证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2025-060 海南机场设施股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 21 日 (二)股东会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,414 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,747,085,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.3013 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 1、 会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决； 2、 会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会； 3、 会议主持 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第三十二次会议于2025年8月21日召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人[1] 议案情况 - 《关于高级管理人员职务调整的议案》表决同意8票、弃权0票、反对0票[2] - 该议案已通过公司董事会提名委员会审议[2] - 《海南机场设施股份有限公司关于高级管理人员职务调整的公告》编号为临2025 - 062[2]

股价表现 - 2025年8月20日收盘价3.95元 较前一交易日上涨0.01元 涨幅0.25% [1] - 当日开盘价3.93元 最高价3.95元 最低价3.90元 [1] - 成交量666762手 成交额2.62亿元 [1] 主营业务 - 业务涵盖航空机场运营 海南自贸区相关业务及跨境电商领域 [1] - 海南地区重要航空枢纽运营商 业务涉及机场管理及免税零售 [1] 公司治理 - 将于8月21日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议审议聘任会计师事务所及修订股东会议事规则等议案 [1] 资金流向 - 8月20日主力资金净流出1380.59万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出9756.70万元 [1]

财报与说明会时间 - 公司2025年8月26日发布2025年半年度报告[2] - 2025年半年度业绩说明会于8月27日14:00 - 15:00举行[2][4] 投资者提问 - 投资者可在2025年8月20日至26日16:00前提问[2] - 可在说明会期间在线参与并通过特定方式提问[2][6] 说明会相关 - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][4][5] - 参加人员有董事长杨小滨等，可调整[5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股价及交易表现 - 2025年8月19日收盘价3.94元 单日上涨0.51% 换手率1.25% [1] - 成交量114.85万手 成交金额4.52亿元 [1] - 主力资金净流入1396.54万元 占成交额3.09% 其中超大单净流入2214.45万元(占比4.9%) 大单净流出817.91万元(占比1.81%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1060.90万元 占成交额2.35% [1] - 小单资金净流出335.64万元 占成交额0.74% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入10.90亿元 同比下降8.61% [1] - 归属净利润1.00亿元 同比下降54.09% [1] - 扣非净利润7108.19万元 同比下降40.14% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.140 速动比率0.689 资产负债率51.19% [1] 公司基本信息 - 成立时间1993年 注册地位于海口市 主营业务为房地产业 [1] - 注册资本114.253亿人民币 实缴资本4.228亿人民币 [1] - 法定代表人杨小滨 [1] 企业投资与经营 - 对外投资企业18家 参与招投标2057次 [2] - 拥有商标信息4条 行政许可12个 [2]

公司动态 - 海南机场设施股份有限公司发布2025-2028年通用轮胎框架协议集采项目供应商招募公告 预算金额为735.08万元 [1] - 盛京银行持有海南机场设施股份有限公司1.41%股权 [1] 招标信息 - 项目为第三轮供应商招募 属于长期框架协议采购 [1]

市场整体表现 - 沪指8月18日上涨0.85% [1] - 申万行业中有29个行业上涨 通信行业涨幅4.46%居首 综合行业涨幅3.43%次之 [1] - 房地产行业下跌0.46% 石油石化行业下跌0.10% 房地产为当日跌幅最大行业 [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出160.57亿元 [1] - 8个行业主力资金净流入 电子行业净流入50.40亿元且上涨2.48% 通信行业净流入49.04亿元且上涨4.46% [1] - 23个行业主力资金净流出 非银金融行业净流出70.87亿元居首 电力设备行业净流出50.90亿元次之 医药生物、基础化工、房地产等行业净流出较多 [1] 房地产行业个股表现 - 房地产行业100只个股中40只上涨 45只下跌 1只涨停 1只跌停 [2] - 行业主力资金净流出20.04亿元 [2] - 45只个股资金净流入 10只净流入超千万元 西藏城投净流入5556.54万元居首 天保基建净流入3357.39万元 荣盛发展净流入2280.53万元 [2] - 资金净流出个股中6只超5000万元 万通发展净流出7.58亿元居首 衢州发展净流出5.81亿元 保利发展净流出1.80亿元 [2][3] 房地产行业资金流入明细 - 西藏城投上涨4.63% 换手率4.20% 主力资金流入5556.54万元 [2] - 天保基建上涨1.12% 换手率5.66% 主力资金流入3357.39万元 [2] - 荣盛发展上涨0.70% 换手率3.50% 主力资金流入2280.53万元 [2] - 栖霞建设下跌0.71% 换手率5.58% 主力资金流入2000.36万元 [2] - 光大嘉宝上涨1.32% 换手率6.04% 主力资金流入1947.89万元 [2] 房地产行业资金流出明细 - 万通发展下跌9.96% 换手率21.48% 主力资金流出75766.99万元 [3] - 衢州发展下跌2.55% 换手率10.69% 主力资金流出58141.42万元 [3] - 保利发展下跌1.47% 换手率1.87% 主力资金流出17950.08万元 [3] - 张江高科上涨0.03% 换手率5.67% 主力资金流出16700.83万元 [3] - 招商蛇口下跌1.31% 换手率0.88% 主力资金流出8542.24万元 [3]

机场业务生产经营数据 - 公司2025年7月机场业务生产经营数据涵盖旗下控股的7家机场及管理输出的2家机场 包括三亚凤凰国际机场 安庆天柱山机场 唐山三女河机场 潍坊南苑机场 营口兰旗机场 满洲里西郊机场 琼海博鳌机场 松原查干湖机场 三沙永兴机场 不含参股机场 [1] - 三亚凤凰国际机场作为重要子公司 其2025年7月生产经营数据被单独列示 [1] 数据统计说明 - 部分项目分项数字之和与总计数存在差异 原因包括其他形式的飞行及四舍五入 [1] - 上述数据为内部统计快报 可能与实际数据存在差异 仅供投资者参考 [1] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 所有信息以指定渠道披露为准 [2]

海南机场2025年7月机场业务生产经营数据 - 公司旗下控股7家机场包括三亚凤凰国际机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、琼海博鳌机场 [1] - 公司管理输出2家机场包括松原查干湖机场、三沙永兴机场 [1] - 数据统计不含公司参股的机场 [1] 三亚凤凰国际机场2025年7月业务数据 - 三亚凤凰国际机场作为重要机场子公司单独列示数据 [1] 数据统计说明 - 部分项目分项数字之和与总计数存在差异，原因包括其他形式飞行及四舍五入 [1] - 上述数据为内部统计快报数据，可能与实际数据存在差异 [1] 信息披露渠道 - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [2] - 其他非指定媒体来源的信息均非法定信息 [2]

股价表现 - 最新股价3.84元 较前一交易日上涨0.05元 [1] - 当日开盘价3.78元 最高价3.84元 最低价3.77元 [1] - 成交量642348手 成交金额2.45亿元 [1] 主营业务 - 业务涵盖机场运营管理 航空地面服务 商业零售 [1] - 海南自贸港重要基础设施运营商 [1] - 核心资产包括三亚凤凰国际机场 [1] 经营数据 - 7月旅客吞吐量209.6万人次 同比增长0.58% [1] - 7月货邮吞吐量7617吨 同比增长31.68% [1] - 5-7月期间接待36家机构调研 包括中粮资本和中金公司 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出1304.28万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1.5亿元 [1]