证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-064 株洲千金药业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年1月12日 9点30分 召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年1月12日 至2026年1月12日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15- 15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

证券日报网讯 12月19日，千金药业发布公告称，公司第十一届董事会第十五次会议审议通过《关于提 名许大为先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月19日晚间，千金药业（600479）发布公告称，公司将于2026年1月12日召开2026年第 一次临时股东会。 ...

（记者 曾健辉） 每经AI快讯，千金药业（SH 600479，收盘价：10.46元）12月19日晚间发布公告称，公司定于2026年1 月12日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议公司第十一届董事会第十五次会议提交的议 案。 2025年1至6月份，千金药业的营业收入构成为：药品生产占比55.83%，药品批发零售占比41.72%，其 他行业占比6.91%，中药材及饮片生产占比1.64%，内部抵销占比-6.1%。 截至发稿，千金药业市值为51亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ ...

第一条 为进一步规范株洲千金药业股份有限公司（以下简称 "公司"）及其控股子公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管 理，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护公司股东、 债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市交易规则》及《株洲 千金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订 本制度。 株洲千金药业股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司，控股子公司可参照执行。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司以公司名义在帮助社 会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利 等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。 第四条 实施对外捐赠坚持自愿、量力而行的原则，捐赠批准程 序以及行为的实施必须符合本制度和有关法律、法规、规章以及《公 司章程》的规定。 第二章 对外捐赠的形式及范围 第五条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金和实物资产（包 括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需用的主 要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物资、国家财政拨款、 受托代管财产、已设置担保物 ...

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-064 株洲千金药业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 12 日 9 点 30 分 召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年十二月十九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开。本 次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 一、关于提名许大为先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案 根据公司控股股东提名，经公司董事会提名委员会审议通过，董 事会同意提名许大为先生为公司第十一届董事会董事候选人。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-063 四、关于召开株洲千金药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 的议案 公司定于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2026 年第一次临 时股东会，审议公司第十一届董事会第十五次会议提交的议案。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 二、关于制定《株洲千金药业股份有限公司对外捐赠管 ...

公司药品研发进展 - 公司下属子公司湖南千金湘江药业股份有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的盐酸鲁拉西酮片《药品注册证书》[1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：药品生产占比55.83%，药品批发零售占比41.72%，其他行业占比6.91%，中药材及饮片生产占比1.64%，内部抵销占比-6.1%[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元[1]

资本市场运作 - 首药控股正在筹划发行H股股份并在香港联交所上市[1] - 广州发展收到交易商协会通知，同意接受公司注册金额为80亿元的中期票据及60亿元的超短期融资券注册[8] - 国盛智科及子公司拟使用不超过9亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理[24] - 国电南瑞及子公司拟使用不超过230亿元的闲置自有资金开展委托理财[25] - 迈得医疗计划以不低于2000万元、不超过4000万元的资金总额回购公司股份，回购价格不超过24元/股[34] - 青岛港终止此前拟现金收购油品公司100%股权和日照实华50%股权的交易[41] 重大投资与项目建设 - 江苏国信控股子公司国信马洲一台1000MW（100万千瓦）二次再热超超临界燃煤发电机组正式投产运营[2] - 隆盛科技及控股子公司将在无锡滨湖区投资建设具身智能机器人创新中心项目，总投资额约3.5亿元[5] - 国电电力控股子公司将投资、建设及运营国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目，项目动态总投资72.18亿元[15] - 开创国际全资孙公司泛太渔业出资2288万美元建造的一艘金枪鱼围网船完成船舶交接，预计2026年正式投入生产[16] - 济民健康拟与湖北省军民科技创新有限公司共同出资6亿元设立合资公司，其中公司认缴2.94亿元，持股49%[35] - 海南矿业拟自2026年1月1日起，将石碌铁矿北一地采安全生产整体托管给湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司，托管期限三年，合同总金额约8.18亿元[38] 业务拓展与合同订单 - 动力新科将出资6.66亿元与联合体其他各方一起参与上汽红岩重整，公司持有重整后上汽红岩股权比例约为14.66%[4] - 大禹节水子公司预中标两个高标准农田建设项目，预中标金额分别为1.37亿元和1.35亿元[20] - 国睿科技子公司国睿兆伏成为“GXLF项目片放泵浦源”项目的中标候选人，投标报价为7600万元[22] - *ST智胜中标“智慧城市治理（四期）项目”，中标金额为1.04亿元，占公司2024年度经审计营业收入的62.82%[31] - 铁科轨道全资子公司拟签署分布式光伏发电项目能源管理协议，项目投产后预计年均可节约电费约57.64万元，25年总节约电费约1441万元[17][18] 研发进展与产品获批 - 悦康药业全资子公司研发的注射用YKYY031（通用型mRNA肿瘤疫苗）获得国家药品监督管理局临床试验批准[3] - 昂利康收到双氯芬酸钠肠溶片《药品注册证书》和沙库巴曲缬沙坦钠片《药品补充申请批准通知书》[7] - 海正药业全资子公司收到依维莫司原料药欧洲药典适用性认证证书[12] - 千金药业下属子公司收到盐酸鲁拉西酮片的《药品注册证书》[13] - 力生制药子公司收到阿普米司特片10mg、20mg、30mg规格的《药品注册证书》[29] - 百奥泰的戈利木单抗注射液获得欧洲药品管理局人用药品委员会积极意见，建议批准上市[30] - 北陆药业收到吡格列酮二甲双胍片的《药品注册证书》[36][37] - 汇宇制药收到盐酸尼卡地平注射液《药品注册证书》，视同通过仿制药质量和疗效一致性评价[39] 生产运营数据 - 天马科技2025年11月鳗鱼出池约1197.15吨，其中外销约219.85吨，自用约977.3吨，销售价格区间为5.3万元/吨—8.9万元/吨；2025年1—11月累计出池约16415.87吨[21] - 赣粤高速11月份车辆通行服务收入为3.09亿元[27] - *ST长药的子公司羿珩科技已于近日停产[15] 公司治理与人事变动 - 青岛食品副总经理田健因个人原因辞职[23] - 金陵饭店董事长毕金标因工作变动原因辞职[28] - 港通医疗聘任夏沧澜为副总经理[33] - 嘉化能源拟吸收合并全资子公司浙江嘉化双氧水有限公司[26] 政府补助与增资 - 尚纬股份收到与收益相关的政府补助221.2万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的13.53%[6] - 长光华芯及全资子公司累计获得政府补助款项共计1166.72万元[11] - 宝兰德收到与收益相关的政府补助款项1000万元[40] - 科博达拟以自有资金向德国全资子公司增资2120万欧元（约合1.74亿元）[9][10] 监管与合规事项 - 岱美股份因子公司发生火灾造成经济损失2.42亿元（占最近一期经审计净利润的30.17%）未及时披露，公司及相关人员收到上海证监局警示函[14] - 晨曦航空因2024年三季报收入确认跨期、2023年年报未计提应收票据信用减值损失等问题，公司及相关人员收到陕西证监局行政监管措施决定书[32]

人员变更 - 原主办人杨晓波因个人工作变动不再担任[1] - 黄艺庭接替杨晓波履行后续持续督导工作[1] - 变更后主办人为颜永彬和黄艺庭[1] 信息补充 - 公告发布时间为2025年12月13日[3] - 黄艺庭为保荐代表人、注册会计师，现任高级副总裁[4] - 黄艺庭曾参与多个投资银行业务项目[4]