注册资本变更 - 2025年7月10日完成121名激励对象549万股限制性股票回购注销，注册资本由42399.7117万元变为41850.7117万元[5] - 2025年10月23日向22名交易对象发行7370.2899万股股份购买资产，注册资本由41850.7117万元变为49221.0016万元[6] 制度修订 - 2025年10月29日审议通过取消监事会、变更注册资本等议案[3] - 《公司章程》修订新增多项条款，删除监事会及监事相关条款[7][8][9][10][11] - 修订18项制度，新增3项制度，部分需提请股东大会审议[14]

内控目标与原则 - 公司建立健全内部控制目标是保证经营管理合法合规等[2] - 公司建立健全内部控制遵循全面性、重要性等原则[3] 内控内容与风险 - 公司内部控制主要内容包括环境、评估、活动等[4] - 公司识别与评估的内外部风险包括人力、经济等因素[10] 风险应对与活动 - 公司按风险可能性及影响程度排序并控制风险[11] - 控制活动包括部门设置等，采取分离职务等措施[14] 信息与监督 - 公司建立信息反馈、沟通平台等制度[19] - 公司设审计法务部，审计委员会督导检查[21][22] 报告与披露 - 董事会或审计委员会出具内控自我评价报告[23] - 公司披露内控评价及审计报告，事务所核实[24]

业绩总结 - 2025年第三季度总营收26.76亿元，同比增0.08%[1][2][5] - 营业成本13.48亿元，同比减7.44%，毛利率49.63%[1][2][5] 业务营收 - 药品生产营收15.15亿元，同比增7.50%[1] - 药品批发零售营收10.69亿元，同比减7.81%[1][2] - 卫生用品营收1.24亿元，同比增31.47%[2] 地区营收 - 华东地区营收3.91亿元，占比16.65%[5] - 华南地区营收2.02亿元，占比4.41%[5] - 华中地区营收14.94亿元，同比减5.96%[5]

新产品和新技术研发 - 2025年5 - 7月千金湘江药业3产品获《药品注册证书》，截至三季度末国内未售[4][5][6] 市场扩张和并购 - 2025年10月千金湘江药业3产品拟中选全国药品集采，采购至2028年底[2] - 腺苷钴胺等3产品拟中选价格4.88 - 18.88元，明确主供应省份[3] 未来展望 - 若签采购合同实施，利于产品打开国内市场[7] - 药品业绩受政策等影响，未来有不确定性[7]

《株洲千金药业股份有限公司章程》 修订对照表 为进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新 法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及需求，公司 拟对《公司章程》进行修订完善，具体修订内容对照如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护株洲千金药业股份有 | 第一条 为维护株洲千金药业股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 券法》）、《中国共产党章程》和其 | 券法》）、《中国共产党章程》和其他 | | 他有关规定，制订本章程。 | 有关规定，制订章程。 | | 第二条 公司系依照《股份有限公司 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-055 株洲千金药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章 | √ | | 程》的议案 | | | | 2 | 关于修订公司部分治理制度的议案 | √ | (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的 ...

（记者 王晓波） 截至发稿，千金药业市值为51亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，千金药业（SH 600479，收盘价：10.42元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约27.18亿元，同比增加0.14%；归属于上市公司股东的净利润约1.87亿元，同比增加 11.47%；基本每股收益0.4477元，同比增加12.94%。 ...

公司事件 - 千金药业子公司千金湘江药业参与国家第十一批药品集中采购投标 [1] - 千金湘江药业共有3款产品拟中选本次集采 包括腺苷钴胺胶囊、氟伏沙明片和多巴丝肼片 [1] 产品管线 - 拟中选产品涉及神经系统及精神类用药 具体为腺苷钴胺胶囊、氟伏沙明片和多巴丝肼片 [1]

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-052 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年十月二十九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。本 次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案 1 该议案尚需提交公司股东大会审议。 制度》《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》修订稿 尚需提交公司股东大会审议。 三、关于《公司 2025 年三季度报告》的议案 该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第五次会议 审议通过，并同意提交董事会审议。 二、关于修订、新增公司部分治理制度的议案 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程 指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定， 以及本次 ...

株洲千金药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600479 证券简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | 非流动性资产处置损益，包括已计提 | 1,120,303.96 | 1,005,731.38 | | | 资产减值准备的冲销部分 | | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司 | 1,095,18 ...