会议基本信息 - 会议于2025年9月10日在河北省涿州市松林店镇公司会议室召开 [3] - 会议采用现场投票及网络投票方式进行表决 [2] - 会议由董事会召集、董事长罗开全主持 [2] 出席人员情况 - 7名在任董事全部出席会议 [4] - 董事会秘书出席会议 公司高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 2025年半年度利润分配方案获得通过 [3] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案获得通过 [3] - 议案2涉及特别决议 获得有效表决权股份总数2/3以上通过 [5] 表决情况说明 - 本次会议无否决议案 [3] - 议案不涉及逐项投票和关联交易 [5] - 5%以下股东表决情况单独列示 [5] 法律合规情况 - 会议由北京市康达律师事务所章健、罗俊颖律师见证 [6] - 律师认为会议程序、人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [6] - 会议决议文件及法律意见书按规定报备 [8][9]

会议信息 - 2025 年第一次临时股东会于 9 月 10 日在涿州公司会议室召开[2] - 1196 人出席，持有表决权股份 421,341,439 股，占 34.4694%[2] - 7 名董事全出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决 - 2025 年半年度利润分配方案审议通过，A股同意票 420,536,794，占 99.8090%[4][5] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案通过，同意票 32,714,820，占 96.5202%[5][6] - 不同持股比例股东对现金分红表决，同意比例高[7] 合规情况 - 律所见证认为股东会程序合法有效[8]

会议安排 - 2025年8月26日公告召开2025年第一次临时股东会通知[7] - 股权登记日为2025年9月4日[8] - 现场会议于2025年9月10日14点召开[8] - 网络投票时间为2025年9月10日9:15 - 15:00[8] 投票情况 - 参加现场表决股东2名，代表387,262,037股，占31.6815%[12] - 参与现场和网络投票股东1,196名，代表421,341,439股，占34.4694%[12] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配方案》高比例同意通过[16] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》获三分之二以上同意通过[18] 律师意见 - 律师认为本次股东会召集、召开等符合规定，表决结果有效[19]

公司财务活动 - 凌云股份部分募投项目完成结项 [2] - 交通银行保定涿州支行募集资金专户余额为0元并完成注销 [2] - 账户注销时间为2025年9月8日 旨在降低管理成本 [2]

募资情况 - 公司向9名特定对象非公开发行股票153,503,893股，发行价8.99元/股，募资总额1,379,999,998.07元，净额1,366,385,837.08元[2] 账户情况 - 中国银行涿州支行等3个账户余额0元已注销[6] - 交通银行保定涿州支行账户余额0元，2025年9月8日注销[6][7] - 建设银行等4个账户有余额且正常使用[6]

业绩相关 - 凌云华工2024年已盈利，销售收入占公司2024年度合并收入不到1%[3] - 2025年德国WAG主要生产单元运行向好，经营质量改善，人工成本同比大幅减少[13] 用户数据 - 截至2025年6月30日，公司股东总数为46,355名[14] 未来展望 - 公司与北美某头部机器人公司合作暂未取得实质性进展[14] 新产品和新技术研发 - 拉压力、扭矩力传感器产品已交付多个小批量订单，六维力传感器已完成设计[3] 市场扩张和并购 - 墨西哥亚大工厂产品涉及储能领域[8] 其他新策略 - 大股东凌云集团累计增持2,690,580股，增持金额约4,005.58万元，达拟增持下限的50%[11]

募集资金基本情况 - 公司于2022年非公开发行股票153,503,893股 发行价格为8.99元/股 募集资金总额1,379,999,998.07元（约13.8亿元）[1] - 立信会计师事务所于2022年3月8日出具验资报告确认资金到位情况[1] 募集资金账户管理 - 公司制定《募集资金使用管理办法》规范资金存放及使用[2] - 募集资金专户分布在中国银行、工商银行、建设银行等8家银行分支机构[2][3] - 账户管理严格遵守上市公司监管规则及交易所自律监管指引[2] 账户销户及资金归集 - 因部分募投项目结项 公司于2025年9月2日注销中国银行涿州支行（账号101386355844）和工商银行涿州支行（账号0409020029300470692）两个专户[3] - 销户前中国银行账户余额18,598,404.93元 工商银行账户余额2,683,998.81元 均归集至建设银行涿州物探支行账户[3] - 销户后相关三方监管协议终止[3]

融资情况 - 公司向9名特定对象非公开发行股票153,503,893股，发行价8.99元/股，募资1,379,999,998.07元，净额1,366,385,837.08元[2] 账户情况 - 注销中行涿州支行（余额18,598,404.93元）、工行涿州支行（余额2,683,998.81元）账户[6] - 建行涿州物探支行等多个账户正常使用[6] 协议情况 - 2022年4月6日公司及保荐机构与多家银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 2025年9月2日注销专户后相应协议终止[8]

凌 云 工 业 股 份 有 限 公 司 600480 2025 年第一次临时股东会 会议资料 三、现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室 四、会议主持：董事长罗开全 二零二五年九月 凌云工业股份有限公司 2025年第一次临时股东会 2025 年第一次临时股东会议程 一、现场会议时间：2025年9月10日14:00 二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 五、参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公 司聘请的律师 六、会议议程： （一）主持人宣布会议开始 （二）介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、 律师 （三）审议会议议题 1. 2025 年半年度利润分配方案； 2. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。 （四）会议进行投票表决 1. 介绍表决办法 2. 推荐监票人 3. 投票 4. 计票 1 凌云工业股份有限公司 2025年第一次临时股东会 （五）主持人宣布表决结果并根 ...

财务业绩 - 2025年上半年营收92.6亿元，同比增长3.6%，归母净利润4.3亿元，同比增长8.5% [1][2] - 第二季度营收49.2亿元，同比增长6.1%，环比增长13.4%，归母净利润2.2亿元，同比增长22.7%，环比增长1.3% [1][2] 业务进展 - 汽车金属板块获得161个新定点项目，保险杠、电池壳、热成型等优势产品占比89.97% [2] - 汽车管路系统获得365个定点项目，并成功开发储能、充电站、数据中心液冷产品订单 [2] - 机器人拉压力、扭矩力传感器实现批量交付，六维力传感器完成设计，力传感器车间建成专业生产线 [3] 战略布局 - 成立智能传感分公司独立运营机器人业务，加速布局具身智能产业 [3] - 线控转向业务完成无人物流车转向系统设计，进入样机制造阶段 [4] - 合资公司亚大集团具备数据中心液冷全栈式高分子产品及解决方案，顺应服务器液冷需求增长趋势 [4] 成长预期 - 2025-2027年预计营业收入分别为209亿元、226亿元、244亿元，同比增长11%、8%、8% [5] - 同期归母净利润预计为8.7亿元、9.9亿元、11.5亿元，同比增长32%、15%、16%，三年复合增长率21% [5]