会议情况 - 2024年公司召开7次董事会会议，谢文政全部出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议，谢文政均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，谢文政全部出席[6] 决策事项 - 2024年4月25日董事会同意《2024年预计日常关联交易议案》提交审议[15] - 2024年4月、8月相关会议同意及事前认可《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》[16] - 2024年3月29日董事会同意注销1211.5929万份股票期权[26] - 2024年10月29日董事会审议通过全资子公司开展套期保值业务议案[32] 财务与分红 - 2024年按要求编制并披露5份报告，准确披露财务数据[21] - 2024年以4847312564股为基数，每10股派现4.02元，支付现金1948619650.73元，占净利润65.44%[30] 其他事项 - 2024年4月、6月相关会议审议通过续聘会计师事务所议案[23] - 2024年9月24日董事会提名吴三忙为独立董事候选人[24] - 2024年发布36个定期及临时公告，重大事项披露经事前审核[34] - 报告期内控股股东无违反承诺情况，公司无违规对外担保和资金占用情况[20][27] - 新一年独立董事将加强沟通学习，提高专业和决策能力[38]

会议情况 - 2024年10 - 12月召开2次董事会会议，独董均按时出席[5] - 报告期内审计委员会召开1次会议，独董全部出席[6] - 报告期内召开2次独董专门会议，独董全部出席[7] 业务审议 - 2024年12月20日审议对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易事项[16] - 2024年10月29日审议全资子公司开展套期保值业务的议案[24] 信息披露 - 报告期内按时编制并披露《2024年第三季度报告》[20] - 报告期内发布定期及临时公告10个[25] 公司治理 - 建立“三合一内控体系”，实现内控体系全覆盖[22] - 报告期内控股股东未违反承诺，未变更或豁免承诺[17] - 报告期内无违规对外担保和违背法规情况[21] 后续流程 - 报告需提交公司股东大会审议通过[29]

中金黄金股份有限公司第八届董事会第二次会议 作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄 金）的独立董事，在 2024年的工作中，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制 度》《公司独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责，发挥了独立董事应有的作用， 确保董事会决策的公平、有效。本人能够保持对相关法律法 规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股 股东行为进行有效监督，维护了公司整体利益，尤其是中小 股东的利益，促进了公司的规范运作。本人因连续任职公司 议案 独立董事已满六年,于2024年10月不再担任公司独立董事。 现将本人 2024 年 1 月至 10 月工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历及专业背景。 胡世明: 博士研究生，注册会计师、资产评估师非执业 资格,中国财政科学研究院专业会计硕士导师。曾任天创时 尚股份有限公司独立董事,中金黄金股份有限公司独立董 事;现任仙乐健康科技股份有限公司独立董事,新经典文化 股份有限公司独立董事。 | | 1-11-11- ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事亲自出席6次，委托出席1次，无缺席[5] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事全部亲自出席[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事全部亲自出席[6] 决策审议 - 2024年4月25日第七届董事会第二十二次会议，独立董事对预计日常关联交易等事宜审查并同意提交审议[15][16] - 2024年8月29日第七届董事会第二十四次会议，独立董事对风险评估报告审查并同意提交审议[17] 激励与分红 - 2024年注销第一期股票期权激励计划第三个行权期对应1211.5929万份股票期权[28] - 2024年以总股本4,847,312,564股为基数，每10股派现4.02元，支付现金1,948,619,650.73元，占净利润65.44%[31][32] 公告披露 - 2024年发布定期及临时公告36个[34] - 2024年按时编制并披露多份报告[25] 其他事项 - 2024年两次审议通过续聘会计师事务所议案[26] - 2024年提名吴三忙为第七届董事会独立董事候选人[27] - 报告期内无违规对外担保和资金占用情况[29] - 报告期内严格按规定进行业绩预告，无异常情况[30]

套期保值业务 - 保证金最高占用额不超7亿元[2][6] - 规模上限为金29吨、银217吨、铜35万吨、镍361吨[6] - 额度有效期自董事会审议通过起12个月内[6] 决策相关 - 2025年4月28日董事会会议，9人应参会8人实参会[3][7] - 《关于全资子公司开展套期保值业务的议案》表决通过率100%[3][7] 风险及应对 - 套期保值存在价格波动等风险[4][9] - 公司制订制度防范风险[9] - 中原冶炼厂制订清单监控交易[10] - 期货账户风险率达或临近95%启动应急预案[11] 业务目的 - 开展套期保值业务可规避价格波动风险，锁定成本[12]

人员与规模 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，员工8000余人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[2] 行业排名 - 2023年度综合评价百家排名第7位[2] 业务情况 - 自2003年承办近500家大型企业决算审计，现担任30余家央企审计师[3] 人员业务量 - 项目合伙人解小雨近三年签4家、复核3家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师施文近三年签3家、复核0家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核人周睿近三年签8家、复核7家上市公司审计报告[7] 风险保障 - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额之和不低于2亿元[17] 审计质量 - 近一年审计无项目质量重大问题，无未解决意见分歧[12][15] 公司评价 - 能满足2024年度审计要求，审计规范，报告客观完整清晰及时[19]

审计委员会 - 2024年度成员为吴三忙、谢文政和彭咏，吴三忙任主任委员[1] - 2024年共召开5次会议[2] 会议审议 - 2024年多次会议审议通过财务报表、报告等议案[2][3][4] 审计机构 - 同意续聘天职国际为2024年度审计机构[7] 审计评价 - 认为2023年度审计报告客观公正[10] - 认为内控合理合规，无重大缺陷[12]

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600489 公司简称：中金黄金 中金黄金股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中金黄金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

业绩数据 - 2024年全年实现营业收入656.56亿元，同比增长7.01%[15] - 2024年实现利润总额51.5亿元，同比增长19.62%[15] - 2024年环保总投资22370.79万元[65] - 2024年开展134项科研项目，投入研发费用73049.98万元[147] - 2024年累计投入探矿资金2.95亿元[164] 资源储备 - 截至2024年底，保有资源量金金属量894.55吨，铜金属量228.16万吨，钼金属量59.46万吨，铁矿石量2682万吨[165] - 2024年增储金金属量30.3吨、铜11.48万吨、钼6.0万吨、铁矿石量5.3万吨[164] - 2024年江西金山公司新增金金属量1800公斤[168] 运营成果 - 2024年完成矿业权延续、探转采、整合共26宗，涉及矿权面积79.87平方千米[165] - 安徽太平公司单个采场供矿能力由4000吨/年增至2万吨/年，单班出矿效率提高，吨矿成本降低[171] - 内蒙古矿业公司铜钼综合回收率分别提高5.21%和5.23%[173] - 河南金源公司选矿回收率提高1.02%，精矿品位提高1.15克/吨[173] ESG相关 - 2024年是公司发布的第2份ESG报告，已连续9年发布[6][52] - 2024年ESG实质性议题包括员工健康与安全、员工权益等[47] - 应对气候变化时平谷时段用电达到65%以上[60] - 应对气候变化全年装备技术更新投入20933.4万元[60] 科研创新 - 截至2024年底，拥有高新技术企业22家、省级研发平台31个等[142] - 2024年获得省部级或行业协会奖16项，新申请专利157项，新获得授权专利81项，软件著作权3项[147] - 中原冶炼厂“金铜冶炼含砷废渣综合利用技术”入选相关技术目录，获中央资金1440万元[147] 节能减排 - 2023年万元产值二氧化碳排放量为0.306吨二氧化碳当量/万元，2024年为0.303吨[90] - 中原冶炼厂2023年新鲜用水量2187.75万吨，2024年为1813.69万吨，同比减少17%[112] - 江西金山完成13台空压机自动化改造，预计全年节约电耗370.2万千瓦时[102] 安全管理 - 2024年按计划完成新编标准化操作程序27份[185] - 各企业建成使用尾矿库智能管控系统[187] - 中金黄金根据企业安全生产风险等级将所属企业分类进行安全管理[200]

人员情况 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 项目合伙人等近三年签署及复核上市公司审计报告情况[4][5] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户3家[3][4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于20000万元[4] 合规记录 - 近三年公司及从业人员因执业行为受处罚情况[4] 决策事项 - 2025年4月28日续聘议案表决通过率100%[8]