激励计划进程 - 2022年12月9日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年3月4日收到国资委批复[4] - 2023年3月24日完成首次授予登记[5] 业绩指标 - 2024年度净利润复合增长率34.12%，高于同行[9] - 2024年度净资产收益率7.50%，高于同行[9] - 2024年ΔEVA>0[9] 考核情况 - 2024年公司业绩考核目标全面达成[12] - 第二个解除限售期业绩考核达标符合规定[13]

激励计划进程 - 2022年12月9日审议通过多项激励计划相关议案[8][9] - 2023年3月9日股东大会批准激励计划[11] - 2023年3月24日完成首次授予登记工作[12] - 2023年6月8日完成预留（第一批次）授予登记工作[13] 业绩考核 - 2024年度净利润复合增长率为34.12%且高于同行[18] - 2024年度净资产收益率为7.50%且高于同行[18] - 第二个解除限售期公司业绩考核目标已达成[18]

激励计划进程 - 2022年12月9日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年2月22日至3月3日公示拟首次授予激励对象名单[12] - 2023年3月24日完成首次授予登记工作[14] - 2023年6月8日完成预留（第一批次）授予登记工作[15] - 2025年6月7日预留授予（第一批次）第一个限售期届满[18] 业绩数据 - 2023年度净利润复合增长率为58.64%，高于同行[19] - 2023年度净资产收益率为8.45%，高于同行[19] - 2023年ΔEVA>0[19] 解除限售情况 - 2023年10人考核A或B，满足解除条件[20] - 本次可解除限售297,360股，占总股本0.03%[22] - 10人合计已授74.34万股，本次解限29.7360万股，占比40%[22]

业绩总结 - 2023年度净利润以2021年为基数复合增长率58.64%，高于同行[13] - 2023年度净资产收益率8.45%，高于同行[13] - 2023年公司ΔEVA>0[13] 激励计划 - 2023年3月9日授权董事会办理2022年限制性股票激励计划事项[8] - 2025年5月20日审议通过《解除限售条件成就议案》[9] - 首个解除限售期24 - 36个月，比例40%[11] - 预留授予登记日2023年6月8日，首解期2025年6月7日届满[11] 可解限售情况 - 2023年度10人绩效A或B[14] - 符合条件激励对象10名[15] - 可解除限售297,360股，占总股本0.03%[15]

公司治理 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举董事情形[1] - 同日第九届董事会第一次会议选举罗开全为董事长，任期三年[2] - 同日会议调整董事会专门委员会成员，任期至第九届董事会任期届满[4] - 同日会议聘任郑英军为总经理等人员，任期至第九届董事会任期届满[8] - 聘任李超为董事会秘书、总会计师，任期至2027年3月25日[8] 联系方式 - 董事会秘书联系电话、传真、邮箱及地址信息[9]

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-039 同意选举罗开全为公司第九届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 凌云工业股份有限公司 同意调整董事会专门委员会成员，董事会专门委员会成员任期自本次董事会 审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。调整后各专门委员会成员分别为： 第九届董事会第一次会议决议公告 1.战略委员会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025 年 5 月 20 日，凌云工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第一次会议在公司所在地召开，会议通知通过电子邮件等方式向全 体董事发出，会议采取现场和通讯相结合的方式。本次会议应到董事七名，全部 出席了会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司 章程》的规定，合法、有效。本次会议由全体董事推举罗开全 ...

会议信息 - 2025年5月20日在河北省涿州市松林店镇公司会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人456人，持有表决权股份384,576,619股，占比40.9003%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[3] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数384,249,215，占比99.9148%[5] - 2025年度财务预算报告同意票数378,472,179，占比98.4126%[6] - 注册发行10亿元中期票据议案同意票数384,058,559，占比99.8652%[6] - 与兵工财务签订《金融服务协议》议案同意票数85,351,097，占比95.3808%[6] - 向北方凌云申请委托贷款额度议案同意票数88,912,413，占比99.3606%[6] 股东投票 - 持股5%以上普通股股东累积投票同意票数295,092,102，占比100%[9] - 持股1%以下普通股股东累积投票同意票数33,494,077，占比98.7829%[9] - 5%以下股东对2024年度财务决算报告同意票数89,160,113，占比99.6374%[11] - 5%以下股东对2025年度财务预算报告同意票数83,380,077，占比93.1782%[11] - 5%以下股东对注册发行中期票据议案同意票数88,966,457，占比99.4210%[11] - 5%以下股东对签订《金融服务协议》议案同意票数85,351,097，占比95.3808%[11] 人员选举 - 罗开全、郑英军、卫凯当选第九届董事会非独立董事，得票占比分别为86.6537%、86.6331%、86.6325%[10] - 王子冬、宋衍蘅、蔡成维当选第九届董事会独立董事，得票占比分别为86.7379%、86.7354%、86.7308%[10] 其他事项 - 关联股东北方凌云工业集团有限公司295,092,102股表决权股份回避议案9、10、11表决[12] - 议案16为特别决议事项，获有效表决权股份总数2/3以上通过[12] - 议案17、18涉及逐项表决，各子议案均获通过[12] - 北京市康达律师事务所认为股东大会召集、召开等程序合法，表决结果有效[13]

会议时间 - 会议于2025年4月29日公告召开通知，股权登记日为2025年5月14日[7] - 现场会议于2025年5月20日上午10点召开，网络投票时间为2025年5月20日[7][8] 股东投票 - 参加现场表决股东4名，代表有表决权股份数295,756,602股，占比31.4542%[11] - 现场和网络投票股东共456名，代表有表决权股份数384,576,619股，占比40.9003%[11] 报告表决 - 《2024年度董事会工作报告》384,249,215股同意，占比99.9148%[15] - 《2024年度独立董事述职报告》384,221,115股同意，占比99.9075%[17] - 《2024年度监事会工作报告》384,225,315股同意，占比99.9086%[18] - 《2024年度财务决算报告》384,252,215股同意，占比99.9156%[19] - 《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》384,163,959股同意，占比99.8926%[21] - 《2024年年度报告及摘要》384,232,215股同意，占比99.9104%[22] - 《2025年度财务预算报告》378,472,179股同意，占比98.4126%[23] 议案表决 - 《关于注册发行10亿元中期票据的议案》384,058,559股同意，占比99.8652%[25] - 《关于与兵工财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》85,351,097股同意，占比95.3808%[25] - 《关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案》88,912,413股同意，占比99.3606%[28] - 《关于与中兵国际（香港）有限公司签订〈衍生交易主协议〉的议案》89,076,113股同意，占比99.5436%[28] - 《关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案》378,212,379股同意，占比98.3451%[30] - 《关于向下属子公司提供担保额度的议案》383,991,815股同意，占比99.8479%[32] - 《关于向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的议案》384,119,015股同意，占比99.8810%[33] - 《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》384,192,259股同意，占比99.9000%[34] - 《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》378,439,523股同意，占比98.4041%[34] 人员选举 - 罗开全当选第九届董事会非独立董事，333,249,967票同意，占比86.6537%[37] - 郑英军当选第九届董事会非独立董事，333,170,916票同意，占比86.6331%[38] - 卫凯当选第九届董事会非独立董事，333,168,539票同意，占比86.6325%[39] - 王子冬当选第九届董事会独立董事，333,573,865票同意，占比86.7379%[40] - 宋衍蘅当选第九届董事会独立董事，333,564,122票同意，占比86.7354%[42] - 蔡成维当选第九届董事会独立董事，333,546,511票同意，占比86.7308%[43]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月20日10:00召开2024年年度股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议具体内容详见公司2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的通知 [1] 网络投票服务 - 公司委托上证信息通过智能短信等形式 根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会投票 [1] - 服务内容包括推送股东大会参会邀请 议案情况等信息 [1] - 投资者可通过《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》指引直接投票 [1] - 如遇网络拥堵 仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [1] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件 投资者热线等方式对本次服务提出意见或建议 [2]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月20日10:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[2] - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可通过原系统投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见建议[2]