现金分红需年度可分配利润为正且同比增长[155] 其他 - 公司应设立党委开展党的活动，党建经费纳入管理费用[92][94] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，连续聘任原则上不超过8年[166] - 公司合并、分立、减资需10日内通知债权人，30日内公告[174][175]