业绩总结 - 2023年公司营收较2020年增长4.73%，未达业绩考核条件[7] - 2024年公司营收较2020年增长0.08%，未达业绩考核条件[7] 其他新策略 - 拟回购注销121名激励对象549万股限制性股票[7] - 2025年拟继续聘请天健会计师事务所为会计审计机构[5] 会议情况 - 2025年4月25日会议在公司会议室召开[1] - 多项议案表决结果为3票赞成，部分议案须提交年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9]

业绩与利润分配 - 2024年归属于上市公司股东净利润230,756,619.25元[3] - 2024年度利润分配预案每10股派现金红利3.6元（含税）[3] 资金与授信 - 拟向6家银行申请14亿元授信额度，期限2年[5] - 授权利用不超20亿自有闲置资金现金管理，期限1年[7] 公司治理 - 2025年5月29日召开2024年年度股东大会[10] - 拟继续聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构[3] 股票相关 - 2021年限制性股票激励计划部分条件未成就，回购注销[8] 报告审议 - 《公司2025年第一季度报告》议案已提交董事会审议[9]

业绩数据 - 2024年净利润230,756,619.25元[3] - 2024年累计未分配利润1,229,469,847.51元[3] - 截至2025年4月28日总股本423,997,117股[3] 利润分配 - 拟10股派3.6元，共派152,638,962.12元[3] - 派现占2024年净利润66.15%[4] - 分配预案待股东大会审议[4]

业绩总结 - 2023年度营业收入37.9848533031亿元，较2020年度增长4.73%[12] - 2024年度营业收入36.2980449214亿元，较2020年度增长0.08%，未达业绩考核条件[13] 激励计划与回购注销 - 拟回购注销121名激励对象5490000股限制性股票，占总股本1.29%[4][12] - 首次授予回购价3.3034元/股，预留授予5.0391元/股[4] - 2021 - 2023年度每股派现1.3元，首次授予回购价调为3元/股，预留授予调为4.79元/股[15] - 首次授予以3.3034元/股回购544.2万股，支付1797.689368万元；预留授予以5.0391元/股回购4.8万股，支付24.187852万元[15] - 本次回购注销应支付1821.87722万元，资金源于自有资金[16] - 回购注销后，有限售条件股份由549万股变为0，无限售条件股份41850.7117万股不变[17] - 2021年限制性股票激励计划授予的1138万股全部完成回购注销，激励计划及考核管理办法不再实施[19] 过往授予与注销情况 - 2022年3月11日，向144名激励对象授予限制性股票1130万股[8] - 2023年1月13日，向1名激励对象授予限制性股票8万股[9] - 2023年6 - 11月及2024年5月完成多批次限制性股票注销[9][10][11] 其他 - 监事会同意回购注销已获授但未解除限售的549万股限制性股票[20] - 本次回购注销已获必要批准和授权，尚需履行信息披露及相关登记手续[21]

业绩总结 - 2023年公司营业收入较2020年度增长4.73%，未达第二个解除限售期业绩考核条件[3] - 2024年公司营业收入较2020年度增长0.08%，未达第三个解除限售期业绩考核条件[3] 回购注销 - 拟回购注销121名激励对象限制性股票合计5490000股[3] - 首次授予回购注销5442000股，预留授予回购注销48000股[4] - 回购注销后总股本由423997117股减至418507117股[4] - 回购注销后注册资本由423997117元减至418507117元[4] 债权相关 - 公司债权人自公告披露之日起45日内可要求清偿债务或提供担保[5] - 债权申报时间为2025年4月29日起45日内（特定时段）[6] - 债权申报地址为湖南省株洲市天元区株洲大道801号[6] - 债权申报联系电话为0731 - 22496088[6]

激励计划 - 2021年11 - 12月董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9][10] - 2021年12月9日收到国资委批复同意实施激励计划[9] - 2022年1月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年2月25日向146名激励对象授予1144.00万股限制性股票，授予价4.30元/股[12] - 2022年12月14日向1名激励对象授予8.00万股限制性股票，授予价5.49元/股[12] 业绩情况 - 2023年营业收入37.98亿元，较2020年增长4.73%，低于业绩考核要求[18] - 2024年营业收入36.30亿元，较2020年增长0.08%，低于业绩考核要求[19] 分红与回购 - 2021 - 2023年度三次共计派发现金红利1.30元/股[21] - 首次授予激励对象回购价由4.3元/股调整为3元/股[21] - 预留授予激励对象回购价由5.49元/股调整为4.79元/股[21] - 本次回购注销涉及121人，拟回购注销549万股[22] - 公司应支付回购总金额1821.88万元，资金来源为自有资金[22][23]

内部控制审计 - 审计千金药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 审计报告日期为2025年4月25日[9]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—108 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 109—112 页 | ...

株洲千金药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （狄文） 本人于 2024 年 1 月 15 日，经株洲千金药业股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会选举为公司十一届董事会独立董事，同时担任 董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委 员职务。2024 年度，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，重视、 勤勉履行独立董事相关专门委员会委员职责，切实维护公司及全体股 东的合法权益，现就 2024 年度工作作如下述职： 一、独立董事基本情况 狄文：男，研究生学历，医学博士，博士后。2002 年 1 月至今， 任上海交通大学医学院附属仁济医院妇产科主任医师、教授；2001 年 9 月至 2011 年 7 月和 2015 年 1 月至 2021 年 2 月，任上海交通大 学医学院附属仁济医院妇产科主任；2011 年 8 月至 2021 年 2 月，任 上海交通大学医学院附属仁济医院副院长；2023 年 2 月至今，任中 国医师协会妇产科医师分会会长。 本人作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在 公司担任除独立董事 ...

本人作为株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，在 2024 年的工作 中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，发挥本人在会 计、审计等方面的专业优势，认真审议各项议案，切实维护全体股东 尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 株洲千金药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周季平） 周季平：男，1965 年生，本科学历。现任湖南省注册会计师资 产评估行业党委副书记、湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人、中共湖南建业联合支部委员会书记。担任的社会职务有：中国 注册会计师协会第五届理事会理事，湖南省注册会计师协会第四届理 事会副会长，湖南省房地产协会中介委员会副主任委员，湖南省土地 估价师与土地登记代理人协会副会长，湖南省第十一届政协委员。 （二）是否存在独立性情况的说明 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，亦不存在影响独立性 ...