财务表现 - 公司上半年实现营业收入92.56亿元，同比增长6.87% [1] - 归母净利润3.03亿元，同比增长36.66% [1] - 基本每股收益0.37元 [1] 股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利0.7元（含税） [1] 业务发展 - 新材料及其他板块实现销售收入2.5亿元，同比增长116.71% [1] - 新材料及其他板块新签订单6.4亿元，同比增长51.30% [1] - 子公司时代华先实现自2017年成立以来首次扭亏为盈 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月9日14点在株洲时代新材全球总部园区103会议室召开[3] - 网络投票9月9日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间[5][6] - 审议修订《募集资金管理办法》和变更公司董事议案，应选董事1人[8] 议案相关 - 议案经公司第十届董事会相关会议审议通过，相关公告已披露[9] - 对中小投资者单独计票的是第2项议案[11] 股权登记 - 股权登记日为2025年9月1日，A股代码600458，简称时代新材[14] - 不同股东登记要求不同，9月2日9:30 - 16:30在总部园区董监事办公室登记[18][19] 会议其他 - 会期预计半天，费用自理[20] - 授权委托需选表决意向，未指示受托人可自决[25] 投票规则 - 股东持股100股，应选董事10名时拥有1000股选举票数[26] - 某上市公司选举，投资者100股对应不同议案表决权数不同[26][27] - 选举董事500票可集中或分散投给候选人[27]

会议情况 - 监事会会议于2025年8月21日召开，应到实到监事均为5人[1] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要[1][2] - 审议通过2025年度中期利润分配方案[3] - 审议通过对中车财务公司的持续风险评估报告[4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用专项报告[5] - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额议案[6][7]

财务决策 - 通过2025年半年度报告及摘要审议[1] - 2025年度中期拟每10股派现0.70元含税，拟派现金股利65,182,635元含税[2] - 通过对中车财务公司的持续风险评估报告审议[3] - 通过向控股子公司提供财务资助展期的议案[5] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案[6] - 通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案[7] 资产处置 - 下属子公司拟不低于895.93万欧元不含税出售德国波恩土地及厂房[8] 人事提名 - 董事会同意提名李瑾为第十届董事会非独立董事候选人[9] 方案评估 - 通过2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案[11] 会议安排 - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[12]

业绩相关 - 2025年半年度净利润3.0322611951亿元[3] - 2025年6月30日可供分配利润15.2205279074亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派现0.70元（含税），共派现6518.2635万元[3] - 派现占半年度净利润21.50%[3] 决策流程 - 2025年5月21日授权董事会进行中期利润分配[5] - 2025年8月21日董事会通过利润分配方案[6] - 监事会同意中期利润分配方案[7]

资金往来 - 2022年8月26日公司以2000万欧元自有资金向新材德国（博戈）提供年利率1.5%有息借款[2] - 2023年8月25日公司同意对2000万欧元财务资助展期，利率6M Euribor + 0.7%，期限至2026年8月29日[3][4] - 公司拟与新材德国（博戈）签展期协议，借款2000万欧元，期限至2026年8月29日，利率6M Euribor + 0.7%[15] 股权结构 - 新材德国（博戈）注册资本814.46万欧元，时代新材持股68.08%，株洲所持股31.92%[5] - 株洲所注册资本912,684万人民币，由中国中车股份有限公司持股100%[12] 财务数据 - 2025年6月30日新材德国（博戈）资产总额569,687.35万元，负债387,602.42万元，净资产182,084.93万元，资产负债率68.04%[8] - 2024年12月31日新材德国（博戈）资产总额541,275.10万元，负债373,649.93万元，净资产167,625.17万元，资产负债率69.03%[8] - 2025年1 - 6月新材德国（博戈）营业收入343,873.42万元，净利润63.87万元[8] - 2024年1 - 12月新材德国（博戈）营业收入717,211.23万元，净利润1,147.49万元[8] 决策审议 - 公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议审议通过财务资助展期议案[17]

募资情况 - 2025年6月公司以12.18元/股发行106,732,348股，募资1,299,999,998.64元，净额1,289,370,062.47元[1] 项目投资 - 创新中心等四个项目投资总额131,293.00万元，调整后拟投入128,937.01万元[4] 决策情况 - 董事会决定调整募投项目拟投入金额，不足自筹[2] - 调整议案经董事会、监事会审议通过[6] - 保荐人对调整事项无异议[8]

公司治理与监事会决议 - 公司第十届监事会第四次会议于2025年8月21日召开 应到监事5人全部出席 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 监事会全票通过五项决议 包括半年度报告 中期利润分配方案 关联交易风险评估 募集资金使用报告及募投项目资金调整 每项决议均为5票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4] 财务报告与审计意见 - 监事会审核确认2025年半年度报告真实准确完整 符合企业会计准则和信息披露规定 全面反映公司半年度经营管理和财务状况 [1] - 半年度报告编制和审议程序合规 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 且未发现参与人员违反保密规定 [1] 利润分配与股东回报 - 2025年中期利润分配方案兼顾投资者回报与公司长期发展资金需求 符合公司现金状况和持续发展目标 [2] - 公司严格执行现金分红政策和股东回报规划 履行相应决策程序 并完整披露分红政策 [2] 关联交易与风险管理 - 监事会认可对中车财务公司的持续风险评估报告 认为其客观充分评估了存贷款业务风险 [2] - 关联董事在审议中车财务公司关联交易时已回避表决 程序合规且未损害公司及中小股东利益 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告显示资金实行专户存储和专项使用 披露及时准确完整 [3] - 未发现变相改变募集资金用途 违规使用资金或损害股东利益的情况 [3] - 调整募投项目募集资金投资额基于实际资金状况和经营需求 属合理调整且不影响正常经营 [3][4]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月9日14:00在株洲市天元区黑龙江路639号时代新材全球总部园区103会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月9日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统） [1] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信向股权登记日股东主动推送参会邀请及议案信息，提供一键投票服务 [3][4] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，且重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选人数相等的投票总数（例如持有100股且应选10名董事时拥有1000票） [8][9] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月1日，登记在册的A股股东（证券代码600458）有权参会 [5] - 参会登记需提供股东账户卡、身份证等文件，邮寄登记截止时间为2025年9月2日 [5] - 会议联系人为郭佳勋，联系电话0731-22837786，电子邮箱guojx@csrzic.com [6] 议案审议与附件 - 本次股东大会审议议案已通过第十届董事会第三次（临时）会议及第七次会议，并于2025年6月11日及8月23日披露 [2] - 附件包含授权委托书及累积投票制详细说明，明确选举票数分配规则（如应选5名董事时，100股股东拥有500票） [7][8][9]

募集资金基本情况 - 公司于2025年6月以人民币12.18元/股价格向特定对象发行A股股票 实际募集资金净额为1,289,370,062.47元[1] - 募集资金已于2025年6月26日全部到账 毕马威华振会计师事务所出具验资报告[1] - 发行费用（不含增值税）为10,629,936.17元[1] 募集资金调整情况 - 实际募集资金净额低于原计划投入金额 需对募投项目拟投入募集资金金额进行调整[2] - 调整后募集资金拟投入金额为128,937.01万元 较原计划131,293.00万元减少2,355.99万元[3] - 募集资金不足部分将由公司以自筹资金解决[2] 项目投资总额变化 - 项目投资总额保持130,000.00万元不变[3] - 调整前后募集资金投入金额变化不影响项目总投资规模[3] 审议程序履行情况 - 第十届董事会第七次会议和第十届监事会第四次会议审议通过调整议案[1][3] - 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议[4] - 保荐人对调整事项无异议 认为符合监管规则要求[5] 调整影响说明 - 调整不会对募集资金正常使用造成实质性影响[3] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形[3][5] - 调整符合公司未来发展战略和全体股东利益[3]