会议基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开日期为2025年9月10日14点 [1] - 召开地点为河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月10日全天 [1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券等特殊账户投票需遵循上交所自律监管指引 [2] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年9月4日 [4][5] - 委托上证信息公司通过智能短信推送参会提醒及议案信息 [3] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户同类股票总和计算 [4] - 重复投票以第一次投票结果为准 [4] - 法人股东需出示营业执照复印件及授权委托书 [5] - 个人股东需出示身份证及授权委托书 [5] 会议登记与联系 - 登记时间定于2025年9月9日8:00-11:00及14:00-17:00 [5] - 登记方式支持电子邮件、信函或传真 [5] - 联系地址为河北省涿州市松林店镇证券事务办公室 [5] - 联系电话0312-3951002 传真0312-3951234 [5] - 联系人王海霞、辛娜 邮箱wanghaixia@lygf.com及xinning@lygf.com [5] 议案审议 - 本次审议议案为非累积投票议案 [2] - 议案已通过第九届董事会第二次会议审议 [2] - 信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站 [2]

核心财务表现 - 营业收入达到92.61亿元，同比增长3.61%，主要得益于市场开拓和订单增长 [2][13] - 归属于上市公司股东的净利润为4.33亿元，同比增长8.46%，盈利能力持续提升 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为0.71亿元，同比下降87.28%，主要因销售商品收到的现金减少 [2][14] - 研发费用投入3.95亿元，同比增长11.67%，重点投入新能源车型产品和高强度轻量化技术 [2][7][13] 业务运营与市场策略 - 汽车零部件业务涵盖金属及非金属部件，包括车身结构件、新能源电池系统配套产品及汽车管路系统 [3] - 塑料管道业务主要应用于城市供水、排水和燃气管网，受益于城镇化进程和替代金属管道趋势 [3][5] - 报告期内新增定点项目526个，其中汽车金属板块161个（优质客户占比86.99%），汽车管路系统365个 [6] - 境外资产占比15.79%，主要分布于德国、墨西哥等地区，德国WAG连续两年获保时捷A级供应商认证 [8][15] 技术创新与研发进展 - 构建"1+7"产品创新平台体系，包括中央研究院及多个专业技术研究院，聚焦新能源电池壳、轻量化安全系统等领域 [12] - 突破热成型材料激光拼焊技术，建成国内首条热成型全自动激光拼焊产线 [11] - 推进数字化产线升级，长春分公司一汽红旗电池壳数字化车间及上海凌云智能工厂项目取得进展 [7] - 布局新质生产力领域，包括汽车线控转向系统、机器人传感器及热管理系统，部分产品已进入样机交付阶段 [7][12] 行业动态与市场环境 - 2025年上半年中国汽车产销量同比增长6.5%，新能源汽车产销量达448.8万辆，同比增长28% [4] - 乘用车出口258.1万辆，同比增长10.3%，成为市场增长新引擎 [4] - 塑料管道行业受益于城市更新政策，需求稳定并向功能化、智慧化方向升级 [5] - 行业面临价格竞争加剧、原材料波动及地缘政治风险，企业盈利空间承压 [16] 公司治理与资本管理 - 实施2024年度利润分配及转增方案，派发现金红利2.82亿元，转增股份2.82亿股 [8] - 控股股东凌云集团累计增持公司股份4005.58万元，股权激励计划第二个限售期业绩考核目标达成 [8][17] - 短期借款增至16.06亿元，同比增长96.64%，主要用于补充流动资金 [15] - 完成对墨西哥WAM的增资1.09亿元，持股比例达76.54%，支持其量产保障 [16]

财务表现 - 2025年上半年营业收入92.61亿元人民币，较上年同期89.38亿元增长3.61% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.33亿元，较上年同期3.99亿元增长8.46% [1] - 基本每股收益0.36元/股，较上年同期0.33元增长9.09% [1] - 总资产199.01亿元，较上年度末193.79亿元增长2.69% [1] - 加权平均净资产收益率5.58%，较上年同期5.50%提升0.08个百分点 [1] 现金流与分红 - 经营活动现金流量净额7070.59万元，较上年同期5.56亿元下降87.28% [1] - 拟实施每10股派发现金红利1.00元（含税），预计分配现金股利1.22亿元 [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为46,355户 [1] - 前两大股东分别为国有法人北方凌云工业集团有限公司（持股31.67%）和中兵投资管理有限责任公司（持股12.16%） [1][2] - 北方凌云集团与中兵投资同属中国兵器工业集团有限公司控制，与其他股东无关联关系 [2] 重要事项 - 报告期内未发生需披露的重大经营变化或重大影响事项 [3]

股价与交易表现 - 2025年8月25日收盘价14.27元 单日下跌0.28% [1] - 换手率3.26% 成交量39.23万手 成交金额5.60亿元 [1] - 主力资金净流出5964.43万元 占成交额10.64% 其中超大单净流出5042.45万元（占比9.0%） 大单净流出921.98万元（占比1.65%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出2620.82万元 占成交额4.68% [1] - 小单资金净流入3343.61万元 占成交额5.97% [1] 2025年中报财务业绩 - 营业总收入92.61亿元 同比增长3.61% [1] - 归属净利润4.33亿元 同比增长8.46% [1] - 扣非净利润3.74亿元 同比增长6.14% [1] 财务健康度指标 - 流动比率1.395 速动比率1.137 [1] - 资产负债率49.40% [1] 企业基本信息 - 成立于1995年 位于保定市 属于汽车制造业 [1] - 注册资本94049.841万元 实缴资本94049.841万元 [1] - 法定代表人罗开全 [1] 企业经营活动特征 - 对外投资企业42家 [2] - 参与招投标项目708次 [2] - 拥有商标信息6条 专利信息499条 行政许可7个 [2]

公司治理 - 公司于2025年8月22日召开第九届第二次董事会会议 审议修订董事会审计委员会实施细则等文件 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中 汽车金属及塑料零部件占比91.23% 塑料管道系统占比5.27% 其他业务占比3.56% [1] - 公司当前市值为174亿元 [1] 业务结构 - 汽车金属及塑料零部件业务是公司核心收入来源 占营业收入比重超过90% [1] - 塑料管道系统业务贡献次要收入 占比约5% [1]

财务表现 - 报告期营业收入92.61亿元 同比增长3.61% [1] - 归属上市公司股东净利润4.33亿元 同比增长8.46% [1] - 扣非净利润3.74亿元 同比增长6.14% [1] - 基本每股收益0.36元 [1]

业绩与分红 - 2025年半年度拟10股派现金红利1元含税，预计分现金股利122,236,047.70元含税[3] 公司治理 - 2025年8月22日九届二次董事会7名董事全出席[2] - 多项议案7人同意通过审议[2][3][7][8][9][10][11][12][16][18] - 关联存贷款议案4人同意通过[6][7] 公司变更 - 公司注册资本拟由940,277,290元变为1,222,360,477元并修订章程[14] 制度调整 - 修订10项制度、调整11项制度、废止2项制度[13] 会议安排 - 2025年9月10日召开第一次临时股东会[18]

业绩总结 - 2025年半年度每股派发现金红利0.10元，送红股0股，转增0股[2] - 拟派发现金红利122,236,047.70元（含税），占2025年半年度净利润比例为28.23%[3] 数据相关 - 截至2025年6月30日，母公司报表期末未分配利润为598,488,675.45元[3] - 截至2025年6月30日，公司总股本1,222,360,477股[3] 其他新策略 - 2025年8月22日召开董事会审议通过利润分配预案[7] - 利润分配预案需提交股东会审议，通过方可实施[5][9]

制度内容 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度，适用于公司董事等相关人员[2][3] - 明确应追究责任、从重或加重处罚、从轻减轻或免罚情形[4][7][9] - 追究责任形式包括责令改正等，可附带经济处罚[11] 制度执行 - 半年报等信息披露重大差错责任追究参照执行[13] - 制度由董事会负责解释修订，审议通过并公告之日起施行[14][15]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[5] - 解聘需充足理由，特定情形一个月内解聘[9] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[11] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等[13] - 协助加强公司治理机制建设[14] - 负责股权管理事务[16] - 协助制定资本市场发展战略[17] - 负责规范运作培训事务[18] 培训要求 - 候选人应参加任职资格培训并取证[22] - 董事会秘书应参加上交所后续培训[27]