业绩说明会信息 - 2025年11月20日15:00 - 16:00举行2025年第三季度业绩说明会[4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[6] - 召开方式为网络互动[6] 投资者参与信息 - 2025年11月20日前可会前提问[3] - 当天可通过网址或小程序码参与互动[8] 其他信息 - 2025年10月30日发布2025年第三季度报告[4] - 公告于2025年11月15日发布[11]

株洲制造业总体发展 - 2024年株洲工业占GDP比重39.9%，制造业占GDP比重37.4%，较2020年分别提升0.9和1.2个百分点，在湖南省排名第一 [1] - 株洲拥有轨道交通装备、中小航空发动机、特高压输变电装备3个国家先进制造业集群，陶瓷、硬质合金、功率半导体3个国家中小企业特色产业集群，国省产业集群总数达15个 [1] - 2024年株洲在全国先进制造业百强城市排名从2020年的50名开外升至第37位 [1] 产业数字化与智能化转型 - 株洲规模以上制造业企业数字化网络化覆盖率达81%，工业互联网平台在规模工业企业普及率达66% [2] - 建成全球首个转向架智能制造车间、国内首条5G陶瓷自动检测生产线、中南地区最大数据中心中国移动（湖南株洲）数据中心和全省首个工业软件园 [2] - 中车株机建成国内行业首条真空断路器和超级电容器模组智能化生产线，以及车体部件和电气产品数字化制造线 [2] 重点产业集群表现 - 轨道交通装备产业产值突破1600亿元，中小航空发动机国内市场占有率超90%，硬质合金市场份额全球第一 [4] - 2024年1-9月规模以上制造业增加值同比增长10.4%，拉动全市规上工业增长9.5个百分点 [12] - 金属制品业（含先进硬质材料）增长36.8%，电气机械和器材制造业（含风电）增长30.8%，医药制造业增长12.2%，陶瓷制品制造业增长11.1% [12] 企业数字化转型案例 - 千金药业全域业务数智化后单品研发平均成本从1246.8万元降至586.7万元，批文获批时长从8年缩短至不到3年，最短38天 [5] - 月排产时间从3天以上缩短到30分钟内，产量增长33%，物料供应周期从37天减至29天，累计降本超2亿元 [5] - 产品供货周期从90天缩短到45天，最快30天，每批次检验成本同比下降14% [5] 新兴产业与未来产业布局 - 株洲计划2025年加快建设轨道交通、中小航空发动机世界级产业集群，推动先进硬质材料及工具、功率半导体产业集群创建国家级先进制造业集群 [8] - 北斗产业3年从无到有，产业集群规模达113亿元，建成全省首个商业卫星工厂，全国首个"无人机+北斗"低空综合服务中心实现常态化运营 [8] - 半导体用高性能碳化硅CVD涂层及制品实现国产替代，芳纶、PI薄膜等新材料打破国际垄断，启动超材料产业园建设 [8] 产业协同与政策支持 - 赛德雷特在株洲2年内完成卫星智能制造工厂建设，实现全流程研制能力，获得"厂房代建、设备代购、资金代投"等全生命周期服务 [9][11] - 株洲轨道交通装备产业集群聚集度全球第一，中小航空发动机产业集群产值占全国75% [11] - 山河星航因株洲中小航空发动机产业集群和全省首个A1级通用机场落户，获得务实政策支持 [12]

板块整体表现 - 11月12日湖南国企改革板块整体上涨0.21%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.36% [1] - 板块内个股表现分化，惠博普领涨，涨幅为5.21%，收盘价3.84元 [1] - 从资金流向看，板块主力资金净流出3.16亿元，但游资资金净流入9216.53万元，散户资金净流入2.24亿元 [2] 领涨个股及资金流向 - 惠博普涨幅最大达5.21%，成交量为138.49万手，成交额为5.31亿元，主力资金净流入6995.61万元，主力净占比13.19% [1][3] - 湖南黄金上涨1.51%，收盘价22.91元，主力资金净流入7231万元，为板块中主力净流入额最高的个股，主力净占比4.41% [1][3] - 华菱钢铁上涨2.64%，收盘价6.22元，成交额5.97亿元，主力资金净流入4003.48万元，主力净占比6.71% [1][3] 跟涨及资金关注个股 - *ST生物涨停，涨幅5.00%，收盘价10.08元 [1] - 郴电国际上涨3.92%，收盘价8.75元，主力资金净流入2156.46万元，主力净占比12.31% [1][3] - 现代投资上涨1.83%，收盘价4.44元，主力资金净流入1437.43万元，主力净占比7.82% [1][3] 下跌个股表现 - 南新制药跌幅最大，下跌2.97%，收盘价9.81元 [2] - 博云新材下跌2.71%，收盘价8.98元 [2] - 天桥起重下跌2.30%，收盘价4.25元 [2] - 步步高成交额达9.81亿元，为下跌个股中成交额最高，股价下跌2.17% [2]

交易时间线 - 2024年8月27日披露筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告[14] - 2025年2月11日披露关于评估机构的独立性等相关说明[15] - 2025年8月20日发行股份及支付现金购买资产事项获上交所并购重组审核委员会审核通过[19] - 2025年10月收购相关工商变更登记完成，收购完成[21] 交易内容 - 拟购买湖南千金湘江药业股份有限公司28.92%的股权及湖南千金协力药业有限公司68.00%的股权[8] 持续督导期 - 从2025年2月11日至相关股权完成过户后的12个月止[5] - 收购人及其一致行动人等在督导期依法规范运作无违规[23][25] - 收购人在督导期未改变公司业务等，无重大调整计划[26][34] 其他 - 株洲国投承诺认购股份自发行结束之日起36个月内不转让[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月17日10:00召开，地点在湖南株洲千金药业三楼会议室[6] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年11月11日[8] - 会议由蹇顺董事长主持，召开方式为现场与网络投票结合[7][8] 股权变动 - 2025年7月10日完成121名激励对象549万股限制性股票回购注销，注册资本和股份总数减少[18] - 2025年10月23日向22名交易对象发行7370.2899万股股份购买资产，注册资本和股份总数增加[20] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[17] - 《公司章程》修订新增法定代表人辞任补选及职务侵权责任承担条款等内容[21] - 拟对《股东会议事规则》等5个公司治理制度进行修订[27]

政策背景与行动目标 - 国家多部委联合印发《关于开展银发医养行动的通知》，行动目标为结合社会医养结合服务需求与退休医务人员的专业特长，推动老有所为，更好顺应老年人医疗卫生服务需求 [1] 上市公司参与模式 - 上市公司以新技术、新产品、新服务、新模式等“四新”工作支持银发医养行动落地 [1] - 千金药业在旗下药房聘请退休医务人员进行社区坐诊，并提供场地及后台大数据系统支持，进行数据归集、病患建档和用药指南等技术服务 [1] - 千金药业通过大数据后台和掌上APP将退休医务人员的服务链条延伸到预防环节，精准触达更多病患和老人 [2] - 汉森制药与退休医务人员接洽，合作发掘民间验方并商讨开发新药新品的可能性，以抢救中华医药宝库 [2] - 千金药业、启迪药业等公司也在积极接洽退休医务人员，收集民间验方和名方 [3] 行业参与范围 - 除千金药业外，九芝堂、益丰大药房等医药研发及流通企业也在积极采用新技术并为退休医务人员提供便利和场地 [2] - 物业管理和小区服务类上市公司如碧桂园服务积极对接退休医务人员，为物业服务人员传授经验和技能，以更好地服务老人、孕妇、低龄儿童和失能人士 [3] - 碧桂园服务通过退休医务人员对物业管家进行岗前培训，例如讲解失能老人生活特点和帮扶要领，以及手把手教授小儿推拿等，以此产生新的服务内容和经营模式 [4] - 万科等多家地产商也借助自身物业体系开展类似工作，赋能就业人群并为业主提供多样化康复疗养服务 [4] 企业合作成效 - 企业与退休医务人员的合作既满足了退休人员发挥余热的需求，也提升了公司服务能力并创造了新的经营模式 [2][4] - 碧桂园服务的合作模式既增加了公司帮扶困难群体就业的能力，也增强了对业主的服务能力，实现一举多得 [4]

财务业绩 - 前三季度实现营收27.18亿元 同比增长0.14% [1] - 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.87亿元 同比增长11.47% [1] 行业与市场驱动因素 - 国家中医药振兴战略持续释放动能 推动妇科常见病纳入中医优势病种目录 [1] - 医保甲类品种妇科千金胶囊受益显著 [1] - 女性健康意识升级 25岁至45岁女性私护产品使用率有明显提升 [1] - 巩固公司在妇科用品市场话语权 [1] 业务发展策略 - 核心品类领跑的同时 公司携新品开辟新赛道 [1] - 电商渠道成为新增长极 [1] - 公司正加大研发投入 新品获批上市速度加快 [1] - 新品开发作为重点工作 目标培育年销售额超1亿元大单品及超10亿元爆款单品 [1] 运营效率与组织改革 - 数智转型带来降本增效成效 提出数据要素驱动供应链协同方案 [1] - 通过构建数字化平台提升车间自动排程率 [1] - 柔性组织改革激活效能 跨部门小组推动公司内部潜力释放 [1] - 数智化转型将持续深化 目标通过研产销一体化生态构建实现跨越式发展战略 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会 相关职权由董事会审计委员会承接 [7][8] - 公司修订《公司章程》并同步修订18项内部治理制度 新增3项内部管理制度 [8][17][21] - 上述公司治理结构调整及制度修订尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [15][20][22] 公司注册资本及股本变动 - 公司于2025年7月完成回购注销121名激励对象合计549万股限制性股票 注册资本由42399.7117万元变更为41850.7117万元 [9] - 公司于2025年10月完成发行7370.2899万股股份购买资产 注册资本进一步由41850.7117万元变更为49221.0016万元 [11] - 公司总股份数由42399.7117万股变更为49221.0016万股 [11] 2025年第三季度经营数据 - 报告期内公司卫生用品板块收入较上年同期增长31.47% 营业成本较上年同期增长31.63% [43] - 卫生用品板块增长主要源于医护级卫生巾需求增长以及公司加大促销推广力度 [43] - 公司披露了2025年第三季度主营业务分行业、分产品、分地区的经营数据 [43] 子公司产品集采进展 - 公司子公司千金湘江药业3个产品拟中选第十一批全国药品集中采购 包括腺苷钴胺胶囊、氟伏沙明片和多巴丝肼片 [46] - 拟中选产品的采购周期自中选结果执行之日起至2028年12月31日 [46] - 截至2025年三季度末 千金湘江药业上述三个产品在国内市场均未产生销售 [47][48][49] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东大会 审议公司治理相关议案 [25][29] - 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [29][30] - 股权登记日为2025年11月12日 [37]

财务业绩概览 - 2025年前三季度营业总收入为27.18亿元，同比增长0.14% [1] - 同期归属母公司股东净利润为1.87亿元，同比增长11.47% [1] - 基本每股收益为0.4477元 [1]

审计委员会构成 - 成员三名以上，独立董事三名且过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作等[7][8] - 参与对内部审计负责人考核[9] - 提交对受聘会计师事务所履职评估报告[11] - 督导内部审计机构检查重大事件和资金往来[11] - 评估内部控制有效性[12] - 关注变更会计师事务所情形[12] - 审阅公司财务会计报告[13] - 提出聘请或更换外部审计机构建议[13] 决策流程 - 披露财务报告等经审计委员会同意后提交董事会[10] - 聘用或解聘会计师事务所经审计委员会审议后按流程决定[18] 会议相关 - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[14] - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[21] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决定须过半数通过[21] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，资料保存十年[22]