股东大会召集与召开程序 - 股东大会现场会议于2025年5月29日9:30在湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼第二会议室召开，由董事长蹇顺主持 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖交易时段（9:15-15:00） [3] - 会议时间、地点、内容与公告一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》 [3][4] 出席会议人员及召集人资格 - 现场出席股东及代理人共7名，持有120,423,574股（占表决权股份总数28.40%） [3] - 网络投票股东589人，持有35,863,399股（占表决权股份总数8.46%） [4] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [4] 股东大会表决结果 - 《公司2024年年度报告及摘要》通过率99.3858%，反对0.4891%，弃权0.1251% [5] - 《2024年年度利润分配方案》通过率99.4159%，中小投资者支持率97.5265% [6] - 《续聘会计师事务所议案》通过率99.3568%，中小投资者支持率97.2764% [7][8] - 《现金管理授权议案》通过率99.1954%，反对票占比0.7345% [8] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果均符合法律法规及《公司章程》要求 [9]

会议信息 - 2025年5月29日在株洲召开2024年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人596人，持股156,286,973股，占比36.8603%[2] - 8位董事全出席，3位监事出席2人，董秘出席[6] 议案表决 - 2024年年度报告及摘要议案同意票155,327,213，比例99.3858%[4] - 2024年度财务决算报告议案同意票155,249,513，比例99.3361%[7] - 2024年度利润分配方案议案同意票155,374,113，比例99.4159%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票155,281,813，比例99.3568%[9] - 授权现金管理议案同意票155,029,613，比例99.1954%[9] - 2024年度监事会工作报告议案同意票155,252,413，比例99.3380%[9] - 5%以下股东对2024年度利润分配方案同意票比例97.5265%[9]

股东大会信息 - 2024年4月29日公告召开2024年年度股东大会通知[7] - 2025年5月29日9:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 现场7名股东及代理人，持股120,423,574股，占比28.40%[9][10] - 网络投票589人，持股35,863,399股，占比8.46%[11] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》同意155,327,213股，占比99.3858%[16] - 《公司2024年年度利润分配方案》同意155,374,113股，占比99.4159%[19] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意155,281,813股，占比99.3568%[21] - 《关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》同意155,029,613股，占比99.1954%[22] - 《公司2024年年度监事会工作报告》同意155,252,413股，占比99.3380%[23] 其他情况 - 本次股东大会无增加临时提案情况[13] - 律师认为大会召集、召开等程序及结果合法有效[24][25]

产品发布与合作 - 千金药业旗下八珍益母片新品在京东健康线上首发，该产品源自明代《景岳全书》中的八珍益母汤，已有400余年临床验证 [1] - 新品经过多项专利工艺处理和剂量优化，旨在为女性提供更优的气血调理解决方案 [1] - 京东健康将依托全渠道优势提升新品可及性，让更多女性用户受益 [1] - 京东健康医药业务部相关负责人表示，双方合作将帮助更多女性便捷获取这一优质产品，让传统中医药更好满足现代女性健康需求 [2] 产品优势与疗效 - 千金八珍益母片作为妇科经典中成药已累计服务超千万患者，复购率达78% [1] - 新品精选九味道地药材，通过超微粉碎等现代技术确保药材活性成分保留率超90%，生物利用度提升68% [1] - 专利工艺使芍药苷等有效成分含量达到国家药典标准的2.3倍，显著提升药物疗效 [1] - 临床试验显示新品对气血两虚证候总有效率达91.2%，可提升血红蛋白12.3g/L，改善ATP酶活性达正常水平的85% [2] - 创新的"经前7天+经期"阶梯用药方案能有效调节前列腺素比值(从4.8降至2.1)，实现补血与活血双向调节 [2] 市场定位与适用人群 - 产品不仅适用于产后、更年期、术后等气血亏虚状态，还为职场白领、健身达人、节食减肥人群提供亚健康干预方案 [2] - 月经不调是困扰现代女性的健康问题，长期紊乱可能导致贫血、子宫内膜病变等生理疾病，中药调理被视为优选方案 [1] 渠道优势 - 京东健康拥有庞大用户基础和完善的医疗健康服务体系，包括在线问诊、药品配送、健康管理等一站式服务 [2] - 京东健康的优势将有助于显著提升八珍益母片新品的市场覆盖率和用户触达率 [2]

公司基本情况 - 公司股票简称为千金药业，股票代码为600479，在上海证券交易所上市[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为320,405,834.89元，同比增长3.04%[11] - 公司累计未分配利润为593,621,951.34元，拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元[4][30] - 公司总资产为45.56亿元，同比下降2.58%，净资产为31.39亿元，同比增长3.71%[27] 行业情况 - 2024年全国规模以上医药制造业营收2.53万亿元，与同期持平，利润总额3420.7亿元，同比下降1.1%[8] - 2023年全国卫生总费用为8.84万亿元，占GDP比重为6.8%，政府卫生支出占比46.0%，个人卫生支出占比27.3%[8] - 第十批国家组织药品集采平均降幅达70%，最高降幅96%，前九批国采预计节约医保基金1614亿元[7] - 中成药行业为弱周期行业，但具体病种药品销售具有季节性特点[8] 公司经营情况 - 2024年营业收入36.30亿元，同比下降4.44%，主要因主动收缩低毛利药品批发业务[17][26] - 医药工业收入19.30亿元，同比增长4.35%，高于行业水平[19] - 研发投入2.35亿元，同比增长61.7%，研发费用率6.07%，同比提高2.14个百分点[17][27] - 妇科千金片(胶囊)市场占有率达25.8%，补血益母颗粒(丸)销售规模突破1.8亿元[19] 产品与研发 - 主要产品包括妇科千金片(胶囊)、补血益母丸(颗粒)等中成药及缬沙坦胶囊等化学药[9][10] - 在研项目119个，其中中药34个，化药81个，衍生品4个[20] - 中药研发实现"零"突破，桃红四物汤提交注册申报[20] - 化药研发速度突破，利格列汀片、甲钴胺片等项目创下研发用时最短记录[20] 营销与生产 - 营销模式转型，通过医疗终端和零售终端销售产品[10] - 建立中药材种植基地，通过数字化手段优化采购流程，原材料平均采购周期明显缩短[10][18] - 主要产品60%实现生产周期下降，平均库存金额同比下降25%[20] - 成品率普遍提升，通过工艺和设备升级提高生产效率[20] 数字化建设 - 研发数字化实现立项效率提升，生产数字化缩短销售计划到生产主计划生成周期[18] - 上线营销AI助手，提供专业场景、生活场景等多方面帮助[18] - 业务流程节点总体减少30%以上，时间成本节省25%以上[18] - 开发各类业务看板34个，合同标准文本使用率达96%[18]

股东大会网络投票服务 - 公司拟于2025年5月召开2024年年度股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 为服务中小投资者，公司委托上证信息提供智能短信提醒服务，根据股权登记日股东名册推送参会邀请和议案信息 [1] - 投资者可通过智能短信链接下载使用手册直接投票，若遇拥堵仍可通过原有交易系统或互联网平台投票 [1] - 公司提供邮件和投资者热线等渠道收集投资者对服务的反馈意见 [2]

株洲千金药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 29 日 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 年年度股东大会会议议程 ············· 2 | | | --- | --- | | 二、2024 年年度股东大会会议须知 ············· 4 | | | 三、各项议案及内容 | | | 1.关于《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案········ | 5 | | 2.关于《公司 2024 年年度董事会工作报告》的议案······ | 15 | | 3.关于《公司 2024 年年度财务决算报告》的议案······· | 22 | | 4.关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案······· | 27 | | 5.关于公司续聘会计师事务所的议案 ············ | 28 | | 6.关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案 ···· | 32 | | 7.关于《公司 2024 年年度监事会工作报告》的议案······ | 33 | | 四、2024 年年度独立董事述职 · ············· 39 | ...

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月29日9:30召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式表决[1] 投票服务 - 公司拟委托上证信息短信提醒股东投票[2] - 投资者可按提示短信投票，拥堵时用原平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线反馈服务意见[2]

财务表现 - 2024年营业收入36 30亿元 同比下降4 44% [2][4] - 归属于上市公司股东的净利润2 31亿元 同比下滑27 98% [2][4] - 扣非净利润2 19亿元 同比下降27 92% [2] - 经营活动现金流量净额3 99亿元 同比下降10 01% [2] - 基本每股收益0 55元/股 [4] 资产负债情况 - 货币资金从19 98亿元降至13 44亿元 因增加一年期以上定期存款 [3] - 短期借款同比减少79%至0 12亿元 长期借款清零 [3] - 归属于上市公司股东的净资产24 62亿元 同比增长3 04% [2][3] - 总资产45 56亿元 同比下降2 58% [2] 业务结构 - 药品生产收入10 02亿元 同比增长4 2% [3] - 中药材饮片生产收入0 56亿元 同比下降16 55% [3] - 药品及批发零售收入1 49亿元 同比下降12 39% [3] - 娱乐用品收入下降32% 卫生巾收入增长13 3% 其他用品增长30% [3] 研发与产品进展 - 研发投入2 35亿元 占营收6 46% [3] - 中药经典名方桃红四物颗粒提交注册 妇科千金胶囊启动国际市场申报 [3] - 化药14个仿制药提交注册 碳酸锂片通过一致性评价 地屈孕酮片10个月完成申报 [3] 业绩变动原因 - 主动收缩低毛利药品批发零售业务 [2] - 研发投入大幅增加及中药材成本上涨导致毛利率承压 [2] - 中药生产毛利率下降3 11个百分点至64 12% [2] 分红计划 - 拟每10股派发现金红利3 6元（含税） [3]

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-028 株洲千金药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼第二会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票 ...