海南机场设施股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700035 号 内部控制审计报告 众环审字[2024]1700035 号 海南机场设施股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海南机场设施股份有限公司(以下简称"海南机场")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、海南机场对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海南机场 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,海南机场于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规' 「面保持了有效的财务报告内部控制。 日目 普调合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 张正峰 ...

目录 | 关于本报告 | 02 | 推动可持续发展目标实现 | 08 | 报告附录 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会致辞 | 03 | 专题系列 | 11 | | | 关于我们 | 04 | | | | | 行稳致远 强化治理责任 | | | --- | --- | | 凝聚永续力量 | | | 强根固基 优化公司治理 | 23 | | 知行合一 保证合规经营 | 26 | | 诚信经营 恪守商业道德 | 27 | | 保驾护航 压实安全责任 | | | --- | --- | | 严守安全底线 | | | 谨慎周密 筑牢安全管理 | 46 | | 预防为主 防范安全风险 | 47 | | 稳健可靠 数智安全运营 | 48 | | 平稳有序 贯彻安全文化 | 48 | | 珍爱地球 践行环境责任 | | --- | | 努力守护绿水青山 | | --- | | 低碳发展 保护美丽家园 | 30 | | --- | --- | | 引领减排 深化环境管理 | 36 | | 绿色运营 提升资源效能 | 39 | | 清洁生产 严控污染物管理 | 42 | | 生态平衡 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-025 海南机场设施股份有限公司 关于 2023 年第四季度房地产业务主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之"第 一号——房地产"等要求，现将海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四季度房地产业务主要经营数据公告如下： 一、房地产储备情况 2023 年 10-12 月，公司新增房地产土地储备面积 92,236.46 平方米。 三、房地产项目销售情况 2023年10-12月，公司房地产销售项目签约面积23,083.84平方米，较上年同期下 降36.83%；签约金额44,125.37万元，较上年同期下降37.20%。 四、出租物业情况 截至2023年12月31日，公司出租房地产的建筑面积为551,696.83平方米；2023年 10-12月公司的租赁收入为12,649.92万元。 上述数据为阶段统计数据，未经审计，仅供投资者作阶段性参考。 特此公告。 ...

公司代码：600515 公司简称：海南机场 海南机场设施股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海南机场设施股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-018 海南机场设施股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 4 人，实到 4 人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 四、《公司 2023 年度利润分配预案》 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于母公司股东的净利润为 952,777,304.64 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 该议案表决结果：同意 4 票；弃权 0 票；反对 0 票。 该项议案须经公司 2023 年年度股东大会审议批准。 二、《公司 2023 年年度财 ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-016 海南机场设施股份有限公司 2024 年 3 月机场业务生产经营数据快报 二、三亚凤凰国际机场 2024 年 3 月机场业务生产经营数据快报如下： | 项目 | 月度 | | 累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 同比增长 | 累计数 | 同比增长 | | 一、起降架次（架次） | 11,417 | -7.67% | 33,880 | -6.11% | | 其中：境内航线 | 11,085 | -10.36% | 32,945 | -8.69% | | 地区航线 | 62 | — | 182 | 9000.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 国际航线 | 270 | — | 753 | 75200.00% | | 二、旅客吞吐量（万人次） | 199.85 | -0.23% | 642.46 | 3.70% | | 其中：境内航线 | 195.33 | -2.49% | 629.77 | 1.65% | | 地区航线 | 0.71 | ...

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-015 海南机场设施股份有限公司 关于子公司拟与非关联方共同增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南海岛 临空产业集团有限公司（以下简称"海岛临空"）拟与海南航空控股股份有限公 司（以下简称"海航控股"）共同增资海航控股的全资子公司海南农源投资有限 责任公司（以下简称"海南农源"）。其中，海岛临空拟将其全资子公司海南航 良工程管理服务有限公司（以下简称"海南航良"）100%股权经评估后净值人 民币293,240,933.12元增资入股海南农源，海航控股拟将其全资子公司海南福顺 投资开发有限公司（以下简称"福顺投资"）100%股权经评估后净值人民币 1,030,182.351.99元以及676,576,714.89元现金对海南农源进行实缴和增资。本次 增资完成后，海南农源的注册资本变更为2,000,000,000.00元，海岛临空预计取得 海南农源14.662%的股权， ...

海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于2024 年3月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年3月22日以专人送达、电子 邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-012 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 三、《关于调整第十届董事会专门委员会部分委员的议案》 为进一步提高公司独立董事履职力度，更好的维护中小股东利益，推动上市公司 持续高质量发展，现对公司第十届董事会专门委员会部分委员进行调整，具体如下： 一、《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》 公司董事会在审议以上议案时，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、 张庶辉先生、隋彤彤女士已回避表决。 ...

无对外担保逾期的情形。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-014 海南机场设施股份有限公司 关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南省发展控股有限公司拟对公司全资子公司海南空港开发产业集团有 限公司开展的保险债权投资计划融资提供全额保证担保，公司全资子公司海南海 岛临空产业集团有限公司拟为前述担保提供等额抵押反担保；海南省发展控股有 限公司为公司关联方。 本次反担保金额为20亿元，已实际为海南省发展控股有限公司提供的反 担保余额为0亿元。 本次子公司接受关联方担保并向其提供反担保事项尚需提交公司股东大 会审议批准，公司将根据实际情况择期召开股东大会审议本议案。 一、反担保情况概述 （一）反担保的基本情况 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司海南空港开发 产业集团有限公司（以下简称"融资主体""借款人"）拟开展规模为 20 亿元保 险债权投资计划融资（以下简称"保债计划"），为海南中心项目（ ...